经核查独立董事欧阳祖友先生、查国兵先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司 2024 年独立董事欧阳祖友先生、查国兵先生的独立性情 况进行评估，并出具如下专项意见： 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

调研情况显示，欧科亿在调研中就多个方面作出回应： 其一，政策驱动带来刀具需求变化，促进整体经济复苏及市场发展，推动刀具需求高端化等，公司 提前布局产能和终端服务。 欧科亿接待5家机构调研，包括淡水泉投资、中泰证 券、招商证券、同威投资等 2025年3月24日，欧科亿披露接待调研公告，公司于3月20日接待淡水泉投资、中泰证券 （600918）、招商证券、同威投资、正心谷资本等5家机构调研。 答:一方面,国家出台的多方面政策,促进设备更新换代、促进消费、优化地方债务、增加制造业投入 等,会对整体的经济及市场带来促进作用,刀具作为基础的耗材产品,能最快受益于下游加工的复苏。另一 方面,随着国家政策对制造业转型升级、绿色低碳发展以及关键领域自主可控的持续推动,刀具需求呈现 高端化、高效化、高精度、定制化发展,钛合金、高温合金、复合材料等难加工材料切削需求增加,推动 复合刀具、超硬刀具(PCD/CBN)、陶瓷刀具等高端产品需求增长;涂层刀具、模块化刀具等高效产品需 求增加,刀具寿命监测、智能换刀系统等数字化服务需求增长;关键领域"自主可控",推动国产刀具在航空 航天、军工等领域的替代比例提升。公司及时响应市场需求,提前 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 reached 1,127.19 million CNY, a year-on-year increase of 9.81%[3] - Net profit attributable to the parent company was 58.09 million CNY, a decrease of 65.01% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was 27.99 million CNY, down 78.39% year-on-year[3] - Basic earnings per share decreased to 0.37 CNY, a decline of 64.76% from the previous year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were 3,968.63 million CNY, an increase of 2.28% from the beginning of the period[3] - Equity attributable to the parent company was 2,548.01 million CNY, a decrease of 0.60% from the beginning of the period[3] Operational Challenges - The decline in net profit was primarily due to low gross margins from newly launched projects and increased unit costs from a decrease in production volume[6] - The increase in operating expenses and depreciation from new projects contributed to the decline in operating profit[6] Strategic Focus - The company is actively promoting overall solutions for cutting tools and expanding overseas markets[6] - The company emphasizes the importance of monitoring investment risks due to the preliminary nature of the financial data[7]

Investment Rating - The report assigns a "Buy" investment rating for the company, marking its first coverage [9]. Core Insights - The company is positioned to benefit from the recovery of the knife industry, which is expected to see demand growth due to government policies aimed at stimulating consumption and optimizing local debt [4]. - The overseas market expansion has emerged as a new growth point, with overseas revenue reaching 166 million yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 44.2% [4]. - The company is focusing on high-end CNC tools and has seen a revenue increase of 3.18% in this segment, with a gross margin of 34.2% [5]. Summary by Sections Market Performance - The knife industry is experiencing a bottoming out and recovery phase, with policies supporting economic revival and market demand growth [4]. Financial Performance - In Q1-Q3 2024, the company's gross margin was 25.83%, down 6.71 percentage points year-on-year, and the net margin was 10.00%, down 9.83 percentage points [5]. - The company has invested significantly in R&D, with the R&D expense ratio rising to 6.32%, reflecting a commitment to product development [5]. Product Strategy - The company is enhancing its product structure by focusing on high-end CNC tools and expanding its product offerings to include a comprehensive range of solutions for various industries [6][8]. - The establishment of service and warehousing centers in Europe aims to increase market share and provide localized technical services [4]. Earnings Forecast - Revenue projections for 2024-2026 are 1.188 billion, 1.435 billion, and 1.729 billion yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.83, 1.20, and 1.61 yuan [9][11].

Investment Rating - The report assigns a "Buy" investment rating for the company, marking its first coverage [9]. Core Insights - The company is positioned to benefit from the recovery of the knife industry, which is expected to see demand growth due to government policies aimed at stimulating consumption and equipment upgrades [4]. - The overseas market expansion has become a new growth driver, with overseas revenue reaching 166 million yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 44.2% [4]. - The company is focusing on high-end CNC tools and has seen a revenue increase of 3.18% in this segment, with a gross margin of 34.2% [5]. Summary by Sections Market Performance - The knife industry is experiencing a bottoming out and recovery phase, with policies supporting economic revival expected to boost market demand in 2025 [4]. Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company's gross margin was 25.83%, down 6.71 percentage points year-on-year, and the net margin was 10.00%, down 9.83 percentage points [5]. - The company has invested significantly in R&D, with the R&D expense ratio rising to 6.32%, reflecting a commitment to product development [5]. Growth Strategy - The company is enhancing its terminal penetration through comprehensive solution applications, particularly in the automotive industry, which has shown significant demonstration effects [6][8]. - Plans to establish a subsidiary in Europe aim to strengthen market presence and enhance service capabilities in the overseas market [4]. Earnings Forecast - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 1.188 billion, 1.435 billion, and 1.729 billion yuan respectively, with corresponding EPS of 0.83, 1.20, and 1.61 yuan [9][11].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"或"欧科亿"） 于 2025 年 2 月 11 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于采取事 业部制管理体系暨调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整， 并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优 化等相关事项。 为更好地实现公司战略目标，进一步完善公司治理结构，提高公司经营管理 质量和运营管理效率，公司采取事业部制管理体系，实现生产、研发、销售的联 动。根据有关法律法规及公司章程的有关规定，公司对组织架构进行调整优化。 本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响,调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会 2025 年 2 月 12 日 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-009 锯 齿 事 业 部 营 销 管 理 中 心 刀 片 事 业 部 监事会 品 质 部 安 全 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-008 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路 588 号公司九楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,991,184 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 72,991,184 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 45.9695 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | | 议案一：关于向控股子公司提供财务资助的议案 5 | | | 议案二：关于 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 8 | | | 议案三：关于 2025 | 年度申请综合授信额度并提供担保的议案 ... | 11 | 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 (本页无正文,为《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第三届董事会独 立董事专门会议第二次会议决议》的签字页） 独立董事签字: 1893-2012 欧阳祖友 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事专门会议第二次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场会议和通 讯方式召开，本次会议通知及相关资料于 2025 年 1 月 15 日发出。本次会议由全 体独立董事共同推举欧阳祖友先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席 独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下 决议： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营业务，遵 循了公平、公正、公开的原则，按照市场公允价格作为定价原则；该类交易对公 司独立性无影响，公司主要业务 ...