证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-027 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 22 日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金、自有 及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励。回购资金总额不低 于人民币 50,000 万元（含），不超过人民币 100,000 万元（含）。回购价格不超过 人民币 25.26 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日 起 12 个月内。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告（更正后）》（公 告编号：2023-042）、《 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-026 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 115,958,149 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量。 除首发战略配售股份外，本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方 式为网下，上市股数为 685,227,907 股。 本次股票上市流通总数为 801,186,056 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 6 日（因 2024 年 5 月 5 日为非交易 日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合集 成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号） 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司于 2023 年 5 月 5 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，公司首次公开发行 A 股前总股本 为 1,504,601,368 股，首次公开发行 A 股后总股本为 2,006,135,157 股 ...

关于合肥晶合集成电路股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股股票 上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为合肥 晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"或"晶合集成"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对公司首次公开发行部分限售股及 战略配售限售股股票上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合 集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954号） 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司于 2023 年 5 月 5 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，公司首次公开发行 A 股前 总股本为 1,504,601,368 股，首次公开发行 A 股后总股本为 2,006,135,157 ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the company, with a target price of 17.7 CNY, compared to the current price of 13.87 CNY [1]. Core Insights - The company's quarterly performance shows continuous improvement, with revenue and profitability recovering significantly. The revenue for Q4 2023 reached 22.27 billion CNY, marking a year-on-year increase of 42.87% and a quarter-on-quarter increase of 8.77% [2][1]. - The company benefits from the ongoing recovery in the industry cycle, with increasing capacity utilization and a gradual completion of inventory destocking for its key products [2]. - The company is expanding its high-end processes and diversifying its product platforms, which is expected to drive future revenue growth [2]. Financial Summary - In 2023, the total revenue was 72.44 billion CNY, a year-on-year decrease of 27.93%. The net profit attributable to the parent company was 2.12 million CNY, down 93.05% year-on-year [1][3]. - The projected revenue for 2024 is 100.54 billion CNY, with a growth rate of 38.8%, and the net profit is expected to rise to 800 million CNY, reflecting a growth rate of 277.9% [3]. - The earnings per share (EPS) for 2024 is forecasted to be 0.40 CNY, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 35 [3].

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 BEICHAO ZHANG（张北超），男，1960 年出生，澳大利亚籍，博士学历。 张北超先生 1991 年 8 月至 1993 年 11 月，任澳大利亚堪培拉大学助理讲师；1995 年 2 月至 1998 年 1 月，任悉尼大学博士后；1998 年 2 月至 2010 年 4 月，任格 罗方德半导体股份有限公司经理；2010 年 5 月至 2018 年 8 月，任中芯国际集成 电路制造（上海）有限公司总监；2018 年 9 月至 2021 年 12 月，历任上海佑磁 信息科技有限公司资深总监、协理；2022 年 1 月至今，历任杭州积海半导体有 限公司协理、副总经理；2020 年 11 月至 2024 年 3 月，任公司独立董事。 合肥晶合集成电路股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 合肥晶合集成电路股份有限公司 会计师事务所选聘制度 合肥晶合集成电路股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

中国国际金融股份有限公司 关于合肥晶合集成电路股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | | 年度持续督导期间内，经 2023 | | | 关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市 场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应 | | | | 披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不 | | | 13 | | 保荐人核查，不存在应及时向 | | | 符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清； | 上海证券交易所报告的情况。 | | | 上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券 | | | | 交易所报告 发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并 | | | | 限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉 嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券 | | | | 服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在 | 2023 年度持续督导期间内，晶 | | 14 | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情 | 合集成未发生左述情况。 | | | 形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》 | | | | ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第一届董事会第十一次审计委员会、第一届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘请合肥晶合集成电路股份有限公司外 部审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审 计机构。 二、2023 年度会计师事务所的履职情况评估 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排容诚会计师事务所对公司 2023 年度财务报 告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关 联方资金占用情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会 审计委员会、独立董事以及公司管理层进行了沟通。 经审查，公司认为容诚会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客 观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果， ...

RSM 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 合肥晶合集成电路股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1074 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z - ff.jp c.cn） - 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-9 | 979 - 47 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 我们审核了后附的合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称晶合集成)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晶合集成年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晶合集成年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 ...