中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"、"保荐人"） 作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"上市公司"、"公 司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，已承接嘉元科技原保荐机构长江证 券承销保荐有限公司未完成的持续督导工作并对公司 2021 年向特定对象发行股 票项目进行持续督导。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要 求，保荐机构履行持续督导职责并已对嘉元科技进行了现场检查，现将本次现场 检查情况报告如下： 一、现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 郭伟健、吴曦 （三）现场检查时间 在现场集中工作时间为 2025 年 4 月 8 日-4 月 11 日。远程搜集并审阅相关 资料检查方式覆盖 2025 年 2 月 17 日至 5 月 16 日的时间区间。 （四）现场检查人员 郭伟健、吴曦、孙易 ...

法律意见书 关于 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项调整、首次授 予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票 作废事项 之 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 1 法律意见书 广东信达律师事务所 2024年限制性股票激励计划相关事项调整、首次授予部分第一 个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之 法律意见书 2.信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确 ...

2025 年 5 月 22 日 公司 2024 年度业绩及激励对象个人考核结果已达标，公司 2024 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，公司及激励对象均 未发生不得归属的情形，激励对象的归属资格合法有效，其考核结果真实、有效。 综上，监事会同意为 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期符合归属条件的 140 名激励对象办理归属登记事宜，对应的限制性股票可归属 数量为 98.42 万股。上述事项均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件， 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。 特此公告。 广东嘉元科技股份有限公司监事会 广东嘉元科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单 的核查意见 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《广东嘉元科技股份有限公司 章程》的有关规定， ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开，本次会议 通知于 2025 年 5 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉 所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议 人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案: （一）审议通 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 关于广东嘉元科技股份有限公司 致：广东嘉元科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广东嘉元科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派严郢雪律师、达选博律师出席公司召开的 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件以及《广东嘉元科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技 股份有限公司办公楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 79 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 138,153,919 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 138,153,919 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | ...

关于广东嘉元科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的见证法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 信达科会字(2025)第 017 号 致：广东嘉元科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广东嘉元科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派严郢雪律师、达选博律师出席公司召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于"嘉元转债"预计满足转股价格修正条件的 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》规定，本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 5 月 6 日起算。截至 2025 年 5 月 19 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（41.88 元 /股）的 85%（即 35.60 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若未来触发 转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使"嘉元转债"转股 价格的向下修正权利。 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 180 号文同意注册，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 124,000.00 万元。本次发行的可转换公司 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金 持续督导保荐总结报告书 | 申报时间：2025 | 年 | 5 月 | | --- | --- | --- | | 保荐人编号：Z20374000 | | | 一、上市公司基本情况 | 公司名称 | 广东嘉元科技股份有限公司（简称"嘉元科技"、"上市公司"、"发行 | | --- | --- | | | 人"） | | 英文名称 | Guangdong Jiayuan Technology Co.,Ltd. | | 股票简称 | 嘉元科技 | | 证券代码 | 688388.SH | | 注册地址 | 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村 | | 办公地址 | 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村 | | 法定代表人 | 杨剑文 | | 实际控制人 | 廖平元 | | 联系电话 | 0753-2825818 | | 互联网网址 | www.gdjygf.com | | 电子信箱 | 688388@gdjykj.net | 二、发行情况概述 （一）2021 年嘉元科技向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证监会证监许 ...

| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年 同期增减(%) | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 6,522,268,970.73 | 4,968,597,194.80 | 31.27 | 4.640.845.431.09 | | 扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 | 6.480.899.807.45 | 4.958.056.600.33 | 30.71 | 4.640.629.911.01 | | 商业实质的收入居的 | | | | | | 营业收入 | | | | | | 归属于上市公司股 | -238.831.043.21 | 19.030.463.94 | -1.354.99 | 520.504.370.05 | | 东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东 的机除非经营性提名 | -284.194.986.06 | -27,822,493.61 | 不透用 | 515.575.538.62 | | 的争利润 | | | | | | 经营活动产生的现 | -1.253.809.704.26 | 6 ...