第一章 总则 公司系由其前身深圳瑞华泰薄膜科技有限公司依法变更设立，深圳 瑞华泰薄膜科技有限公司原有各投资者即为公司发起人；公司于深 圳市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》（统一社会信用 代码：9144030076757494XN）。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 章程 二○二四年【三】月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第五章 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 监事会 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 党组织机构 49 | | 第十章 通知和公告 51 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第十二章 修改章程 55 | | 第十三章 附则 56 | 第一条 为维护深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党 章程》（以下简称"《党章》"）《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 《关于修改部分公司制度的议案》，具体情况如下： 一、 修改《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一 步完善公司治理结构、促进规范运作，结合公司实际经营需要，拟对《公司章程》 中的部分条款进行修订。主要修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第九十七条 公司董事为自然 | 第 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-黄华 本人作为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《深圳瑞华泰 薄膜科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《深圳瑞华泰薄膜 科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》")等 相关规定，本着为股东和公司董事会负责的精神，切实履行责任和义务，勤勉尽 责，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）履行职 责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄华：男，中国国籍，1981 年 1 月出生，硕士毕业，具有注册会计师资格。 2006 年 7 月至 2007 年 3 月任东软集团有限公司财务；2007 年 4 月至 2007 年 7 月任华为技术有限公司财务；2007 年 8 月至 2011 年 2 月任普华永道中天会计师 事务所高级审计师；2011 年 2 月至今任招商证券股份有限公司内核部股权业务 负责人。 作为公司独立董事，本人具 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有 限公司会议室 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年度不派发现金红利， 不进行资本公积转增股本，不送红股，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度不派 发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并口径实现 归属于公司普通股股东净利润-19 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一条 为了规范深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其 他相关的咨询服务等）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的 真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 一般情况下，公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核， 经董事会、股东大会审议。 第四条 公司主要股东不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会 计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： (一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； (二) 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及 控制制度； (三) 熟悉国家有关财务会 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳瑞华 泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"瑞华泰"或"公司"）2021 年首次公开发行股 票并在科创板上市和 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 16 日出具的《关于同意深圳瑞 华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 841 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 4,500 万股，发行价格为每股 ...

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深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00012 号 བྷؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ेӜᐲ⎧⏰४⸕᱕䐟 1 ਧ ᆖ䲒ഭ䱵བྷ 22 ቲ 2206 䛞㕆 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 ⭥䈍 Telephone˖+86˄10˅82330558 Րⵏ Fax˖ +86˄10˅82327668 㖁൰ Internet˖ www.daxincpa.com.cn क䳼䍺䠇ᆎ᭴фᇔ䱻ֵ⭞߫ᇗṮᣛ བྷؑуᇑᆇ>@ㅜ ਧ ␡ൣ⪎ॾ⌠㮴㟌、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴Ⲵ␡ൣ⪎ ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，深圳瑞 华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第九次会议、第二 届监事会第八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任大信所为公司 2023 年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大信所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， ...