独立董事制度（草案） 山东天岳先进科技股份有限公司 （H 股发行上市后适用） 为进一步完善山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《山东天岳先进科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 募集资金管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《香港联合交易所有限公司证券 上市公司规则》(以下称"《香港上市规则》")等法律、法规、规范性文件以及《山 东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东天岳 先进科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，系指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-008 山东天岳先进科技股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程 （草案）》及相关议事规则（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于公司拟于境外公开发行股票 H 股并申请在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次 H 股上市"），根据《公 司法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定， 公司对现行《公司章程》及其附件议事规则进行修订，结合公司的实际情况及需 求，拟定了本次 H 股上市后适用的《山东天岳先进科技股份有限公司章程（草 案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）及其附件《山东天岳先进科技股份有限 公司股东大会议事规则（草案）》《山东天岳先进科技股份有限公司董事会议事规 则（草案）》及《山东天岳先进科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》。 一、修订《公司章程（草案）》情况 序号 修订前 修订后 1 章程名称：山东天岳先进科技股份有限 公司章 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-005 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2025 年 1 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主 席张红岩女士主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，进一 步提高公司的资本实力和综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，监事 会同意公司在境外公开发行股票 H 股并在香港联合交易所有限公司（以下简称 "香港联交所"）上市（以下简称" ...

山东天岳先进科技股份有限公司 关联（连）交易决策制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 （连）交易行为，保证公司与关联（连）方所发生关联（连）交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东及公司的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《科创板上市规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）和《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联（连）方之间的关联（连）交易行为除遵守有关法律、法规、 规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度 的有关规定。公司相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控 制人及其他关联（连）人非经营性资金占用、为关联（连）人违规提供担保或者其他被 关联（连）人侵占利益的情形。 ...