证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-078 成都苑东生物制药股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 138 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 86,299,957 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 86,299,957 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.5105 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.5105 | 注：计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔 除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间 ...

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 9 月 30 日、10 月 8 日、10 月 9 日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅 与科创 50 指数连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅对比，跌幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易 实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充 之处。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 9 月 30 日、10 月 8 日、10 月 9 日连续三个交易日内日 收盘价格涨跌幅与科创 50 指数连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅对比，跌幅 偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创 板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-077 ...

三、在本次股票交易异常波动期间，本人及本人一致行动人不存在买卖贵公 司股票的情形。 特此函复。 贵公司发出的《成都苑东生物制药股份有限公司股票交易异常波动询证函》 已收悉，经认真自查核实，现就公司询证事项回复如下： 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等 重大事项； 关于《成都苑东生物制药股份有限公司股票交易异常波动询证函》的回函 致：成都苑东生物制药股份有限公司 控股股东/实际控制人：王颖 2024 年 10 月 9 日 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都苑东生物制药股份有限公司 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议资料目录 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于修订部分公司治理制度的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 8 | | 议案 | 3：《关于聘任会计师事务所的议案》 10 | | 议案 | 4：《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》》 13 | 1 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规和公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的， 可以无须向上海证券交易所申请，由公司董事会自行审慎判断，并接受上海证券 交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《上市规则》 披露或者履行相关义务可能导致公司违反国家有关保密的法律法规或损害上市 公司及投资者利益的，可以豁免披露。 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规 定的，不为公 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司科学管理水平，确保总经理及其他经理人员（以下简称"经理 人员"）忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《成都苑东生 物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员即高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司设总经理1名，设副总经理若干名，设财务总监1名。 第四条 总经理对董事会负责，副总经理、财务总监对总经理负责。 第五条 公司经理人员应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 经理人员的任免 第六条 公司经理人员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专 业结构，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。经理人员任职应当具备以 下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）熟悉公司所涉行业的法律、法规、政策，掌握行业的基本知识、准确把握 行业发展动态； （三）具备很强的分析判断能力、组 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作和健康发展，明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任，确保子公司 规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度保护投资者合 法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文 件和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及 业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表 范围的公司。其设立形式包括： 第六条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全的 法人治理结构和运作办法。 （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司直接或间接控股 50% 以上的控股子公司； （三）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司直 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为保证成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 信息 披露及时、准确、真实、完整，明确公司重大信息的收集和管理办法，完善信息 报告联络渠道，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《成都苑东生物制药股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《成都苑东生物制药股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称"信息披露管理制度"）等有关规定，结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将重大信息通过董事会秘书向公 司董事会报告。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"主要包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东； （二）公司董事、监事、高级管理人员； （六）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （六 ...

第五条 公司董事、监事和高级管理人员所持股份变动行为应当遵守法律法 规、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》等规定。 成都苑东生物制药股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露、监督和管理，进 一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 8 号--股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，以及《成都苑东生物制药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉并遵守《公司法》、《证券法》 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的 良性关系，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司投资者关系管理工作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成 都苑东生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地反映公司的实际 情况，体现公平、公正、公开的原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享 有知情权及其它 ...