| 其他履 | 重要意见和建 | 召开日期 | 会议内容 | 行职责 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议 | 情况 | | | | | | | | | | | 关于《董事会审计委员会 | 年度 | 2022 | 履职情况报告》的议案 | | | | | | | | | 关于《公司 | 年度财务决算报 | 2022 | 告》和《2023 | 年度财务预算报告》 | | | | | | | | 的议案 | 审计委员会严 | 关于《公司 | 年年度利润分配方 | 2022 | | | | | | | | 格按照《公司 | 案》的议案 | 法》《公司章 | | | | | | | | | | 年 | 月 | 日 | 关于《公司 | 年内部控制评价报 | 2023 | 4 | 20 | 2022 | 程》《董事会 | 告》的议案 | | 审计委员会工 | 关于《公司 | 年度募集资金存放 | 2022 | 作细则》及中 | | | | | | | | 与实际使用情况专项报告》的议案 | ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳微芯生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：688321 公司简称：微芯生物 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

关于深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于深圳微商生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400620 号 深圳微芯生物科技股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳微芯生物科技股份有限公司（以 下简称 "微芯生物") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 51 | | ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-031 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人， 其中签署过证券服务业 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-032 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳微芯生物科技股份有限公司 章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进 行修订。具体内容对照如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 40,797.79 | 万元(以下如无特别指明, 均 | 40,853.999 | 万元(以下如无特别指明, | 1 | 为人民币元)。 | 均为人民币元)。 | | --- | --- | | 第十八条 公司股份总数为 40,797.79 | 第十八条 公司股份总数为 40,853.999 | | 万股, 均为普通股, 并以人民币标明面 | 万股, 均为普通股, 并以人民币标明面 | | 值。 | 值。 | | 第二十五条 公司因本 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和《深圳微芯生物科技股份有限公 司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、 公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （二）是否存在影响独立性的说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 2023 年度公司共召开董事会 9 次，本人应参加会议 9 次，亲自出席会议 9 次，其中以通讯方式出席会议 9 次；公司共召开股东大会 3 次，本人亲自出席 2 次。 2023 年，本人认真审阅了提交会议审议的各项议案，并结合自身专业知识 积极参与讨论并提出合理意见，独立、客观、谨慎地行使了 ...

一、本次使用自有美元资金进行现金管理基本情况 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-030 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于使用自有美元资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"微芯生物"）于 2024 年 3 月 28 日分别召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会 议，审议通过了《关于使用自有美元资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证资金流动性和安全性的基础上，使用最高不超过 3,000 万美元（含本数）的暂 时闲置自有美元资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定 的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额 存单、收益凭证，掉存通产品等），期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。同时授 权董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事 项由 ...

关于深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400627 号 深圳微芯生物科技股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳微芯生物科技股份有限公司 (以 下简称"微芯生物") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-026 深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配 方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利 润滚存至下一年度。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第三十六次会议和第二届监事 会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司 2023 年度不进行现金分红，主要是基于公司所处行业情况及企业 发展阶段、公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划、资金需求以及全体股 东的长远利益等因素的综合考虑。 1 第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、公司不进行利润分配的情况说明 （一）公司所处行业情况及特点 公司所处的原创新药行业是一个充满挑战与机遇的领域，属于技术和资本密 集型行业。新药研发具有"高投入、高风险、高回报"的特征，从药 ...