深圳市联赢激光股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年，作为深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"或"联赢激 光"）的独立董事，我根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律法规以及《深圳市联赢激光股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《独立董事工作制度》等规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努 力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公 司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议 的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益， 为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到 了积极作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑荣富，男，中国国籍，1989年出生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业 于上海财经大学工商管理专业，管理学硕士，中国注册会计师，税务师，国际注 册内部审计师。2010年9月至2016年11月，任德勤 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）在2023年度的审计 工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天健资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、独立董事 以及公司管理层进行了沟通。 三、总体评价 经公司评估和审查后，认为天健具有独立的法人资格，具有从事证券、期货 相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。在公司年报审计过程中坚持独立 审计原则，客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果，切实履行了审计 机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不 存在损害公司整体利益及中小 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号:2024-008 深圳市联赢激光股份有限公司 关于部分募投项目变更实施地点及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 12 日，深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"联赢激光" 或"公司"）召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议， 审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及延期的议案》，将公司首次公开发 行股票募集资金投资项目"新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目" （以下简称"募投项目"）的实施地点由深圳市龙岗区变更为深圳市坪山区，建 设期延长至 2026 年 8 月；将公司向特定对象发行股票募集资金投资项目"联赢 激光华东基地扩产及技术中心建设项目"（以下简称"募投项目"）的建设期延长 至 2025 年 5 月。本次部分募投项目变更实施地点及延期未改变募投项目的建设 内容、投资用途、投资总额和实施主体。独立董事对本事项发表了明确同意的 独立意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）对本事 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年，作为深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"或"联赢激 光"）的独立董事，我根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律法规以及《深圳市联赢激光股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《独立董事工作制度》等规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努 力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公 司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议 的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益， 为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到 了积极作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张庆茂，男，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，博士学历，毕业 于中国科学院长春光学精密机械与物理所机械制造及自动化专业，工学博士。 1988年吉林工业大学金属材料系金相专业毕业，1995年 ...

为保证监事会的人员和结构符合相关法律要求及监事会的正常运行，根据 《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 4 月 10 日召开了职工代表大 会，经与会职工代表投票表决，同意选举王金平女士为公司第四届监事会职工代 表监事。王金平女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关监事的任职资格，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会 届满之日止。 特此公告。 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-002 深圳市联赢激光股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、职工代表监事辞职的基本情况 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会于近日收到职工 代表监事何立娟女士提交的书面辞职报告。何立娟女士因个人原因申请辞去公司 监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，何立娟女士未 持有公司股票，亦不存在应当 ...

根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，确认与收益相关的政 府补助为 8,957.73 万元，与资产相关的政府补助为 541.42 万元。上述政府补助 未经审计，具体的会计处理及对公司 2023 年度损益的影响，最终以审计机构年 度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市联赢激光股份有限公司 关于获得政府补助的公告 深圳市联赢激光股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称 "公司"）及全资子公司深圳市联 赢软件有限公司、江苏联赢激光有限公司、惠州市联赢科技有限公司、四川联赢 智光科技有限公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 27 日，累计获得政府补助 款项人民币 9,499.15 万元，其中与收益相关的政府补助为 8,957.73 万元，与资 产相关的政府补助为 541.42 万元。 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2023-059 二、补助的类型及对 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2023-058 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 59,400 股。 本次股票上市流通总数为 59,400 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 5 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券 变更登记证明》，公司于 2023 年 12 月 26 日完成了 2021 年限制性股票激励计划预 留授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 深圳市联赢激光股份有限公司 关于2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次限制 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2023-057 深圳市联赢激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 4 号宝捷讯工业 园联赢激光办公楼二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,794,395 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,794,395 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 14.10 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 1 ...

北京市天元律师事务所 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市联赢激 光股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市联赢激光股份有限公司第四届董 事会第二十二次会议决议公告》、《深圳市联赢激光股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）等本所律师 认为必要的文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次 股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 1 关于深圳市联赢激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 605 号 致：深圳市联赢激光股份有限公司 深圳市联赢激光股 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 深圳市联赢激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二零二三年十一月 1 深圳市联赢激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修改《独立董事工作制度》的议案 8 | | 附件：深圳市联赢激光股份有限公司独立董事工作制度 9 | 2 深圳市联赢激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市联赢激光股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《深圳市联赢激光股份有限公司章程》《深圳市联赢 激光股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， ...