开普云信息科技股份有限公司 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-006 开普云信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 510,319 股，占公司总股本 67,518,240 股的比例为 0.7558%，回购成交的最高价为 70.72 元/股，最低价为 38.31 元/股，交易均价为 46.52 元/股，支付的资金总额为人民币 23,738,751.17 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购期限自公司董 事会审议通过股份回购方案之日起 12 个月 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-004 开普云信息科技股份有限公司 自愿性披露关于对外投资设立合资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 投资标的名称：开普云智算科技（成都）有限公司（以下简称"合资公司"）， 公司名称以工商行政管理部门核定为准。 投资金额：开普云信息科技股份有限公司（以下简称"开普云"或"公司"） 拟与成都华创鲲航科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"华创鲲航"） 共同出资设立合资公司。合资公司注册资本人民币 20,000 万元，开普云拟 以自有资金出资人民币 12,000 万元，占注册资本总额的 60%。合资公司 由开普云实际控制，纳入财务报表合并范围。 合资公司以提供行业大模型、人工智能大模型与算力软硬件一体化融合产 品、人工智能算力运营服务、人工智能算力优化调度平台、人工智能大模 型 MaaS/SaaS 服务、行业智能化解决方案等为业务方向。本次对外投资不 构成关联交易及重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 相 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-003 开普云信息科技股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型：大模型一体机销售合同 合同金额：人民币 4,892.77 万元（含税） 合同生效条件及履行期限：自甲方向乙方支付预付款之日起生效，履行 期限自合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕之日止。 对上市公司的影响：合同约定由开普云信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）受中电数科科技有限公司（以下简称"中电数科"）委托承建西部 算力中心项目。公司为相关项目集成交付大模型一体机、交换机、国产服务器、 生成式人工智能内容生产平台、内容安全服务平台等设备产品。其中涉及的国产 服务器已经全部采购到货，并已部署公司大模型相关软件产品。公司将根据合同 实际履行情况以及收入原则确认收入，预计将对公司经营业绩产生积极影响，最 终的财务数据以公司定期报告及审计机构审计结果为准。 合同履行中的重大风险及重大不确定性：本合同已对合同金额、支付进 度 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-002 开普云信息科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公 司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计 划时及时注销以上专户。上述理财产品专用结算账户将专用于闲置募集资金进行 现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 二、对公司的影响 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影 响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司 日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。 通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效 率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 三、投资风险分析及风险控制措施 （一）投 ...

开普云信息科技股份有限公司 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-001 开普云信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2023 年 12 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 26,986 股，占公司总股 开普云信息科技股份有限公司 本的比例为 0.0400%，回购成交的最高价为 70.72 元/股，最低价为 69.94 元/股， 支付的资金总额为人民币 1,900,930.07 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 235,031 股，占公司总股本 67,518,240 股的比例为 0.3481%，回购成交的最高价 为 70.72 元/股，最低价为 38.31 元/股，交易均价为 42.4 ...

开普云信息科技股份有限公司 关于向公司 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《开普云信息科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）设定的激励对象获授 限制性股票的条件已经成就，根据开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第三 届董事会第十一次临时会议、第三届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关 于向公司 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》，确定 2023 年 12 月 29 日为授予日，以 29.68 元/股的授予价格向 6 名激励 对象授予 134.70 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1. 2023 年 12 月 4 日，公司召开第三 ...

开普云信息科技股份有限公司 （二）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （三）公司确定首次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《证券 法》等相关法律法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，均符合《管理办法》 规定的激励对象条件及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，符合激 励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年第二期限制性股票激励计划激 励对象的主体资格合法、有效。 （四）公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公 司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责 任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 开普云信息科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次临时会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《开 普云信息科技股份有 ...

开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次临时 会议于 2023 年 12 月 29 日在公司以现场及通讯的方式召开。会议通知及相关材料 于 2023 年 12 月 26 日以书面方式送达公司全体董事。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，会议由董事长汪敏主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于向公司 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的议案》 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2023-074 开普云信息科技股份有限公司 第三届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年第二期限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为 公司 2023 年第二期限制性股票激励计划授予条件已经成就，同意公 ...

开普云信息科技股份有限公司 监事会关于 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予 2、本次激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上 市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外 籍员工。 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 激励对象名单的核查意见（截止授予日） 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和《开普云信息 科技股份 ...

开普云信息科技股份有限公司 第三届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次临 时会议于 2023 年 12 月 29 日在北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 26 日 以书面方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席周强先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经全 体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于向公司 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2023-075 2023 年 12 月 30 日 （2）本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法 律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办 ...