上海盟科药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人黄寒梅，作为上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"或"盟 科药业"）董事会的独立董事，在 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定的要求， 勤勉履行独立董事职责，及时了解经营管理信息，积极出席公司相关会议，以 专业能力和丰富经验，为董事会的科学决策提供了有力支撑，维护了公司及全 体股东的利益。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 黄寒梅女士，现任公司独立董事，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居 留权。2003 年获北京科技大学环境工程学学士学位，2006 年获中央财经大学会 计学硕士学位，拥有中国注册会计师、特许金融分析师、澳洲注册会计师资格。 2012 年 10 月至 2016 年 12 月，在华润集团有限公司担任经理/资深高级经理； 2017 年 1 月 ...

上海盟科药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈燕桂，作为上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"或"盟 科药业"）董事会的独立董事，在 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定的要求， 勤勉履行独立董事职责，及时了解经营管理信息，积极出席公司相关会议，以 专业能力和丰富经验，为董事会的科学决策提供了有力支撑，维护了公司及全 体股东的利益。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 陈燕桂，现任公司独立董事，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。 2003 年毕业于湖南文理学院化学教育专业。2006 年毕业于湖南大学有机化学专 业，获硕士学位。2005 年至 2012 年 7 月，在东莞东阳光药物研发有限公司先后 担任研究员、研发部副主管、综合部主管、研究所副所长等职位。2012 年 7 月 至 2023 年 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [16][17]. Core Insights - The company reported a significant increase in revenue for 2023, achieving 91 million yuan, a year-on-year growth of 88.31%. However, the net profit attributable to the parent company was -418 million yuan, an increase in loss compared to -220 million yuan in the previous year, primarily due to increased R&D expenditures [16][17][26]. - The commercialization of the core product, Kangti Zuoan, is progressing well, with expectations for domestic and international market potential. The company is actively expanding its distribution network and hospital coverage to enhance product accessibility [7][17]. - The company is deepening its focus on the super antibiotic sector and is optimistic about the competitive strength and sales peak of its core products, despite recent stock price declines attributed to liquidity issues in small-cap stocks [17][26]. Financial Summary - For 2023, the total revenue is projected at 91 million yuan, with a year-on-year growth rate of 88.3%. The net profit is expected to be -418 million yuan, with a projected loss of -414 million yuan for 2024 and -312 million yuan for 2025 [18][25]. - The gross margin is expected to remain high, with estimates of 81.7% for 2023, increasing to 84.0% by 2025 [18][25]. - R&D expenses are anticipated to continue rising, reflecting the company's commitment to enhancing its core competitiveness and advancing its drug pipeline [26].

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-003 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）部分 5%以上股东、董 事及高级管理人员计划于 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过上海证券交易系统 以集中竞价方式增持公司股份，拟增持股份数不低于 500,000 股，不超过 1,000,000 股。本次增持不设置固定价格、价格区间，前述增持主体将根据公司股 票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延 迟实施或无法完全实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司 将及时履行信息披露义务。 公司于近日收到公司部分 5%以上股东、董事及高级管理人员的通知，计划 以其自有资金或自筹资金自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，在遵守《中华人民共 和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定的前提下， 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份。现将有关情况公告 如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体 上海盟科药业股份有限公司 关于公司股东、董事及高级管理人员增持计 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书 出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-001 上海盟科药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 354,224,164 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 354,224,164 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 54.0626 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.0626 | | （%） | ...

上海盟科药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 上海盟科药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年一月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一 6 | | | 关于部分募集资金用途变更的议案 6 | 上海盟科药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海盟科药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》以及《上海盟科药业股份有限公司章程》、《上海盟科药业股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）特制 定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-064 上海盟科药业股份有限公司 关于增资美国全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次增资概述 （一）本次增资的基本情况 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）为了更好地服务于公司战 略发展规划需求，优化公司资源配置，加大公司业务领域覆盖范围，拟以自有 资金在美国增资全资子公司MicuRx Pharmaceuticals, Inc.，。本次投资为现金出 资，拟投资金额8,000万美元（以最终实际投资金额为准）。 （二）本次增资的决策与审批程序 公司于2023年12月18日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于 公司在美国增资盟科医药技术有限公司的议案》。根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》及《上海盟科药业股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资暨对 公司名称：盟科医药技术有限公司 英文名称：MicuRx Pharmaceutic ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-059 上海盟科药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"或"盟科药业"）已于 2023年12月11日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事 会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举 第二届董事会独立董事的议案》及《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会 非职工代表监事的议案》，并于2023年11月23日召开职工代表大会，选举了第 二届监事会职工代表监事，完成了公司董事会、监事会的换届选举。新一届董 事会、监事会的任期自公司第一届董事会、监事会任期届满之日起三年。 2023年12月18日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第 一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及召集人、监事会主 席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第二届董事会 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-060 （一）董事会审议情况 上海盟科药业股份有限公司 关于终止本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票 事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项概述 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月18日召开2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的议案》。 公司于2023年7月10日召开了第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会 第十五次会议，审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议 案》等相关议案，同意公司以向特定投资者发行股票募集资金，拟发行股票数 量不超过196,563,025股（含），募集资金总额（不含发行费用）不超过人民币 20,345.42万元（含）。 二、终止本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因 基于资本市场环境及资金安排等因素，根据公司经营管理需要，公司审慎 分析后 ...