关于深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 法律意见书 北京市金杜（深圳）律师事务所 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 致：深圳云天励飞技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜或者本所）接受深圳云天励飞 技术股份有限公司（以下简称公司或云天励飞）的委托，作为深圳云天励飞技术股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划或激励计划）的专 项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券交易所（以 下简称上交所）《上海证券交易所科创板股 ...

一、更换独立董事的情况 公司董事会于近日收到公司独立董事林慧女士提交的辞职申请，其因个人 工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会提名委员会委员职务， 辞职生效后将不再担任公司任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12 月修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）及《深圳云天励飞技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，林慧女士的辞职将 导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，林慧女士将继续履行职责， 其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 林慧女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司发展、公 司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司董事会对林慧女士任职期间对 公司所做的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审核，董事 会提名姚平平女士为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自 股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。姚平平女士的任职 资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 证券代码： ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-022 （二）履行的审议程序 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足公司合并报表范围 内的全资子公司（包括但不限于深圳励飞科技有限公司，含授权期限内新设立 或纳入合并报表范围内的全资子公司，以下简称"全资子公司"）日常经营和 业务发展资金需要，保证其业务顺利开展。在确保规范运作和风险可控的前提 下，公司在全资子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业 务合作方）申请综合授信（包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、并 1 被担保人：深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内的全资子公司（包括但不限于深圳励飞科技有限公司，含授权期 限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司）。 担保额度：不超过人民币 2 亿元（或者等值外币，含本数）。截至本公告 披露 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-018 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 3 楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）业务规则以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《深圳云天励飞技术股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等规章制度的相关规定，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本 人 2023 年度（以下又称"报告期内"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邓仰东，男，1972 年出生，中国国籍，拥有美国永 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 贡亚敏，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于 英国华威大学和华东政法大学，获法学硕士学位。2004 年至 2022 年 3 月，在 上海市方达律师事务所从事律师工作，任上海市方达律师事务所合伙人；2022 年 4 月至今，在上海锐敏律师事务所担任合伙人。2020 年 9 月至 2023 年 7 月， 担任公司第一届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未 在公司或其附属企业任职，本人及本人直系亲属不是直接或者间接持有公司已 发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东，未在直接或者间接持 有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职，亦未在 公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，本人未与公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来，亦未在有重大业务往来的 单位及其控股股东、实际控制人单位任职，本人没有为公司及其控股股东或者 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-014 深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会 主席于凯先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会同 ...

关于深圳云天励飞技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 附表 2 | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 来 | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 深圳图灵微 电子有限公 | 子公司及其控 | 其他应收 | 5,686.75 | 3,442.25 | - | - | 9,129.00 | 往来款 | 非经营性 | | | | 制的法人 | 款 | | | | | | | 往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | | 江苏云天励 | 子公司及其控 | 其他应收 | | | | | | | 非经营性 | | | 飞技术有限 | 制的法人 | 款 | 4,210.63 | 1,383.49 | - | 7.88 | 5,586.24 | 往来款 | 往来 | | | 公司 | | | | | ...

中信证券股份有限公司 （一）投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行现 金管理，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超 过 60,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理 事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内， 资金可以循环滚动使用。 （三）投资产品 为控制风险，公司拟使用暂时闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的 投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额 存单等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。 关于深圳云天励飞技术股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳 云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"云天励飞"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）激励对 象名单的核查意见（截至授予日） 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称 "《上市规则》"）《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息 披露》等相关法律、法规及规范性文件和《深圳云天励飞技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）预留授予（第一批次）激励对象名单（截至授予 日）进行了核查，现发表核查意见如下： 一、本激励计划预留授予（第一批次）激励对象均具备《公司法》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，符合《股权激励管理办法》《上市规则》规 定的激励对象条件，符合《深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划》（以下简称 ...