科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王菲,已充分了解并同意由提名人河南仕佳光子科技股份有限公司董事 会提名为河南仕佳光子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任河南仕佳光 子科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 间题的意见》 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-024 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第三届监事会任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据治理层调整的统 一安排以及《公司法》《公司章程》等相关规定，公司提前开展监事会换届选举 工作。公司监事会同意提名汪波先生、余越玥女士、高修英先生为第四届监事 会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产 生的 2 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期自 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 河南仕佳光子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以现 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-022 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 独立董事连任时间不得超过六年，公司现任独立董事刘德明先生、张大明先生、 申华萍女士于 2018 年 7 月 23 日起担任公司独立董事，任职期限即将满六年。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司拟按照相关法律程序提前 进行董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》等有关规定，公司董事会共九人，由六名非独立董事和 三名独立董事组成，任期为股东大会审议通过之日起三年。公司于 2024 年 7 月 ...

综上，我们同意提名胡卫升先生、鲁平女士、王菲女士为公司第四届董事会 独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议进行审议。 河南仕佳光子科技股份有限公司董事会提名及薪酬委员会 2024 年 7 月 4 日 河南仕佳光子科技股份有限公司 董事会提名及薪酬委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 》等法律法规、规范性文件 及《《公司章程》等有关规定，河南仕佳光子科技股份有限公司《 以下简称《 公司"） 第三届董事会提名及薪酬委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进 行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人胡卫升先生、鲁平女士、王菲 女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存 在其他关联关系，不存在《《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国 证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事；未受过中国 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河南仕佳光子科技股份有限公司董事会,现提名王菲为河南仕佳光子 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河南仕佳光子科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与河南仕佳光子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立, 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河南仕佳光子科技股份有限公司董事会,现提名鲁平为河南仕佳光子 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河南仕佳光子科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与河南仕佳光子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人胡卫升,已充分了解并同意由提名人河南仕佳光子科技股份有限公司董 事会提名为河南仕佳光子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任河南仕佳 光子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 三、本人具备独立性,不属于下列情形; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其直系 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-021 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司核心技术人员黄宁博先生因个人原因申请辞去相关职务，离职后将 不再担任公司任何职务。 黄宁博先生所负责的工作已经交接完毕，其离职不会对公司的技术研发 和生产经营带来重大不利影响，不会影响公司知识产权权属的完整性。 一、核心技术人员离职情况说明 近日，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到核心技术 人员黄宁博先生的书面辞职报告，辞职后黄宁博先生不再担任公司任何职务。公 司对黄宁博先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢。 1、核心技术人员的具体情况 黄宁博：男，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 国科学院半导体研究所，微电子学与固体电子学专业，博士研究生学历。2018 年 1 月起就职于公司。现任公司高级工程师，为公司核心技术人员之一。 截至本公告披露日，黄宁博先生直接持有公 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-020 一、回购审批情况和回购方案内容 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。回购股份将在未来适宜时机 用于股权激励计划，回购价格不超过 20.49 元/股（含），回购资金总额不低于人民 币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日、2023 年 12 月 28 日披露在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2023-050）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书》（公告编号：2023-053）。 二、回购实施情况 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-019 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产 业园研发楼二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 166,332,837 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 166,332,837 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 36.7991% | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 36.7 ...