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Fortior Technology(Shenzhen) (688279)
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峰岹科技(688279) - 2024年度独立董事述职报告-王建新
2025-03-30 08:03
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王建新,1970年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册 会计师。1994年9月至1996年3月,任深圳蛇口信德会计师事务所项目经理; 1996年4月至2001年2月,任安永会计师事务所审计经理;2001年3月至2003年12 月,任平安证券有限责任公司业务总监;2003年12月至2006年12月,任北京立 信会计师事务所合伙人;2006年12月至今,任信永中和会计师事务所合伙人; 2020年6月至今,任峰岹科技独立董事。本人目前同时兼任深圳市美好创亿医疗 科技股份有限公司独立董事、深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公 司独立董事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断, 维护全体股东特别是中小投资者的利益,不存在影响独立性的情况。 峰岹科技(深圳) ...
峰岹科技(688279) - 公司章程(草案)(H股上市后适用)
2025-03-30 08:03
峰岹科技(深圳)股份有限公司 章 程 (草案) (H 股发行上市后适用) 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会 ...
峰岹科技(688279) - 2024年度独立董事述职报告-沈建新
2025-03-30 08:03
峰岹科技(深圳)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人沈建新作为峰岹科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求,认真、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会 各项议案,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用,切实维护了公 司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人沈建新,1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究 生学历。1997年12月至1999年6月,任新加坡Nanyang Technological University 电气电子工程学院博士后;1999年6月至2002年4月,任英国The University of Sheffield电子电气工程系研究助理;2002年4月至2004年4月,任英国IMRA Europe SAS,UK Research Centre电气部研究工程师;2004年5月至今任浙江大学 电气 ...
峰岹科技(688279) - 2024年度独立董事述职报告-牛双霞
2025-03-30 08:03
峰岹科技(深圳)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人牛双霞作为峰岹科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求,认真、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会 各项议案,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用,切实维护了公 司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人牛双霞,1981年出生,中国香港籍,博士研究生学历。2012年至2023 年,历任香港理工大学工程学院研究助理教授、助理教授、副教授。2023年至 今任香港理工大学工程学院教授。2024年8月至今,任峰岹科技独立董事。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》和公司《独立董事工 ...
峰岹科技(688279) - 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
2025-03-30 08:00
一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意峰岹科技(深圳)股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕457 号)同意注册,并经上海证券 交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,309.0850 万 股,募集资金总额为人民币 189,344.97 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净 额为人民币 172,846.18 万元。本次募集资金已于 2022 年 4 月 15 日全部到位,到 位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(大 华验字[2022]000195 号)。公司已对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募 集资金专户存储四方监管协议》。 二、 募集资金投资项目的基本情况 证券代码:688279 证券简称:峰岹科技 公告编号:2025-016 峰岹科技(深圳)股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...
峰岹科技(688279) - 关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》的公告
2025-03-30 08:00
证券代码:688279 证券简称:峰岹科技 公告编号:2025-019 峰岹科技(深圳)股份有限公司 | 合伙企业股东应由合伙企业 | 表人资格的有效证明;委托代理人 | | --- | --- | | 执行事务合伙人委派代表或委派 | 出席会议的,代理人应出示本人身 | | 代表委托的代理人出席会议,执 | 份证、法人股东单位的法定代表人 | | 行事务合伙人委派代表出席会议 | 依法出具的书面授权委托书。 | | 的,应出示本人身份证、能够证明 | 合伙企业股东应由合伙企业执 | | 其具有委派代表资格的有效证 | 行事务合伙人委派代表或委派代表 | | 明;委托代理人出席会议的,代理 | 委托的代理人出席会议,执行事务 | | 人应出示本人身份证、执行事务 | 合伙人委派代表出席会议的,应出 | | 合伙人出具的书面授权委托书。 | 示本人身份证、能够证明其具有委 | | 如股东为公司股票上市地的 | 派代表资格的有效证明;委托代理 | | 有关法律法例所定义的认可结算 | 人出席会议的,代理人应出示本人 | | 所(或其代理人),该股东可以授 | 身份证、执行事务合伙人出具的书 | | 权其认为合适的 ...
峰岹科技(688279) - 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2025-03-30 08:00
峰岹科技(深圳)股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 峰岹科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 28 日 分别召开了公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议,审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超 过人民币 200,000 万元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安 全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在前 述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会提请股东大会授权公司管 理层在上述有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,具体事 项由公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体 情况如下: 证券代码:688279 证券简称:峰岹科技 公告编号:2025-015 一、 本次现金管理的概述 (一)现金管理的目的 在保证 ...
峰岹科技(688279) - 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
2025-03-30 08:00
证券代码:688279 证券简称:峰岹科技 公告编号:2025-014 峰岹科技(深圳)股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 峰岹科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 28 日 分别召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议,审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度 不超过人民币 90,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购 买安全性高、流动性好的产品(包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、 定期存款、大额存单等),使用期限不超过 12 个月,在前述额度及期限范围内, 公司可以循环滚动使用。该决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司 董事会授权公司管理层全权在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签 署相关法律文件及具体实施相关事宜。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理 的具体情况如下: 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委 ...
峰岹科技(688279) - 关于峰岹科技(深圳)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
2025-03-30 08:00
关于峰岹科技(深圳)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:峰岹科技(深圳)股份有限公司 审计单位:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010)51423818 峰昭科技 (深圳) 股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金植来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.eov.cn】 报告编码 ·京2 ri 123-1578 125 NOT 21 100 Mark 2017 11:50 PM . the first 11 tion and 家 日 一、专项说明年来学 1-2 and production o ...
峰岹科技(688279) - 关于向银行申请综合授信额度的公告
2025-03-30 08:00
证券代码:688279 证券简称:峰岹科技 公告编号:2025-017 峰岹科技(深圳)股份有限公司 以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内, 并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发 1 展的实际需求来合理确定。 为提高效率,公司董事会授权董事长或董事长授权代表在上述额度内与银行 签署相关的合同及法律文件,并授权管理层办理相关手续。 特此公告。 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 峰岹科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表范围内 的子公司(含孙公司)拟向银行申请总额不超过人民币4.2亿元(含本数) 的综合授信额度。 峰岹科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 28 日 分别召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议,审议 通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及合并报表范围内的 子公司(含孙公司)向银行申请总额不超过人民币 4. ...