二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-014 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 开普云信息科技股份有限公司 第三届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 临时会议于 2024 年 4 月 12 日采用通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 9 日送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席周强主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 2024 年 4 月 13 日 监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募 集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集 资金投资 ...

国金证券股份有限公司 关于开普云信息科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为开普云信息科技股份有 限公司（以下简称"开普云"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，对开普云第三届董事会 第十四次临时会议的使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意开普云 信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,678.3360 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 59.26 元。本次公开发行募 集资金总额为人民币 99,458.19 万元，扣除发 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-015 一、募集资金基本情况 开普云信息科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 12 日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称"开普云"或 "公司"）召开第三届董事会第十四次临时会议、第三届监事会第十二次临时会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步 规范公司募集资金的使用与管理，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行 的前提下，使用额度不超过人民币 1.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资产品为安全性高、流动性好且期限不超过 12 个月理财产品或存款类产品， 包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等。闲置募集资金使 用期限自董事会审议通过本议案之日起至下一年度公司董事会或股东大会审议 批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。在前述额度及使用期限范围内，资 金可以循环滚动使用。授权董事长在上述额度和时间范围内决定现金 ...

在不影响募集资金项目正常进行、保障募集资金安全的前提下，公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提 高闲置募集资金的存放收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害 公司及股东利益的情形，相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，独立董事同意 公司使用不超过 1.8 亿元闲置募集资金进行现金管理。 开普云信息科技股份有限公司独立董事 刘纪鹏、贺强、管清友 2024 年 4 月 12 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规以及《开普云信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，我们作为开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公 ...

开普云信息科技股份有限公司 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-013 开普云信息科技股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 3 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集 中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,188,969 股，占公司总股本 67,518,240 股 的比例为 1.7610%，回购成交的最高价为 70.72 元/股，最低价为 31.96 元/股，交 易均价为 39.56 元/股，支付的资金总额为人民币 47,032,747.02 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,188,969 股，占公司总股本 67,5 ...

开普云信息科技股份有限公司 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-012 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,188,969 股，占公司总股本 67,518,240 股的比例为 1.7610%，回购成交的最高价为 70.72 元/股，最低价为 31.96 元/股，交易均价为 39.56 元/股，支付的资金总额为人民币 47,032,747.02 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购期限自公司董 事会审议通过股份回购方案之日起 12 个月内。详见公司于 2023 ...

开普云信息科技股份有限公司 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-008 开普云信息科技股份有限公司 关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨公司 "提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 开普云信息科技股份有限公司（简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心 及价值认可，公司将积极采取措施切实"提质增效重回报"，维护公司股价稳定， 树立良好的市场形象。 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，结合 公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信 心，促进公司长远、健康、可持续发展公司拟调整以集中竞价交易方式回购公司 股份方案。具体调整情况如下： 1. 调整股份回购目的由用于员工持股计划或股权激励，调整为用于员工股 权激励或员工持股计划，及用于维护公司价值及股东权益。 4. 回购期限：本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公司 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 开普云信息科技股份有限公司 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-009 开普云信息科技股份有限公司 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟回购部分公司 已发行的 A 股股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益，其中为维护公司价值及股东 权益的股份，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 第二条第二款、第三款规定的"连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达 到 20%"及"公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%"条件。 对于本次回购股份用于公司后期实施员工持股计划或股权激励的部分股份， 公司将根据实际情况择机开展相关事宜；对于为维护公司价值及股东权益回购的 部分股份，公司将在发布回购结果公告十二个月后采用集中竞价交易方式予以出 售，并在披露回购结果公告后三年内完成出售，公司未来将根据实际情况对回购 用途进行调整。 2、回购规模：回购资金总额为人民币 4,000 万元至人民币 8,000 ...

开普云信息科技股份有限公司 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购期限自公司董 事会审议通过股份回购方案之日起 12 个月内。详见公司于 2023 年 8 月 23 日在 上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号 2023-036）、《关于以集中竞价交易方式回购股份 的回购报告书》（公告编号 2023-037）。 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-010 开普云信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1% 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 6 日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 813,580 股，占 ...

1. 回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益，并在股份回购实施结果公告后三年 内使用完毕。 2. 回购股份的资金总额：人民币4,000万元（含）到人民币8,000万元（含）； 其中拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不超过人民币3,500万元（含）； 剩余部分拟用于维护公司价值及股东权益。 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-007 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次临 时会议于 2024 年 2 月 6 日在以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关材料于 2024 年 2 月 3 日以书面方式送达公司全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人，会议由董事长汪敏主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 开普云信息科技股份有限公司 第三届董事会第十三次临时会议决议公告 一、审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在 ...