证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-044 苏州清越光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟回购部分 公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励， 并在回购完成后三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在股份回购实施结 果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，尚未使用的已回购股份将被注销。如法 律法规对相关规定进行调整，则本回购方案按调整后的法律法规实行。 2、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不 超过人民币 2,000 万元（含）； 3、回购股份的价格：不超过人民币 11.63 元/股（含）； 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 5、回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的部分超 募资金； 相关股东或人员是否存在减持计划： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-039 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 14 日收到公司董事长、总经理、实际控制人高裕弟先生《关于提议苏州清 越光电科技股份有限公司回购公司股份的函》。高裕弟先生提议公司使用首次公 开发行人民币普通股（A 股）取得的部分超募资金回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票，在未来适宜时机用于实施股权激励计划或员工持股计划。 本次提议回购的具体情况如下： 苏州清越光电科技股份有限公司 关于公司董事长、总经理、实际控制人提议公司 回购股份的公告 2、回购股份的用途：回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并 在回购完成后三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在股份回购实施结果 暨股份变动公告日后三年内转让完毕，尚未使用的已回购股份将被注销。如法律 法规对相关规定进行调整，则本回购方案按调整后的法律法规实行； 3、回购股份的方式：通过上海证券交易 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京德恒（杭州）律师事务所 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10、11 层 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 法律意见 德恒【杭】书（2024）第 12G20240068 号 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规和规范性文件及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《苏州清越光电科技股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规则》"）而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师得到公司如下保证：其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的 材料，所提供的原始材料、副 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-038 苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 1、会议由公司董事会召集，董事长高裕弟先生主持； 2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式； 3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电 科技股份有限公司 VIP 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | ...

苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688496 证券简称：清越科技 苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 五、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 3 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 8 | | | 议案一：关于拟购买董监高责任险的议案 | 8 | 苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保苏州清越光电科技股份有限公司（以下简 称"清越科技"或"公司"）股东大会正常秩序和议事效率，据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州清越光电科技股份有限公 司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席 股东大会的全体人员遵守执行。 一、会议期间，全体出席人员应以 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-032 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于前期会计差错更正及定期报告更正 的公告》《清越科技 2023 年第三季度报告（更正后）》《清越科技 2023 年年度报 告（更正后）》。 本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 （二）审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于购买董监高责任险的公告》。 鉴于本议案与公司全体董事存在利害关系，全体董事回避表决，故本议案直 接提交至公司股东大会进行审议。 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-035 苏州清越光电科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议《关于拟购买董监 高责任险的议案》。因公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体 董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行 使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》及其 他相关法律法规的规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下 简称"董监高责任险"），现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：苏州清越光电科技股份有限公司 2、被保险人：公司或公司全体董事、监事、高级管理人员和 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-033 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议通知于 2024 年 7 月 1 日通过书面形式送达公司全体监事。本次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会主席 吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》 经审议，监事会认为：本次前期会计差错更正及相关定期报告更正符合《企 业 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-034 苏州清越光电科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计差错更正事项 将影响 2023 年第三季度营业收入、营业成本的相关项目，不影响当期利润，不 影响公司总资产、净资产、净利润、经营活动产生的现金流量净额等财务数据， 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、 概述 （一）更正原因 根据《企业会计准则第 14 号——收入》的相关规定，企业应当根据其在向 客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身份是主要 责任人还是代理人。为拓展业务，自 2023 年第三季度起，公司新增 CTP+OLED 相关产品贸易类业务，由于公司相关贸易类业务主要以代理人身份执行交易，出 于谨慎性原则，公司在全年以净额法确认该贸易类业务收入。 （二）审议和表决情况 2024 年 7 月 4 日，公司分别召开第二届董事会第 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-036 苏州清越光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电科技股份有限公 司 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...