证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-015 深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证监会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准首次公开发行 人民币普通股 8,878.3430 万股，每股发行价格 43.92 元，募集资金总额为人民币 389,936.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 358,353.77 万元。 上述募集资金已于 2023 年 3 月 30 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 30 日出具了 《验资报告》（天职业字[2023]24929 号）。 （二）2023年年度使用金额及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 76,467.58 万元，均为本 报告期内使用；截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 285,242.50 1 万元，其中募集资金 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件、上交所业务规则 及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度 执行。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定的从事相关证券服务业务所需的资格或资质； （二）具有固定的工 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募投 项目实施和资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 250,000 万元（包含本数） 暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见， 保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准 首次公开发行人民币普通股 8,878.3430 万股，每股发行价格 43.92 元，募集资金 总额为人民币 389,936.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 358,35 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）业务规则以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《深圳云天励飞技术股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等规章制度的相关规定，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本 人 2023 年度（以下又称"报告期内"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林慧，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-016 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，一致同意公司 2023 年度利润分配方 案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司的实际情况和未 来发展的资金需求，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定，有利于保证公司的正常经 营和可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因 此，同意公司拟定的 2023 年度利润分配方案，即不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向多家银行 申请总额不超过人民币 20 亿元（包含本数）或等值外币的综合授信，授信业务 类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、银 行承兑汇票、保理、保函、开立信用证等；担保方式包括但不限于信用、抵押、 质押等。在前述额度内，由公司根据实际资金需求进行授信申请，授信期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。 证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-023 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 董事会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在上述授信额度和期限 内决定公司授信业务办理并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。公司在授 信期限内按照授权签订的合同或协议无论到期日是否超 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及 《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳 云天励飞技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委 员会议事规则》"）的有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的 履行了董事会审计委员会的相关职责。董事会审计委员会现将 2023 年度对会计 师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 月 组织形式 | 12 | | | | | | 特殊普通合伙 | | | | | | | | 注册地 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-024 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票（第一批次）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）规定的深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予条件已经成就，根据 公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届 董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授 予预留限制性股票（第一批次）的议案》，确定 2024 年 4 月 25 日为授予日，以 28.14 元/股的授予价格向 4 名激励对象首次授予 7.14 万股第二类限制性股票。具 体情况如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 限制性股票 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次） 激励对象名单 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 预留授予 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告日公司股 | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | （一）预留授予（第一批次） | | | | | 核心骨干及董事会认为需要激励的其他 | 7.14 | 0.645% | 0.020% | | 人员（共 4 人） | | | | | （二）预留部分（尚未授予） | 160.27 | 14.489% | 0.451% | | 合计 | 167.41 | 15.134% | 0.471% | 二、相关说明 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公 司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的 股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。 2、本激励计划的 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 25 日 深圳云天励飞技术股份有限公司 深圳云天励飞技术股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事林慧女士、邓仰东先生、冯绍津女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查，独立董事林慧女士、邓仰东先生、冯绍津女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相关专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...