证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-029 河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 19 日在公司二楼会议室以现场方式召 开。本次会议通知于同日召开 2024 年第一次临时股东大会后以口头方式送达全 体监事，经全体与会监事一致同意，豁免本次会议通知的发出时间要求，并一 致推选监事汪波先生主持本次会议。本次会议为临时会议，会议应到监事 5 名， 实到监事 5 名，会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司 章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 公司监事会同意选举汪波先生为第四届监事会主席，任期三年，自第四届 监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：河南仕佳光子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受河南仕佳光子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《河南仕佳光子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，指派律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会相关事项 进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次 股东大会现场会议人员的资格、表 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-028 河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产 业园研发楼二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 168,407,252 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 168,407,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 37.2594% | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 3 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-027 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于深化科创板改革服务科技创新和 新质生产力发展的八条措施》的相关要求，积极响应上海证券交易所关于沪市公 司积极开展提质增效重回报专项行动号召倡议，进一步提高公司经营质量，增强 投资者回报信心，提升投资者获得感，持续发展新质生产力，促进企业高质量发 展，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年度"提质 增效重回报"专项行动方案，具体措施如下： 一、聚焦主业经营，优化战略布局，提高公司经营质量 在数据资源体系愈发完善、信息化技术逐步迭代的背景下，搭载 AI 技术的 应用迅速变革，数通市场有望持续向好，从而带动光通信全产业链蓬勃发展。面 对 2024 年更加复杂的国际市场环境与产品需求，公 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月 1 / 9 河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案 7 | | | 议案二：关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案 8 | | | 议案三：关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 9 | 2 / 9 河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河南仕佳光子科技股份有限公司董事会,现提名胡卫升为河南仕佳光 子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河南仕佳光子科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与河南仕佳光子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用): 本人鲁平,已充分了解并同意由提名人河南仕佳光子科技股份有限公司董事 会提名为河南仕佳光子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任河南仕佳光 子科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-026 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 19 日 至 2024 年 7 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开 ...

特此公告。 河南仕佳光子科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 4 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将 于 2024 年 10 月 14 日届满，根据治理层调整的统一安排以及《公司法》《证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规 定，公司于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举吴卫锋先 生、张可先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第四届监事会由五名监事组成，本次职工代表大会选举产生的两名职 工代表监事，将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事 共同组成公司第四届监事会，任期三年。 附件：职工代表监事简历 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-023 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 吴卫锋：1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中 山大 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-025 根据光通信行业发展趋势和河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展规划，为积极推进公司产品和工艺向新领域、新应用场景 拓展，结合相关人员的任职履历以及未来对公司核心技术研发的参与情况与业 务发展贡献等相关因素，决定对公司核心技术人员进行调整，具体情况如下： 一、核心技术人员变动的具体情况 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司战略发展规划，综合考虑公司核心技术研发等实际情况，经公 司管理层研究决定，原核心技术人员吴远大先生、雷杰先生、李程先生因工作 职责调整，不再参与公司具体研发项目，公司不再认定其为核心技术人员。 吴远大先生、雷杰先生、李程先生仍任职于公司，不会对公司技术研发 和生产经营带来不利影响。 结合公司未来发展规划，综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作 履历、技术经验、主要知识产权、科研成果以及其对公司核心技术 ...