本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次股份质押情况 公司近日接到股东微禾的通知，获悉其所持有的公司部分股份已办理质押， 具体情况如下： 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-083 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 截至本公告披露日，股东微禾累计质押本公司股份的情况如下： 上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信 息披露义务。 特此公告。 2 | | 是否 | 本次质 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 为控 | | | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 持股份 | | | | 押股数 | 为限 | | | | 质权人 | | | 称 | 股股 | | | 充质 | 始日 | 期日 | | 比例 | | | | （股） | 售股 | | | | | | | | 东 | | ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-081 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》 及相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市 后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司 于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》。并于同日召开第二届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<监事会议事 规则（草案）>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 | 为维护公司、股东和债 | 第一条 为维护公司、股东和债权 | | | 权人的合法权益，规范公司的组 | | 人的合法权益，规范公司的组织 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-077 峰岹科技（深圳）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开情况 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关材 料于 2024 年 12 月 18 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席 汪钰红主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》 在全球化经济背景下，为进一步提升公司的全球品牌知名度及竞争力，巩固 行业地位，同时更好地利用国际资本市场，优化资本结构和股东组成，多元化融 资渠道，助力公司可持续发展及管理，根据《公司法》《证券法》《境内企业境外 发行证券和上市管理试行办法》等相关法律、法规的要求， ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港联交所上 市规则》中"独立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合公司股票上 市地证券监管规则要求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律、法规、《管理办法》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章 程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立 董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（包括本公 司）担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事3名。公司董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事，其中至少 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 监事会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等有关法律法规及《峰岹科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，向股东大会负责并报告工作。监事 会应诚信、勤勉地履行职责，维护股东的利益，监督董事会履行股东大会决议， 监督总经理执行董事会决议，督促董事、总经理和其他高级管理人员遵守法律、 行政法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人。 第二章 监事会会议的召集、提案与通知 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 属于涉及国家秘密的，公司可向各证券服务机构和境外监管机构等单位和个人 提供、公开披露；如保密行政管理部门确定涉及国家秘密的，公司应按第五条 规定履行批准程序后再行提供、公开披露。 公司对所提供、公开披露的文件、资料是否属于国家机关工作秘密不明确 或者有争议的，应当报有关业务主管部门确定。经有关业务主管部门确定不属 于涉及国家机关工作秘密的，公司可向各证券服务机构和境外监管机构等单位 和个人提供、公开披露；如有关业务主管部门确定涉及国家机关工作秘密的， 公司应按第五条规定履行批准程序后再行提供、公开披露。 境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为维护峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）在中 华人民共和国（以下简称"中国"）境外发行上市活动中的信息安全，规范本公 司及各证券服务机构在境外发行上市活动中的档案管理，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法 实施条例》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企 业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、行政法规、 规章和规 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行上市后适用） 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会 ...

第一条 为保证峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间订立的关联（连）交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联（连） 交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等相关法律、 行政法规、公司股票上市地证券监管机构的规则以及《峰岹科技（深圳）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司对关联（连）交易实行分类管理，按照相关法律法规以及《科创 板上市规则》《香港联交所上市规则》的规定认定关联人以及关连人士范围，并按 照相关规定履行关联（连）交易的审批、信息披露等程序。如某项交易既属于与 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简 称"上交所"）相关规定定义的关联人发生的关联交易，也属于香港联合交易所有 限公司（以下简称"香港联交所"）依据《香港联交所上市规则》等相 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会，现提名陈井 阳为峰岹科技（深圳）股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任峰岹科技（深圳）股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与峰 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈井阳，已充分了解并同意由提名人峰岹科技（深圳） 股份有限公司董事会提名为峰岹科技（（深圳）股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任峰岹科技（（深圳）股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所 ...