二O二四年六月 1 江苏康为世纪生物科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 江苏康为世纪生物科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公 司。 2 江苏康为世纪生物科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年第二 类限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-028 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")于 2024 年 6 月 7 日分别召开的第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延 期的议案》，同意公司将募集资金投资项目之一的"医疗器械及生物检测试剂产业化项目" 预计达到可使用状态时间由 2024 年 6 月 30 日延长至 2025 年 6 月 30 日。本次延期仅涉 及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，不 会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐人中信证券股份有限公司对本事项出具了无 异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 1 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏康为世纪生物科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第六次会议于 2024 年 6 月 7 日下午 14:30 点以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 6 月 4 日发出。会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人，本次会议由监事会主席陈 胜兰主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-030 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引并留住优秀人才，充分调动在公司任职的 董事、高级管理人员、核心骨干及杰出员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益有机结合在一起，激励各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股 东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-027 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 股权激励方式：第二类限制性股票 ● 股份来源：向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票和/或公司回购的本公司 A 股普通股股票 ● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予的 限制性股票数量为 368.90 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 11,249.37 万 股的 3.28%。 一、股权激励计划的目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公司 任职的董事、高级管理人员、核心骨干及杰出员工的积极性，有效地将股东利益、公司 利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股 东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

（5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： 江苏康为世纪生物科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")监事会根据依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 本激励计划拟向激励对象授予的第二类限制性股票数量不超过 368.90 万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 11,249.37 万股的 3.28%。 本激励计划授予的激励对象总人数共计 185 人，包括董事、高级管理人员、 核心技术人员、中层管理人员及核心骨干员工，占截至 2023 年 12 月 31 日公司 全部职工人数的 28.15%。 | 序 | | | 获授的限制 | 占授予第二类 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 限制性股票总 | | | 号 | | | （万股） | 数的比例 | 司股本总额 | | | | | | | 的比例 | | 1 | 王春香 | 董事长、总经理、核心 | 15 | 4.07% | 0.13% | | | | 技术人员 | | | | | 2 | 戚玉柏 | 董事、副总经理、董事 | 20 | 5.42% | 0.18% | | | | 会秘书 | | | | | 3 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 部分募投项目延期事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏康为 世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康为世纪"或"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对公司部分募 投项目延期事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 1 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏康为世纪 生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2003 号）。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,329.0278 万股，股 票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 48.98 元，此次公开发行股份募集 资金总额为人民币 114,075.78万元，扣除所有股票发行费用人民币 8,645.43万元 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-024 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容分别详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2 月 21 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-004）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2024-005）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 5 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 93,387 股，占公司总股本 112,493,716 股的比例为 0.0830%，回购成交 的最高价为 21.82 元/股，最低价为 19.03 元/股，支付的资金总额为人民币 1,802,442.64 元（不 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-023 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,034,372 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,034,372 | | 3、出席会议股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.8120 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.8120 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次会议由公司董事长王春香主持。本次会议采用现场投票与网络投票 相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，会 ...

上海市通力律师事务所关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:江苏康为世纪生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏康为世纪生物科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所夏青律师、王旭峰律师(以下简称"本所 律师")根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规以及规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏康为世纪生 物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年年度股东 大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定 ...