Core Viewpoint - The report provides a verification of the pre-investment of self-raised funds by Yongxi Electronics (Ningbo) Co., Ltd. for fundraising projects and the payment of issuance fees, confirming compliance with regulatory requirements [1][4]. Group 1: Verification Report - The verification report is intended solely for Yongxi Electronics to replace self-raised funds with raised funds for specific projects and issuance fees [2]. - The management of Yongxi Electronics is responsible for providing accurate and complete information in accordance with regulatory guidelines [2][3]. - The registered accountants conducted the verification in accordance with Chinese CPA standards, ensuring that the information is free from material misstatement [3]. Group 2: Fundraising Details - Yongxi Electronics issued 11,650,000 convertible bonds at a price of RMB 100 each, raising a total of RMB 1,165,000,000 [5]. - After deducting related external costs of RMB 3,267,216.96, the net amount raised was RMB 1,151,298,820.78 [5]. - The total investment amount for the projects funded by the raised capital is RMB 172,899.28 million, with RMB 116,500.00 million allocated for specific projects [5]. Group 3: Pre-Investment and Fees - As of July 2, 2025, the actual investment amount from self-raised funds for the projects was RMB 189,820,084.48, representing 10.98% of the total investment [5]. - The total amount paid from self-raised funds for issuance fees was RMB 2,639,858.47 [5]. - Breakdown of issuance fees includes underwriting fees of RMB 1,143.40 million and auditing fees of RMB 122.64 million [6].

甬矽电子（宁波）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予部分激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） 4、本次激励计划预留授予激励对象名单与公司 2024 年第三次临时股东大 会批准的本次激励计划中规定的预留授予激励对象名单相符。 2、本次激励计划拟预留授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本激励计划涉及的预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独 或合计持股 5%以上的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法 ...

| 证券代码：688362 | 证券简称：甬矽电子 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118057 | 转债简称：甬矽转债 | | 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2025年7月15日 限制性股票预留授予数量：40.00万股，约占公司目前总股本409,625,930股的 0.10%。 股权激励方式：第二类限制性股票 《甬矽电子（宁波）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的甬矽电子 （宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票预留授予条件已经 成就，根据公司2024年第三次临时股东大会授权，公司于2025年7月15日召开的第三 届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2024年 限制性股票激励 ...

| 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划预留授予 | 占目前公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 票数量（万股） | 限制性股票总数的比例 | 股本的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | / | / | / | / | / | / | / | | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 核心骨干员工（8 | | 人） | 40.00 | 100.00% | 0.10% | | | 预留授予合计（8 | | 人） | 40.00 | 100.00% | 0.10% | 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 （截至预留授予日） 2、本激励计划涉及的预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结 果四舍五入所致。 甬矽电子（宁波）股份有限 ...

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 平安证券股份有限公司(以下简称平安证券或保荐机构)作为甬矽电子 (宁波) 股份有限公司（以下简称甬矽电子或公司）本次向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称本次发行）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等 有关规定,对甬砂电子使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的相关事项进行了审慎尽职调查,并发表本核查意 见,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可（2025）1042号）同意 注册，公司于 2025 年 6 月 26 日向不特定对象发行 116,500.00 万元的可转换公司 债券,期限6年,每张面值为人民币100元,发行数量1,165,000手(11,650,000 张 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 三、附件………………………………………………………………第 5—9 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 5 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 6 页 （三）《本所从事证券服务业务备案完备证明材料》复印件 …第 7 页 （四）签字注册会计师执业证书复印件………………………第 8—9 页 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕15587 号 甬矽电子（宁波）股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们鉴证了后附的甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称甬矽电子公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供甬矽电子公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 甬矽电子公司管理层的责任是提供真 ...

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子(宁波) 股份有限公司 使用可转换公司债券部分募集资金向控股子公司 提供借款以实施募投项目的核查意见 平安证券股份有限公司(以下简称平安证券或保荐机构)作为甬矽电子 (宁波) 股份有限公司（以下简称甬矽电子或公司）本次向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称本次发行）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,对甬矽电子使用可 转换公司债券部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目相关事项进 行了审慎尽职调查,并发表本核查意见,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子(宁波) 股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可（2025）1042 号）同 意，公司向不特定对象发行 116,500.00万元的可转换公司债券，期限 6年，每张 面值为人民币 100元, 发行数量为 1,165,000手(11,650,000 张)。本次发行的募 集资金总额为人民币 116,500.00 万元, 扣除不 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 7 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、独立财务顾问意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 . | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情 | | 况 . | | （三）本激励计划符合预留授予条件的说明 . | | (四)本次限制性股票的预留授予情况 | | (五)实施本激励计划对相关年 ...

2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 甬矽电子（宁波）股份有限公司 二〇二五年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之 法律意见书 致：甬矽电子（宁波）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受甬矽电子（宁波）股份有 限公司（以下简称"公司"或"甬矽电子"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）、《甬矽电子 （宁波）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就甬矽电子本次激励计划向激励对象预 留授予部分限制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律 ...

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子(宁波) 股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为甬矽电子 (宁波) 股份有限公司（以下简称甬矽电子或公司）本次向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称本次发行）的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等 有关规定,对甬矽电子使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事项进 行了审慎尽职调查,并发表本核查意见,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子(宁波)股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕1042号）同意 注册,公司向不特定对象发行面值总额为 116,500.00 万元的可转换公司债券, 期限 6年，每张面值为人民币 100元,发行数量 1,165,000手（11,650,000 张), 募集 资 金 总 额 为 人 民 币 1.165,000,000.00 元, 扣 除 ...