证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-033 德马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： (http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4526997） ir@damon-group.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 20 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《德马科技 2024 年半年度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况， 公司计划于2024年09月20日下午14:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 三、 参加人员 董事长、总经理：卓序先生 董事会秘书、财务总监（财务负责人）：黄海先生 本次投资者说明会以网络平台在线交流方式召开，公司将针 ...

德马科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 | 股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 股东大会会议议程 | 4 | | 议案 1：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 6 | 德马科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《德马科技集团股份有限公司章程》 《德马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年 第三次临时股东大会须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-030 德马科技集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议通知于2024年8月24日送达至公司全体监事。会议于2024年8月29日在公司 会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席殷家振先生召集并主持， 应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 郭哲先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务。为 完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-031 德马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-026 德马科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，德马科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 说明如下： 截至2024年6月30日，募集资金账户余额为6,145.47万元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资 者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《德马科技集团股份有 限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）， ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥694,479,185.74, representing an increase of 11.39% compared to the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥84,865,854.81, a significant increase of 76.87% year-on-year[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥72,336,183.21, up 71.84% from the previous year[15]. - The gross profit margin for the first half of 2024 was reported at 35%, a slight increase from 32% in the previous year[1]. - The company achieved a total R&D investment of ¥44,502,869.16, representing a 35.75% increase compared to the same period last year[50]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥23,772,077.57 from ¥20,373,275.77, an increase of 11.8%[198]. - The company’s financial expenses were reported at ¥1,190,739.97, compared to a gain of ¥394,604.51 in the previous year[199]. - The company’s cash and cash equivalents decreased to ¥839,477,722.57 from ¥979,795,911.59, a decline of 14.3%[197]. - Total comprehensive income for the period attributable to the parent company's owners was 84,358,861.72 CNY, compared to 48,779,455.74 CNY in the previous period, representing a significant increase[200]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching 1.2 million users by the end of June 2024[1]. - The company expects a revenue growth forecast of 10% for the second half of 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[1]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2025[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by the end of 2025[100]. - The company provided an optimistic outlook for the second half of 2024, projecting a revenue increase of 30% based on current market trends and user engagement[100]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to 50 million CNY, focusing on innovative logistics solutions and automation technologies[1]. - The company has a strong focus on R&D, with a commitment to developing new products and technologies to maintain its competitive edge in the logistics sector[30]. - The company aims to enhance its product development and service capabilities in intelligent logistics, smart manufacturing, and industrial robots[21]. - The company has developed advanced technologies in robotics, software, and new energy equipment, forming a competitive advantage in the integrated industrial chain of core component design, key equipment manufacturing, software development, and system integration[22]. - The company has established a professional research institute for advanced logistics equipment and technology, recognized as a "National Technology Center"[34]. - The company employs 252 R&D personnel across various fields such as AI, IoT, and big data algorithms, forming a strong innovation and R&D team[34]. - The company is actively expanding its technology capabilities in robotics and software, with ongoing research in obstacle recognition and multi-robot coordination systems[35]. Technological Innovations - The company has introduced a new automated sorting system, projected to improve processing speed by 40%[1]. - The company has implemented digital transformation strategies, integrating IoT and AI technologies to enhance manufacturing efficiency and product offerings[32]. - The company has successfully commercialized multiple software solutions, including the Smart Roller drive control software and SCADA data collection system[38]. - The company has developed a predictive algorithm-based high-speed inbound and outbound control software, which integrates various automated material handling equipment[36]. - The company has developed a pricing system that automates quoting for standard configurations, significantly reducing redundant work[38]. - The company has developed a new fire door transition control technology ensuring safe transitions and fire containment during operations[43]. Strategic Acquisitions - A strategic acquisition of a logistics technology firm is anticipated to enhance operational efficiency and service offerings, expected to be finalized by Q4 2024[1]. - The company completed the acquisition of Moandi, which possesses advanced direct-drive motor technology, enhancing product offerings and reducing costs in the express logistics market[24]. - The company will hold 100% equity of the target company, which specializes in the R&D, production, and sales of core components for intelligent logistics equipment, enhancing its competitive advantage in the express logistics sector[108]. Risk Management - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions, which are detailed in the risk factors section of the report[1]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which significantly impact the cost of goods sold[70]. - The company is exposed to risks from accounts receivable, which may increase with revenue growth, potentially leading to bad debt risks[71]. Environmental and Social Responsibility - The company reported that it is not classified as a heavily polluting industry, with minimal environmental impact from emissions such as waste gas, wastewater, solid waste, and noise[95]. - The company has made commitments related to major asset restructuring and has adhered to these commitments without any delays[96]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[95]. - The company invested CNY 9.18 million in environmental protection during the reporting period[94]. Corporate Governance - The board has confirmed that there are no non-operational fund usages by controlling shareholders or related parties during the reporting period[1]. - The company guarantees the independence of its financial decisions and operations, ensuring no interference from controlling entities[116]. - The company commits to avoiding and minimizing related party transactions, ensuring fair and reasonable trading conditions for unavoidable transactions[117]. - The company has not engaged in any business that competes with its listed subsidiary and will not do so in the future[118].

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-028 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值 测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计933.46万元。 （二）资产减值损失 德马科技集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及德马科技集团股份有限公司（以下简称："公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况 和2024年1-6月的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年6月30日公司资产进 行了减值测试，本期计提各项资产减值准备合计1,667.21万元。具体情况如下： | | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -2.50 | | | 应收账款坏账损失 | 917.56 | | | 其他应收款坏账损失 | ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-027 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议通知于2024年8月9日送达至公司全体监事。会议于2024年8月19日在公司 会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席殷家振先生召集并主持， 应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：（1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2024年半年度报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-025 德马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科 技集团股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,602,885 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,602,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.4392 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.43 ...