表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决 票数的 100%，全票表决通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于受让参股公司部分股权暨关联交易的公告》。 一、监事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 24 日以电话通知、电子邮件等方式临时送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席罗雯婕女士主持，公司董事会 秘书等列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）审议通过《关于受让参股公司部分股权暨关联交易的议案》 监事会认为：本次交易的审议及决策程序合法、合规，交易定价依据各方友 好协商，定价公平、合理。本次交易资金来源于公司自有资金，不会对公司现金 流及经营业绩产生重大不利影响，符合公司 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-041 成都苑东生物制药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 6 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 24 日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式临时送达全体董事。本次会议 由董事长王颖女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《成都苑东生物制 药股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于受让参股公司部分股权暨关联交易的议案》 本议案已经独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过。 董事会认为：公司本次受让参股公司上海超阳药业有限公司部分股权暨关联 交易的事项符合公司战略发展规划 ...

2024年度 环境、社会和公司治理报告 股票代码:688513.SH | 关于本报告 | 管理层致辞 | 走进苑东生物 | 阳光治理 | 创新质造 | 标准领航 | 生态药企 | 履责于行 | ESG绩效 | 附录 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 打造透明高效的管治体系 | 以品质守护生命 | 苑东生物的国际答卷 | 从绿色工厂到零碳未来 | 筑牢员工关爱与责任担当基石 | 与未来展望 | | 目录 | 关于本报告 | 002 | | --- | --- | | 管理层致辞 | 003 | | 走进苑东生物 | | | 公司简介 | 005 | | 发展历程 | 006 | | 阳光治理 | | | 打造透明高效的管治体系 | | | 强化治理基石 | 008 | | 合规为本、责任先行 | 016 | | 创新质造 | | | 以品质守护生命 | | | 创新驱动未来 | 023 | | 严控质量，淬炼品质 | 036 | | 标准领航 | | | --- | --- | | 苑东生物的国际答卷 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 成都苑东生物制药股份有限公司 首次授予部分第一个归属期符合归属条件 相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年六月 深圳价值在线咨询顾问有限公 司 独立财务顾问报告 目 录 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 释义项 释义内容 苑东生物、本公司、公司 指 成都苑东生物制药股份有限公司 限制性股票激励计划、本次激 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票 指 励计划 激励计划 《成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年限制性股 《激励计划（草案）》 指 票激励计划（草案）》 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于成都苑东生 物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首 本报告、本独立财务顾问报告 指 次授予部分第一个归属期符合归属条件相关事项之 独立财务顾问报告》 独立财务顾问、价值在线 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司 限制性股票、第二类限制性股 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应 指 票 归属条件后分次获得并登记的本公司股票 按照本次激励计划规定，获得限制性股票的公 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-037 成都苑东生物制药股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 相关公告。 （二）2024 年 4 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《成都苑东生物制药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公 告》（公告编号：2024-029）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事彭龙先 生作为征集人，就公司 2023 年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公 司全体股东征集投票权。 （三）2024 年 4 月 29 日至 2024 年 5 月 9 日，公司对本次激励计划拟首次 授予激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任 何员工对本次激励计划拟首次授予激励对象提出的任何异议。2024 年 5 月 15 日， 公司在上海证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议、于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 21 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-040 成都苑东生物制药股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满 的提示性公告 根据《成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年员工持股计划》，本员工持 股计划的股份来源为公司回购专用证券账户的苑东生物 A 股普通股股票。2024 年 6 月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-036 成都苑东生物制药股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。 （二）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 根据《管理办法》《激励计划（草案）》《成都苑东生物制药股份有限公司 制性股票激励计划部分限制性股票进行作废处理。 出席会议的监事对议案逐项表决，表决结果如下： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以书面方式、电话通知等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席罗雯婕女士主持，公司董事会秘书等 列席会议。本次会议的 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-037 成都苑东生物制药股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格：由 23.20 元/股调整为 22.78 元/股 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召 开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案，同意董事会根据《成 都苑东生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）的规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，对公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授予价格进行调 整。授予价格（含预留部分）由 23.20 元/股调整为 22.78 元/股。现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召 开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。根据公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关规定及 2023 年年度 股东大会的授权，董事会同意作废本次激励计划部分限制性股票共计 23,520 股。 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 4 月 28 日，公司召开的第三届董事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 同 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-037 成都苑东生物制药股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议 案》等议案，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首 次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，共计 180 名符合条件的激励对象 合计可归属限制性股票 418,656 股。现将有关事项说明如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）本次激励计划及履行的程序 1、本次激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本次激励计划向激励对象授予限制性股票 90.90 万股（调 整前） ...