证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-014 1、项目名称：上海飞机制造有限公司 C929 项目复材工装框架协议项目 2、项目标号：SAMC-GZ24007 3、招标单位：上海飞机制造有限公司 4、中标单位：湖南飞宇航空装备有限公司 5、成交金额：不超过（RMB）175,000,000.00（不超过人民币壹亿柒仟伍佰万元 整） 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于控股子公司项目中标的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司湖南飞宇 航空装备有限公司（以下简称"飞宇公司"）于近日收到上海飞机制造有限公司（以下 简称"上飞公司"）发来的《成交通知书》，飞宇公司在"上海飞机制造有限公司 C929 项目复材工装框架协议项目"（编号为 SAMC-GZ24007）中的投标已成交，成交金额 为不超过（RMB）175,000,000.00（不超过人民币壹亿柒仟伍佰万元整），现将有关情 况说明如下： 一、成交通知书的主要内容 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-013 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应于每月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 2024 年 3 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计 回购 72.50 万股，占公司总股本的比例 0.18%，回购成交的最高价为 22.37 元/股， 最低价为 20.36 元/股，支付的资金总额约为人民币 1,529.05 万元（不含交易佣金 等交易费用）。 截至 2024 年 3 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 91.00 万股，占公司总股本的比例为 0.22%，回购成交的 最高价为 22.37 元/股，最低价为 18.00 元/股，支付的资金总额约为人民币 1,889.79 万元（不含交易佣金等交易费用）。 公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通 过 ...

二 〇 二 四 年 三 月 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 章 程 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖南航天环宇通信科技股份有限 公司（下称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本 公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押等其他担保行为，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当的对 外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本办法。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-012 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及修订 部分治理制度的相关议案，同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权人员办理 公司章程后续的工商变备案登记等相关事宜，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，公司拟对《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）进行修订，具体修订内容如下： | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第二十五条 公司收购本公司股份，可以 | 第二十五条 公 ...

财信证券股份有限公司关于 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐机构"）作为湖南航 天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对公司使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意湖南 航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]727 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所 同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,880,000.00 股，发行价格为每股人民币 2 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-010 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）后续实施期间， 根据实际情况并经相关审批后，通过银行承兑汇票、信用证及外汇等方式预先支付募 投项目相关款项，后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户，该部分等额 置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐 机构财信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意 见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖南航天环宇通信科技股份有限公司（简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易 合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、中华人民 共和国财政部颁布的《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》 （简称"公司章程"）中的相关规定，特制订本办法。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： 第二章 关联交易和关联人 第五条 公司关联交易，是指公司或者公司合并报表范围内的子公司等其他 主体与公司关联人之间发生的交易，包括本条规定的交易和日常经营范围内发生 的可能引致资源或者义务转移的事项。交易包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开"的原则。 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-009 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"军民两 用通信、测控与测试装备产业化项目"达到预定可使用状态时间由 2024 年 3 月 31 日 延期至 2025 年 9 月 30 日。保荐机构财信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意湖南航天环 宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]727 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和《湖 南航天环宇通信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法 规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第二章 董事会组成 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第四条 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会。专门委员会的成员全部由董事组成，各专门委员会成员为单数且不少 于 3 名。审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任 召集人，审计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人员且召集人为会计专 业人士；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会专门 委员会为董事会的专门工作机构，专门委员 ...