证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-013 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认公司 2023 年度审计报告和财务报表的议案》 经审议，公司 2023 年度审计报告和财务报表的编制程序符合相关法律 法规及公司章程的要求，财务数据真实、准确、完整，不存在任何虚假记载 或者重大遗漏，同意其对外披露。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，2023 年度，监事会按照有关规定，认真履行职责，对公司重大 决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检 查，同意提交年度股东大会审议。 中微半导体（深圳）股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十一次会议通知于2024年4月12日向全体监事发出，会议于2024年4月25日 在公司会议室以现场与视频相结合的召开。本 ...

2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿 元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规 定。 | 起诉（仲裁 | 被诉（被仲裁 | 诉讼（仲裁）事 | | 诉讼（仲裁） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 人） | 人） | 件 | 诉讼（仲裁）金额 | 结果 | | 投资者 | 亚太药业、天 | 年度报告 | 部分案件在诉前 调解阶段，未统 | 。天健投保 | | | 健、安信证券 | | | | | | | | 计 | 的职业保险足 | | | | | | 以覆盖赔偿金 | | | | | | 额 | | | | | | ， | | 投资者 | 罗顿发展、天健 | | 未统计 | 天健投保的职 | | | | 年度报告 | | 业保险足以覆 | | | | | | 盖赔偿金额 | | | | | | ， | | 投资者 | 东海证券、华仪 | 年度报告 | 未统计 | 天健投保的职 | | | 电气、天健 | | | 业 ...

经核查独立董事华金秋、吴敬及宋晓科的任职情况以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的其 他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因 此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中微半导体（深圳）股份有限公司董事会 2024年 4 月 25日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司 2023 年度任职的独立董事华金秋、吴敬、宋晓科的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的个人情况 中微半导体（深圳）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（华金秋） 作为中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所科创板上市规则》等法律法规 及相关规范性文件的要求，在 2023 年度工作中，全面关注公司发展战略，主动 了解掌握公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的 各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法 利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告 如下： （一）出席会议情况 报告期内，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠 实勤勉义务。报告期内，公司共召开 8 次董事会会议及 2 次股东大会，本人出 席会议的情况如下： | 姓名 | 应出席董事会 | 亲自出席次 | 委托 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-014 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于中微半导体（深圳）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910 号），本公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,300 万股，发行价为每股人民币 30.86 元，共计募集资金 194,418.00 万元，坐扣承销和保荐费用 10,409.26 万元（其中，不含税承销费为人民币 98,200,566.04 元，该部分属于发行费用，税款为人民币 5,892,033.96 元，该部分 不属于发行费用）后的募集资金为 184,008.74 万元，已由主承销商中信证券股份 有限公司于 2022 年 8 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相 关的新增外部费用 2,947.86 万元后，公司本次募集资金净额为 181,650.09 万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 ...

中信证券股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 单位：万元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 181,650.09 | 关于中微半导体（深圳）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中微半 导体（深圳）股份有限公司（以下简称"中微半导"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责中微半导上市后的持 续督导工作，并出具本募集资金存放与使用情况的核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于中微半导体（深圳）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910 号），公司由主承销商中信证 券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 6,300 万股，发行价为每股人民币 30.86 元，共计募集资金 194, ...

重要内容提示： 证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-018 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路 91 号前海金融中心 T1 栋 21 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

中微半导体（深圳）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称中微半导公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 本鉴证报告仅供中微半导公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中微半导公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-263 号 第 1 页 共 10 页 二、管理层的责任 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 中微半导公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-015 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归母净利润 -21,948,515.62 元，截止至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 647,509,848.39 元。 经董事会决议，公司 2023 年年度利润分配方案如下：公司拟以实施 2023 年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2023 年年度报告披露 日，公司总股本 400,365,000 股，扣除公司回购专用证券账 ...

证券代码： 688380 证券简称： 中微半导 公告编号： 2024-019 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投 项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加中微渝芯（重庆）电子科技有 限公司（以下简称"重庆中微"）、北京中微芯成微电子科技有限公司（以下简称 "北京中微"）和 SINGAPORE CHANGI TECHNOLOGY PTE. LTD.（以下简称 "SCT"）作为募集资金投资项目（以下称"募投项目"）"大家电和工业控制 MCU 芯 片研发及产业化项目""物联网 SoC 及模拟芯片研发及产业化项目"和"车规级芯片 研发项目"的实施主体。增加实施主体后，公司募投项目均由公司、四川中微芯成科 技有限公司（以下简称"中微芯成"）、重庆中微、北京中微和 SCT 等五个主体共同 承担，并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办 理其他相关事项。 公司与本次募投项目新增实施主体之间将通过支付委托研发费、内部往来等方 式具体划转募投项目实施所需募集资金， ...