证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度拟预计 的日常关联交易，是基于正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互 协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利 益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司董事会审议程序 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 2025年4月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议，以全票同意通过了《关 于2025年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计事项均在董事会审 议权限内，无需提请股东大会审议。 2、监事会意见 经审核，监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情 况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5868 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，甬矽电子公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 甬矽电子（宁波）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称甬矽电子公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—97 页 | | --- | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5867 号 甬矽电子（宁波）股份 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在 2024 年度勤勉 尽责，积极维护公司和股东权益，现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司上届董事会审计委员会由独立董事蔡在法先生、独立董事张冰先生和非 独立董事徐玉鹏先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具有 会计专业背景和丰富经验的独立董事蔡在法先生担任审计委员会召集人。 2024 年 1 月 24 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第三届董事会审 计委员会由独立董事蔡在法先生、独立董事张冰先生和非独立董事高文铭先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具有会计专业背景和丰富经 验的独立董事蔡在法先生担任审计委员会召集人。 董事会审计委员会委员任职资格均符合中国证监会、上海证券交易所的相关 规定及《公司章程》的规定。 甬 ...

董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责 情况的报告 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为对公司 2024 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会切实对天健会计师事务所在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体 情况如下： 甬矽电子（宁波）股份有限公司 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量；天 健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中， 天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人 员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-026 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于2024年度计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时 估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资 产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的， 分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计 提或转回的金额。经测试，公司2024年度计提资产减值损失金额共计2,018.34万元。 2024 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 3,325.55 万元，具体如 下： 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本期金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -1,307.21 | 包含应收票据、应收账款及其他应收款等减值损失 | | 资产减值损失 | -2,018.34 | 包含存货跌价损失及合同 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 甬矽电子（宁波）有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为对公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司切实对天健会计 师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天 健会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表 达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 （二）执业记录 天健会计师事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业 行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、 监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事 处罚。 1、基本信息 天健会计师事务所，成立于 201 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司独立董事蔡在法、张冰、王喆垚的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事蔡在法、张冰、王喆垚的兼职、任职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在 在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

"宁波膜智信息科技有限公司"为势银（TrendBank）唯一工商注册实体及收款账户 公司介绍 上海沉汇仪器有限公司在高端材料领域积累了资深经验，例如：Arf、Krf光刻胶、光刻胶树脂、光酸、引发剂、刻蚀剂、薄膜旋涂和测量等。 我们与韩国、日本、美国和国内资深研发工程师有亲密合作，因此可以提供实验室的全套设备。 势银研究： 势银产业研究服务 势银数据： 势银数据产品服务 势银咨询： 势银咨询顾问服务 重要会议： 4月29日，2025势银异质异构集成封装产业大会（浙江宁波） 点此报名 添加文末微信，加 先进封装 群 上海沉汇仪器有限公司 诚邀您莅临于2025年4月29日在浙江 · 宁波 （ 甬江实验室） 举办的 2025势银异质异构集成封装产业大会 沉汇仪器的优势是公司每个工程师皆受原厂培训，所以对实验室仪器设备和工业检测设备安装、调试、维护和校正皆可独立进行，可为客户提供完善的专 业服务。 热烈欢迎大家莅临指导! 电话： 刘先生 - 17317376649 官网： www.chen-hui.com 地址：上海市闵行区中春路 6818弄318~320室 产品介绍 Lab Companion 30.0 < 1 -- ...

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日 （星期二） 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-022 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事长/总经理：王顺波先生 董事会秘书：李大林先生 财务总监：金良凯先生 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 22 日 （星期二） 至 04 月 28 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@forehope-elec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 23 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更 ...