经与会监事审议，会议一致通过如下议案： 一、审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-023 江苏帝奥微电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以 通讯方式向各位监事送达召开第二届监事会第五次会议的通知，于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由监事会主席袁 庆涛先生主持，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，根据公司 2023 年经营实际情况及财务状况，编制 了《2023 年度财务决算报告》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议《关于公司<2024 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-031 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买 责任险的公告 1、投保人：江苏帝奥微电子股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元/年 4、保费支出：不超过人民币 20 万元/年 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其 他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择 及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其 他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事及高 级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司 和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。 二、监事会意见 经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保 障公司及董事、监事、高级管理人员的权 ...

公司代码：688381 公司简称：帝奥微 江苏帝奥微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏帝奥微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-034 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于拟对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为推动公司整体产业发展进行战略布局，加强公司研发能力，进一步提 升公司综合竞争实力，江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司（以下简称"帝奥微（上海）"） 共同于上海市浦东新区北蔡镇投资建设"车规级芯片研发及产业化项目"（以下 简称"车规级芯片项目"），并授权公司管理层全权负责本次投资项目的具体实 施及开展事宜，包括但不限于签署正式投资协议、办理子公司工商登记、投资建 设项目备案登记等。本议案尚需提交股东大会审议。 预计项目总投资约 2.94 亿元（最终投资金额以项目建设实际投资为准）。 本次对外投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》、规定的重大资产重组。 本次对外投资事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。 相关风险提示： 1、本项目的实施尚需政府部门项目立 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 关于香港子公司变更记账本位币的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次对境外全资子公司 DIOO（HONGKONG）CO., LIMITED（帝奥（香港） 有限公司）（以下简称"帝奥香港"）记账本位币变更采用未来适用法进行会计 处理，无需追溯调整，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-032 （2）变更后：帝奥香港记账本位币为人民币。 一、本次境外子公司变更记账本位币的概述 根据《企业会计准则第 19 号—外币折算》的要求，在资产负债表日需要进 行外币金额折算，从而导致出现虽互为集团内部往来关系的账务记录，因所采用 不同的记账本位币，在汇率波动较大的情况下，将产生较大的汇兑损益，从而影 响更加准确地反映公司所经营的实体业务带来的财务状况和经营成果。为能客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，向投资者提供更可靠、更准确的会计信 息，江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏帝奥微电子股份有限公司章 程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信会计师事务 所"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式向各位董事送达召开第二届董事会第六次会议的通知， 于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由 董事长鞠建宏先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监 事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事审议，会议一致通过如下议案： 一、审议《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-025 江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）《关 于公司2024年度日常关联交易预计的议案》已经公司第二届董事会第六次会议 和第二届监事会第五次会议审议通过，本项议案还需提交股东大会审议。 公司与湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖北 小米"）及其关联公司发生的交易是以正常生产经营业务为基础，系公司按照 公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不存在损害 公司和全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于2024年4月26日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公 司2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案不存在需回避表决的关联董事， 全体董事一致同意审议通过了该议案，审议程序符合相关法律法规的规 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏帝奥微电子股份有限公司的独立董事，本人周健军根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规以及制 度的规定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事职责，为公司的发展出 谋划策，按时出席公司召开的相关会议，对有关重大事项发表了独立、客观的意 见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人基本情况 周健军先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电机和计算 机工程博士研究生学历，教授职称。周健军先生1998年9月至2006年11月历任 QualcommInc. (美国高通公司)高级主任工程师、经理，2007年1月至今任上海交 通大学电子信息与电气工程学院教授。2020年8月至今任本公司独立董事。 2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其 他利益，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...