山东天岳先进科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的子公司、分支机构以及 公司为境外发行证券及上市活动所聘请的各证券服务机构（包括但不限于证券公 司、律师事务所、会计师事务所、评估公司、内控顾问、行业顾问等，以下简称 "各证券服务机构"）。 第二章 与境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度 第四条 公司境外发行证券及上市过程中，公司应当严格贯彻执行有关法律、 法规、规范性文件的规定和要求，增强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识 ，加强档案管理的法律意识，建立健全保密和档案工作制度，采取必要措施落实 保密和档案管理责任，不得泄露国家秘密和国家机关工作秘密，不得损害国家和 公共利益。 第五条 在公司境外发行证券及上市过程中，公司向各证券服务机构、境外监 管机构等单位和个人提供或者公开披露，或者通过其境外上市主体等提供、公开 披露涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料的，应当依法报有审批权限 的主管部门批准，并报同级保密行政管理部门备案后方可对外提供或者公开披露 1 公司对所提供或者公开披露的文件、资料是否属于国家秘密不明确或者有争 议的，应当依法报有关保密行政管理部门确定。公司 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 章 程 公司系由山东天岳先进材料科技有限公司以整体变更方式发起设立；在济南 市槐荫区市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码 9137010056077790XN。 第三条 公司于2021年9月7日经上海证券交易所审核通过，于2021年12月14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行注册程序，首次向 社会公众发行人民币普通股（以下简称为"A 股"）4,297.1105万股，于2022年1月 12日在上海证券交易所科创板上市。 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案并于【】年【】月【】日经香港 联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）批准，首次公开发行【】股境外 上市普通股（以下简称"H 股"），并超额配售了【】股 H 股，前述 H 股于【】 年【】月【】日在香港联交所主板上市。 （H 股发行上市后适用） | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | 第 ...

我们同意提名黎国鸿先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并将该议 案提交公司董事会审议。 山东天岳先进科技股份有限公司 山东天岳先进科技股份有限公司提名委员会 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》以及《公司章程》等有关规定,山东天岳先进科技股 份有限公司(以下简称"公司")第二届提名委员会对第二届董事会独立董事 候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人黎国鸿先生的个人履历等相关 资料,未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板上市公司 董事、独立董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处 罚和惩戒,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上 述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事 任职要求。 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 股东大会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规及 规范性文件和《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二章 股东大会的职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； 1 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）审议批准公司与关联人发生 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代 市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规，以 及《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司依法设立董事会，董事会依照法律、行政法规、公司股票上市 地证券监管规则、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人， 不设副董事长。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董 事总数的二分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 监事会议事规则（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》和《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会的组成 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事过 半数选举产生。董事、高级管理人员不得兼任监事。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 监事每届任期三年。股东提名的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监 ...