Core Viewpoint - Shenzhen Ruihua Tai Film Technology Co., Ltd. is preparing for its 2024 annual shareholders' meeting, focusing on various proposals including financial reports, profit distribution, and board elections, amidst a challenging market environment. Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved total revenue of RMB 339.05 million, representing a year-on-year increase of 22.88% [35] - The net profit attributable to the parent company was a loss of RMB 57.27 million, an increase in loss of RMB 37.67 million compared to the previous year [35] - The total assets at the end of the reporting period were RMB 2.56 billion, an increase of 4.76% from the beginning of the year [36] Group 2: Business Strategy and Market Development - The company is focusing on technological innovation and product structure adjustment to respond to market demand changes and competition [35] - New products, particularly high-performance films for semiconductor processes and flexible circuit substrates, have been successfully developed and are undergoing customer validation [36] - Sales of new products reached over 50 tons, generating revenue exceeding RMB 20 million in 2024 [36] Group 3: Shareholder Meeting Proposals - The agenda includes the approval of the 2024 annual report, financial statements, and profit distribution plan, which proposes no cash dividends due to the company's losses [13][21] - Proposals for the election of the third board of directors, including both independent and non-independent directors, are set to be voted on [30][32] - The company seeks authorization to issue shares to specific investors, with a total financing amount not exceeding RMB 300 million [24][26]

股票代码：688323 股票简称：瑞华泰 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 年年度股东大会会议须知…………………………………………………….. | 2 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程…………………………………………………….. | 4 | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 2024 ………………………… 6 | | | 议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ……………………….…...7 | | | 议案三：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案………………………… | 8 | | 议案四：关于公司 年度财务决算报告的议案…………………………… 2024 | 9 | | 议案五：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案……………………………... | 10 | | 议案六：关于公司 2025 ...

一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546 号）同意 注册，公司于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象共计发行 430 万张可转换公司债券 （以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行总额 为人民币 43,000.00 万元。可转债的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 8 月 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券"瑞科转债"自 2023 年 2 月 24 日起可转换为 公司股份，自 2025 年 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市及 向不特定对象发行可转换公司债券之 保荐总结报告书 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为深圳 瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"瑞华泰"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，履行持续 督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。截至目前，瑞华泰首次公开发行股票并在 科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期限已届满，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范 性文件的规定，国信证券出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 注册地址 十六层 是否更换保荐人或其他情况 否 三、上市公司基本情况 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 何质询和调查。 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 项目 内容 保荐机构名称 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区 ...

保荐总结报告书 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为深圳 瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"瑞华泰"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，履行持续 督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。截至目前，瑞华泰首次公开发行股票并在 科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期限已届满，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范 性文件的规定，国信证券出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 国信证券股份有限公司 关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市及 向不特定对象发行可转换公司债券之 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐 机构"）作为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"瑞华泰"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，对瑞华泰进行持续督导，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 行了持续督导制度，并制定了 | | | 划 | 相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与瑞华泰签订《保 | | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 | 荐协议》，该协议 ...

Summary of Conference Call for Ruihua Tai Company Overview - **Company**: Ruihua Tai - **Industry**: High-performance film materials, specifically focusing on polyimide (PI) materials Key Points and Arguments Financial Performance - In 2024, the company achieved revenue of **339 million** yuan, a year-on-year increase of **22.9%** [3][4] - Net loss expanded to **57.27 million** yuan, an increase in loss of **37.67 million** yuan year-on-year, primarily due to capacity ramp-up at the Jiaxing base, fixed costs, and product price declines [3][4] - Total assets reached **2.56 billion** yuan, a **4.8%** increase year-on-year; net assets decreased by **5.6%** to **940 million** yuan due to annual losses and project expenditures [8] - Operating net cash flow was **133.7 million** yuan, a **125.2%** increase year-on-year [8] - The comprehensive gross margin was **19%**, down **7.6 percentage points** year-on-year [8] Production and Capacity - The Jiaxing wood material project has completed construction, with four production lines in operation and a capacity utilization rate of approximately **70%** [6] - The company is in the process of stabilizing production line processes and engineering system verification [6] - The heat method production line at Jiaxing contributed approximately **160 million** yuan in revenue in 2024, with new capacity expected to generate over **100 million** yuan in additional income [12] Research and Development - The company increased R&D investment, with R&D spending at **33.73 million** yuan, representing **9.95%** of revenue [5] - New products, including semiconductor process protection and flexible circuit substrate PI, achieved batch sales, with total sales exceeding **50 tons** and revenue over **20 million** yuan [5] - The company holds **37 patents**, including **30** invention patents as of the end of 2024 [5] Market Strategy and Future Focus - The company aims to maintain a stable product structure while expanding into electronics, new energy, semiconductors, and high-performance steering systems [7] - Focus on developing new products for **5G/6G** PI electronic devices and TPI semiconductor packaging [7] - The company plans to optimize financial management and strengthen accounts receivable management to ensure normal cash flow operations [7] Challenges and Risks - The CPI project is progressing slower than expected, currently in the sample evaluation stage, with issues in the pilot line [15] - The company is cautious about cash dividends due to 2024 losses and significant funding needs [9] - Product prices have stabilized after adjustments, with expectations that this stability will continue unless significant market changes occur [13] Competitive Landscape - The company is strategically entering the market by targeting high-demand sectors such as smartphones and new energy vehicles, while managing pricing pressures [17] - TPI products have broken through foreign patent barriers and are expected to have significant applications in the automotive sector, presenting a crucial growth opportunity [29] Production Outlook - The company plans to achieve a **45%** growth in production capacity in 2025 compared to the previous year, contingent on market conditions [26] - The Jiaxing base is expected to fully utilize all products and gradually improve production efficiency and product stability [19] Conclusion - Ruihua Tai is navigating a challenging market environment with a focus on innovation and strategic market entry, while managing financial and operational risks. The company is poised for growth in high-performance film materials, particularly in electronics and new energy sectors, despite current losses and competitive pressures.

| 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2025-016 | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规、规范性文件和《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的有关规定， 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召 开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股 东大会授权董事会决定公司择机以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票并办理相关事宜，授权期限 为自公司 ...

␡ൣ⪎ॾ⌠㮴㟌、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᧗ᇑ䇑ᣕ བྷؑᇑᆇ>@ㅜ ਧ 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司全体股东: :8<,*(&(57,),('38%/,&$&&2817$176//3 :8<,*( &(57,),(' 38%/,& $&&2817$176 //3 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP # 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 ww ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 5-00003 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查验 报告编码:京25AY2XYP5L བྷؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ेӜᐲ⎧⏰४⸕᱕䐟 1 ਧ ᆖ䲒ഭ䱵བྷ 22 ቲ 2206 䛞㕆 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 ⭥䈍 Telephone˖+86˄10˅82330558 Րⵏ Fax˖ +86˄10˅82327668 㖁൰ Internet˖ www.daxincpa.com.cn ᇗ䇗ᣛ བྷؑᇑᆇ>@ㅜ ਧ ␡ ...