中信科移动通信技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"信科移动"、"公司"）是我 国移动通信领域的核心企业，公司始终坚持自主创新驱动价值创造，紧跟移动通 信最新技术趋势，聚焦主责主业，不断增强企业在移动通信领域的核心竞争力， 着力打造高质量科创板上市公司。公司深刻认识到提高上市公司质量，增强投资 者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资 者的应尽之责。基于此，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案， 并经 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容如 下： 下一步，公司将持续聚焦移动通信主业，国内、国际和行业市场多措并举， 加大市场推广力度（如参加行业展会、推动"专家走出去、客户引进来"专项）， 国内市场助力运营商"信号升格"及 5G-A 商用部署，护航重大活动、保障优质 网络质量，国际市场持续加强营销服务体系能力建设，形成稳定产粮区，逐步提 升收入占比，行业数字化赋能聚焦重点行业和价值客户，增强关键领域解决方案 系统输出能力，前瞻战略性新业务（如卫星互联网等）收入同比 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进中信科移动通信技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关 法律、法规和规范性文件以及《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《中信科移动通信技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订 本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。公司应当为独立董事依法 履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务。独立董事应当按照《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司股东权益变动表 | 7-8 | | 财务报表附注 | 9-105 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A014310 号 中信科移动通信技术股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称"信科移动") 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了信科移动 2023年12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 1 60 目 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-011 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事第二十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 及授权操作的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章 程》的相关规定，公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易， 该议案尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 为满足公司正常经营周转的资金需求，缓解公司资金压力，在保持上年同期 水平的情况下，公司（含并表范围内各子公司）拟向银行申请总金额不超过 103.35 亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、中长期贷款、专项贷款、银行承兑汇 票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证及应收账款保理、供应链融资等各 类业务。授信额度期限为 12 个月。授信期限内，授信额度可循环使用。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发 展的实际需求来合理确定。 为提高效率，在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长行使综合 ...

单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 2023 年预 | 2023 年实 | 预计金额与 实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 计金额 | 际发生金额 | 额差异较大 | | | | | | 的原因 | | 向关联人 | 武汉光迅科技股份有限公司及其 | 2,000.00 | 1,215.39 | 根据实际需 | | 采购商品 | 控制的公司 | | | 求实施 | | 及劳务 | 武汉理工光科股份有限公司及其 | 6,600.00 | 611.83 | 根据实际需 | | | 控制的公司 | | | 求实施 | | 关联交易 | | 2023 年预 | 2023 年实 | 预计金额与 实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 计金额 | 际发生金额 | 额差异较大 | | | | | | 的原因 | | | 烽火通信科技股份有限公司及其 | 15,000.00 | 12,888.15 | 根据实际需 | | | 控制的公司 | | | 求实施 | | | 宸芯科技股份有限公司 | ...

作为中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会独 立董事,2023年度,我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议 事规则》的规定,勤勉、尽责、独立地履行工作职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会相关议案,对重要事项发表独立意见,运用本人的专业知识,为公司 的科学决策和规范运作提出意见和建议,充分发挥了独立董事对公司的监督、建 议等作用,维护了公司和全体股东的合法权益,有效促进了公司的规范运作。现 将2023年度的履职情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱荣,男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,教授,博士研究生学 历。1985年7月至1997年5月任邮电部武汉通信仪表厂高级工程师;1997年6月至 2000年9月任武汉测绘科技大学高级工程师;2000年10月至今任武汉大学国家多 媒体软件工程技术研究中心教授;2016年1月至2019年12月任武汉大学国家多媒 体软件工程技术研究中心 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(沈连丰) 作为中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会独 立董事,2023年度,我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议 事规则》的规定,勤勉、尽责、独立地履行工作职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会相关议案,对重要事项发表独立意见,运用本人的专业知识,为公司 的科学决策和规范运作提出意见和建议,充分发挥了独立董事对公司的监督、建 议等作用,维护了公司和全体股东的合法权益,有效促进了公司的规范运作。现 将2023年度的履职情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈连丰,男,1952年生,中国国籍,无境外永久居留权,教授(二级),硕 士研究生学历。1978年2月至1979年8月任武汉建材学院(现武汉理工大学)自动 化系助教:1982年3月至1990年8月任南京工学院(现东南大学)无线电工程系讲 师:1990年9月至1997年3月 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 中信科移动通信技术股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 中信科移动通信技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 Grant Thornton 载目 中信科移动通信技术股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A009343 号 中信科移动通信技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称 "信科移动"）2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注的基础上,对后附的《中信科移动通信技术股份有限公司 2023年 度 营业收入扣除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行 了专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"上市规则") 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 9 号 -- 财务类退市指 标:营业收入扣除》(以下简称"自律监管指南")的有关规定,编制营业 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中信科移动通信技术股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 "申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作为中信科移动通信技术股份有限公司 （以下简称"信科移动"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督 导阶段的保荐机构，负责信科移动上市后的持续督导工作，并出具2023年度持续 督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 行了持续督导制度，并针对具 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 体持续督导工作制定了相应的 | | | | 工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 保荐机构已与信科移动签订 | | | | ...

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中信科移动通信技术股份有 限公司章程》《中信科移动通信技术股份有限公司董事会议事规则》及《中信科 移动通信技术股份有限公司独立董事制度》等相关规定,我们作为中信科移动通 信技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着勤勉尽责的态度, 依据客观公正的原则,现就公司第一届董事会第二十二次会议相关事项发表如下 独立意见: 一、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的独立意见 受历史因素、公司高研发投入及行业发展特点的影响,截至 2023年 12 月 31 日,公司未弥补的亏损已达到实收股本总额(341,875.00万元)的三分之一。公 司改善盈利状况的相关举措符合公司实际,有助于公司早日实现扭亏为盈,有助 于维护中小股东利益。 二、关于公司 2023年度利润分配预案的独立意见 中信科移动通信技术股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定及公司的实际情 况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致 同意公司拟定的 2023 年度利润分配预案。 三、关 ...