洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，增强公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年 报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2025）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件和 《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《信息披 露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、 义务以及其他个人原因，导致公司年报信息披露出现重大差错，对公司造成重大经 济损失或不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门、分（子）公司、分支 机构的负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度实行责任追究制度 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第一条 为进一步建立健全洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 确保公司董事会薪酬与考核委员会规范运作，特制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东会选举产生的董事会董事；高级管理人 员是指董事会聘任的经理（总裁）、副经理（副总裁）、董事会秘书、财务总监及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由四名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的 全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设委员会召集人一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，但 独立董事连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 ...

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-037 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派调整"建龙转债"转股价 格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日 （2025 年 6 月 18 日）至权益分派股权登记日（2025 年 6 月 25 日）期间，本公司 可转债停止转股，2025 年 6 月 26 日起恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 起始日 | 期间 | 终止日 | | | 118032 | 建龙转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/25 | 2025/6/26 | 一、转股价格调整依据 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公 ...

广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为洛阳建龙 微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"建龙微纳"）向不特定对象发行可 转换公司债券并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对建龙微纳部分募投项目延期事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 广发证券股份有限公司 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 截至 2025 年 5 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下： 1 | 序 | | 募集资金计 | 募集资金累 | 募集资金累 | 工程累计投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 募投项目名称 | 划投资总额 （万元） | 计投入总额 （万元） | 计投入比例 | 入占预算比 例 | | 1 | 吸附材料产业园改 扩建项目（二期） | 51,415.58 | 6,691.49 | 13.01% | 35.6 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关 系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以 及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制 度》）的规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种交易价格产生较大影响的 情形或事件时，按照本制度规定负有报告其职权范 围内所知悉的重大事项义务的报告义务人应及时将相关信息向董事长、总裁和董事 会秘书报告。 重大信息内部报告制度 第三条 本制度所称报告义务人是指公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、 公司全体董事、高级管理人员、各部门及子公司的负责人及其他因工作关系了解到 公司重大事件的知情人。 第二章 一般规定 第四条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学 化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《洛阳建龙微 纳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定总裁工作细 则。 第二条 公司设总裁一名，总裁是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总 裁对董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 公司根据生产经营的需要可设副总裁若干名，董事会秘书一名，财务总监一名，协 助总裁工作。 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监和董事会确定为高级管理人员的其他人 员为公司高级管理人员。董事会秘书的工作职责和工作机制由董事会秘书的工作细则另 行制定。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总裁及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能 力； （二） ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会和经营管理机构的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召 集人由董事会任免。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，但 独立董事连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关法律、法规 的规定和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《洛阳建龙微纳新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会 的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司内部审计部门为 审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备工作，内部审计部门 对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指 具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得 ...