证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合 集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号） 同意，合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"或"晶合集成"）首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股发行价格 19.86 元，募集资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用 236,944,589.63 元后， 募集资金净额为 9,723,516,459.91 元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进 行了审验，并于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099 号）。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行回报社会的责任感， 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营管理水平，完善公司治理，强化市 场竞争力，积极回报投资者，保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，树立良 好的资本市场形象。相关方案如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 2024 年，公司将继续积极聚焦主营业务，提升科技创新能力，持续加大研 发投入力度，全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及行业内口碑，实现高质 量发展，以优异的业绩回报投资者。具体包括以下几个方面： 1、重视质量管理，强化产品质量 公司始终重视质量管理体系建设，截至目前，公司已取得质量管理体系认证 ISO9001，环境管理体系认证 ISO14001，职业健康安全管理体系认证 ISO45001， 有害物质过程管理体系 QC080000，温室气体排放盘查认证 ISO14064 等诸多认 证。此外，在车用芯片领域，公司 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《合肥晶合集 成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥晶合集成电 路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人的述职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 安广实，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 安广实先生 1981 ...

RSM 容诚 审计报告 合肥晶合集成电路股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1102 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进手企业 " 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-127 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z1102 合肥晶合集成电路股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称晶合集成)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-024 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）的实施进度等因素，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态 的时间进行调整，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投 资用途、投资总额和实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐 机构出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金的具体使用情况如下： 注： 公司募投 项目及募集资 金使用情 况详见公司于 同日在上 海证券交易所 网站 （w ...

| TC | | | | --- | --- | --- | | ) | | | | C | | | | ter | | | | l | S | | | D | ( | ) | | ポ | | | | D | | | | 关于本报告 | | 3 | | --- | --- | --- | | 高层致辞 | | 4 | | 关于晶合集成 | | 5~9 | | 年度专题⸺ | | | | 追求卓越，持续创新，"芯"力量赋能高质量发展 | | 10 | | 1 责任管理 | | 11 | | 1.1 | ESG管理体系 | 12 | | 1.2 | 利益相关方沟通 | 13 | | 1.3 | 实质性议题识别 | 14~18 | | 2 公司治理 | | 19 | | 2.1 治理架构 | | 20~21 | | 2.2 | 投资者关系管理 | 22 | | 2.3 合规经营 | | 23~24 | | 2.4 | 风险管理与应急处置 | 25~28 | | 2.5 商业道德 | | 29~30 | | 3 | 产品责任管理 | 31 | | 3.1 | 创新管理与知识产权保护 | 32 | | 3.2 产品品质 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[20]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥7.24 billion, a decrease of 27.93% compared to ¥10.05 billion in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 93.05% to approximately ¥211.63 million from ¥3.05 billion in 2022[23]. - Basic earnings per share dropped by 94.06% to ¥0.12 from ¥2.02 in the previous year[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 63.13% to approximately ¥21.41 billion from ¥13.12 billion at the end of 2022[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 102.56% to approximately -¥161.04 million from ¥6.28 billion in 2022[24]. - The company's operating revenue for 2023 was 7,243.54 million RMB, a decrease of 27.93% compared to the previous year[33]. - Net profit for 2023 was 119.16 million RMB, down 96.22% year-on-year; net profit attributable to shareholders was 211.63 million RMB, down 93.05%[33]. - The company achieved a quarterly revenue growth rate of 72.50%, 8.90%, and 8.77% from Q2 to Q4 of 2023[33]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10% to RMB 150 million, reflecting the company's commitment to innovation[20]. - R&D investment for the year was 1,057.51 million RMB, an increase of 23.39% year-on-year, representing 14.60% of operating revenue[34]. - The company has set a target to reduce operational costs by 15% over the next fiscal year through efficiency improvements[143]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[140]. - The company is actively developing OLED driver chip foundry capabilities, focusing on 40nm and 28nm processes to establish a complete OLED driver chip technology platform[51]. - The company completed the development of the 55nm copper process platform and the 145nm low-power high-speed display driver platform[57]. - The company has established a comprehensive R&D mechanism, enhancing efficiency and controlling costs while responding to market demands[68]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[20]. - The company is exploring partnerships with international tech firms to leverage new technologies in its product offerings[20]. - The company plans to enter two new markets by Q2 2024, aiming for a 15% market share within the first year[136]. - Market expansion efforts led to a 30% increase in international sales, particularly in the Asia-Pacific region[134]. - The company aims to maintain its leading position in the display driver field while expanding into automotive and industrial sectors[121]. - The company’s strategy includes strengthening collaboration with existing clients and actively exploring new markets to increase market share[120]. Corporate Governance - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity and completeness of the annual report[5]. - The company has established various governance rules to ensure compliance with relevant laws and regulations, with no significant governance deficiencies reported during the period[126]. - The company held one annual general meeting and two extraordinary general meetings during the reporting period, with all resolutions passed and no resolutions rejected[128]. - The company has not engaged in any significant competition with its controlling shareholders or related parties[126]. - The company has established a close and lasting relationship with international first-tier clients, covering a wide range of well-known domestic and foreign chip design and terminal product companies[70]. Environmental Responsibility - The company has established a comprehensive pollution treatment system, capable of processing 15,120 cubic meters of wastewater daily and 15,408,000 cubic meters of exhaust gas daily[187]. - The company has implemented a self-monitoring plan and adheres to national and local environmental laws and regulations to ensure compliance with pollution control measures[180]. - The total discharge of chemical oxygen demand (COD) from wastewater was 51.78 mg/L, well below the limit of 350 mg/L[183]. - The company has established 11 environmental management systems, including those for waste management and pollution control[199]. - The company has successfully implemented ISO14001 environmental management system certification[193]. Risks and Challenges - The company has detailed various operational risks in the report, advising investors to be cautious[4]. - The semiconductor industry is experiencing a downturn, impacting overall market demand and the company's sales performance[84]. - The company faces inventory impairment risks with a reported inventory value of CNY 149,268.54 million and an impairment provision of CNY 10,172.91 million[80]. - The company is exposed to international trade friction risks that could affect its operations and supply chain stability[81]. Employee and Management - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 4,594, with 2,410 in manufacturing, 1,660 in R&D, and 423 in management[161]. - The company emphasizes talent retention and has implemented stock incentive measures to attract and retain skilled technical personnel[73]. - The company has a stock incentive plan involving 20,061,351 shares, representing 1% of the total shares, with 396 participants, accounting for 8.62% of the total workforce[168]. - The company appointed several senior vice presidents and associates to enhance management capabilities due to operational needs[147]. Financial Management - The company plans not to distribute profits for the 2023 fiscal year, meaning no cash dividends, stock bonuses, or capital reserve transfers to increase share capital[5]. - The company plans to apply for a new credit facility of CNY 1.4 billion and extend a credit facility of CNY 1.9 billion[149]. - The board approved the use of CNY 3 billion of idle funds for cash management in 2023[149]. - The company plans to utilize part of the idle raised funds for cash management, enhancing liquidity and operational flexibility[150].

合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立 董事安广实先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。本 次会议审议并通过了如下议案： 独立董事：安广实、蔺智挺、陈绍亨 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 2024 年 4 月 12 日 公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了目前公司所处的发展阶段、研发投 入和经营发展的资金需求，以及公司长期战略发展规划，相关内容及决策程序不 存在违反《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司第一届董事会独立董事安广实、BEICHAO ZHANG（张北超）、 陈绍亨以及公司第二届董事会新任独立董事蔺智挺先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事安广实、BEICHAO ZHANG（张北超）、陈绍亨、蔺智挺及其直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事 安广实、BEICHAO ZHANG（张北超）、陈绍亨、蔺智挺不存在《上市公司独立董事 管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已 严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽 责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。公司独立董事安广实、BEICHAO ZHANG（张北超）、 陈绍亨、蔺智挺符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 ...