深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"微芯生物"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议 分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关 于聘任公司财务负责人的议案》《关于选举审计委员会委员的议案》《关于选举战 略委员会委员的议案》《关于选举提名委员会委员的议案》《关于选举薪酬与考核 委员会委员的议案》及《关于选举第三届监事会主席的议案》，根据《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《深圳微芯生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，现将相关情况公告 如下： 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-045 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员会、监事 会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、关 ...

投资要点： 西格列他钠进医保后放量加快，NASH 临床 III 期 2024 年内启动 西奥罗尼与正大天晴的安罗替尼均为 VEGFR/PDGFR /c-Kit/CSF1R 靶 点的高选择性抑制，同时西奥罗尼具有细胞周期靶点 Aurora B 的抑制活性。 西奥罗尼单药治疗小细胞肺癌、联合紫杉醇周疗治疗铂难治或铂耐药复发 卵巢癌已进入 III 期，公司预计 2024 年内正式递交小细胞肺癌适应症的上 市申请，测算以上 2 个适应症销售峰值超过 5 亿元。西奥罗尼作为公司自 主研发具有全球权益的创新药，有海外授权潜力。单药治疗小细胞肺癌获 FDA 授予孤儿药资格认定，目前正在美国进行 Ib/II 期临床试验。 产品研发失败的风险、产品销量不及预期的风险、专利权到期出现仿制药 的风险。 买入（首次评级） 团队成员 诚信专业 发现价值 1 请务必阅读报告末页的声明 投资要件 关键变量 (1) 西达本胺：预计西达本胺在血液瘤的销售峰值有望超 10 亿元；预计结直肠 癌适应症新增超过 20 亿销售峰值。2023 年西达本胺销售收入 4.67 亿元，预计 2024-2026 同比增速分别为 15%/30%/14%； 我们区 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-042 深圳微芯生物科技股份有限公司 自愿披露关于西奥罗尼胶囊治疗胰腺癌临床试验申请获得 受理的公告 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司成都微 芯药业有限公司近日收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）签发的 境内生产药品注册临床试验的《受理通知书》，西奥罗尼胶囊治疗胰腺癌临床试 验申请获得受理。 本次申请为新药临床试验申请，在临床试验申请获得受理后，自受理之日起 60 日内未收到药审中心的否定或质疑意见的，公司便可以按照提交的方案开展 临床试验。临床试验能否最终开展存在不确定性，敬请广大投资者注意防范投资 风险，谨慎决策。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1、产品名称：西奥罗尼胶囊 受理号：CXHL2400341（5 mg）、CXHL2400342（25mg） 适应症：西奥罗尼联合白蛋白紫杉醇和吉西他滨一线治疗局部晚期或转移性 胰腺导管腺癌 临床阶段：I ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-040 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | 2024/2/1，由公司实际控制人、控股股东、董事长、 提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 总经理 | XIANPING LU | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 2 | | 23 | 日~2025 | 年 | 月 2 | 22 | 日 | | 预计回购金额 | 800 万元~1,500 | 万元 | | | | | | | | 回购价格上限 | 28.47 元/股 | | | | | | | | | 回购用途 | 减少注册资本 | | | | | | | | | 实际回购股数 | 万股 74.8388 | | | | | | | | | 实际回购股数 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开了第二届董事会第三十五次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开了 2024 年第一次 临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》， 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日及 2024 年 2 月 23 日披露在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-016）。 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于注销回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告 根据本次回购方案，公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购资 金总额不低于人民币 800 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含），本次回购 股份价格不超过人民币 28.47 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-039 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于明确股份回购用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份基本情况 二、回购股份用途的确定 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 修订）》等相关规定，同时为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一 步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第二届 董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于回购股份全部用于注销并相应减 少注册资本的议案》，董事会同意将本次股份回购方案的用途由"用于股权激励、 注销、可转换公司债券转股或法律法规允许的其他用途"明确为"全部用于注销， 并相应减少注册资本"。 本次除明确回购股份的具体用途外，股份回购方案其他事项未发生变化。本 1 次明确回购股份用途事项无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开了第二届董事 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议资料 2024 年 4 月 19 日 深圳 一、债券持有人会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程 序安排和会务工作。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会债券持 有人及其代理人（以下统称"债券持有人"）的合法权益，除出席会议 的债券持有人、公司董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事 会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的债券持有人须在会议召开前 30 分钟到会议现场 办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、 授权委托书等，代理人还应当提交债券持有人授权委托书和个人有效 身份证件，经验证后方可出席会议。 | 债券持有人会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次债券持有人会议议程 6 | | 《关于调整可转债募投项目的议案》 8 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议资料 债券持有人会议须知 为保障公司债券持有人会议顺利召开及债券持有人依法行使权 利，根据《公司法》《公司债券发行与交易管理办法》及公司《向不 特定对象发行可转换公司债券募集说 ...

| 证券代码：688321 | 证券简称：微芯生物 公告编号： 2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：118012 | 转债简称：微芯转债 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本季度转股情况：深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券"微芯转债"自 2023 年 1 月 11 日起可转换为公司股份，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"微芯转债"共有人民币 0 元已转换为公司股票，转 股数量为 0 股，占"微芯转债"转股前公司已发行股份总额的 0%。 ●累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"微芯转债"累计有 人民币107,000 元已转换为公司股票，转股数量为 4,204 股，占"微 芯转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0010%； ●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"微芯转债"尚 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 19 日 深圳 深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 4 | | --- | | 年度股东大会议程 7 2023 | | 《关于<公司 年度董事会工作报告>的议案》 10 2023 | | 《关于<公司 年度监事会工作报告>的议案》 11 2023 | | 《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 12 | | 《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 13 | | 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>和<2024 年度财务预算报告>的议案》 .. 14 | | 《关于<公司 2023 年年度利润分配方案>的议案》 15 | | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 16 | | 《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》 17 | | 《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》 18 | | 《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》 19 | | 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 20 | | 《 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-037 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 23 日披露于上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-008)、《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-016)。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 136,794 股，占公司总股本 ...