江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，成员由公司经理层、相关职能部 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏帝奥微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-030 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度及《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订及制定部分治理制度的议案》。现就相关事项的具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》 等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《江苏帝奥微电子股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行相应修订。有关条款的修订对照 表如下： | 修订前 | | ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度 可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及 股东大会独立履行审核职责。公司不得在董事会、股东大会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-026 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之 日起至下一次年度董事会召开日，在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 180,000 万元 的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性 存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资金额度在有效 期内可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项 决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起至下一次年度董事会 召开日期间有效。 一、募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证公司股东大会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司 规范化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《江苏帝 奥微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司 实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、总经理及其他高 级管理人员关系并具有法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议 事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东大会是公司的权力机构，在法律、法规、规范性文件和《公司 章程》规定的范围内行使职权。股东大会依据法律、法规、规范性文件、《 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就2023年度工作报告如下： 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会由方志刚、周健军、周健华3名董事担任委员，其中方志 刚、周健军为独立董事，方志刚为会计专业人士并担任召集人。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 2023年公司第一届董事会审计委员会和第二届董事会审计委员会共召开了3 次会议，审议通过了8项议案，具体如下： | 时间 | 会议名称 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2023年4 | 第一届董事会 案 | 关于公司《2022 年年度报告全文及其摘要》的议案 | | | | 关于公司《2022 年度审计委员会履职情况报告》的议 | | 月21日 | 审计委员会第 六次会议 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | | 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案 | | | | 关于公司《公司 2023 年第一季度报告》的议案 | | 2023年8 | 第二届董事会 审计委员会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意江苏帝奥微电子股份有限公司（以 下简称为"公司"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普 通股 6,305 万股，发行价格为 41.68 元/股，募集资金总额为人民币 262,792.40 万 元，扣除发 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 | 第一章 总 | | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 25 | | | 第五章 | | 董事会 | 31 | | 第一节 董事 | | 31 | | | 第二节 董事会 | | 35 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | | 监事会 | 43 | | 第一节 监事 | | 43 | | | 第二节 监事会 | | 44 | | | 第八章 | | 财务 ...

第一章 总则 江苏帝奥微电子股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与 监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法 律、法规、规范性文件，以及《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场 、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 方志刚 周健军 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏帝 奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事方志 刚、周健军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事方志刚、周健军的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 江苏帝奥微电子股份有限公司董事会 （本页无正文，为《2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》） 之签署页 2024 年 4 月 26 日 鞠建宏 邓少民 周健华 ...