关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的公告 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-058 深圳佰维存储科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事 项说明如下： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 1、2023 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司 独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体 股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司监事会 监事会同意本次符合条件的 218 名激励对象办理归属，对应限制性股票的 归属数量为 162.2890 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定 的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单 的核查意见 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规、规章及规范性文件和《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意 见如下： 除 11 名激励对象因离职丧失激励对象资格及 1 名激励对象绩效考核不达 标，不符合归属条件外，本次拟归属的 218 名激励对象符合 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-057 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：1,119.00 万股，约占公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"）草案修订稿公告时公司股本总额 43,032.9136 万股 的 2.60%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 （3）授予价格：12.33 元/股。 （4）激励人数：230 人。 （5）本激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： （6）任职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求 本次拟归属限制性股票数量：162.2890 万股 归属股票来源：深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 激励对象定向发行公司 A 股 ...

一、 董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件发出 会议通知，会议于 2024 年 8 月 8 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会 议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024- 055 深圳佰维存储科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合 归属条件的议案》 经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议： （一） 审议通过《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 鉴于 16 名激励对 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就暨作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就暨作废部分限制性股票的 法律意见书 致:深圳佰维存储科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称"佰维 存储"或"公司",证券代码为 688525）的委托,为公司实施 2023年限制性股 票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

056 深圳佰维存储科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 7 月 31 日以邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席王攀主持，会议应参 加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《深圳佰维存储科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有 效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024- （二） 审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合 归属条件的议案》 监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个归 属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 218 名激 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-054 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 由于陈新先生辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之 一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定，陈新先生的辞职将 在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效，在新任独立董事就职前， 陈新先生将继续履行其独立董事以及董事会专门委员会的相关职责，公司将尽 快完成独立董事的补选工作。 陈新先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈 新先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事陈新先生提交的书面辞职报告，陈新先生因个人工作安排，申请 辞去公司第三届董事会独立董事职务、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员 会委员职务。辞任后，陈新先生不再担任公司任何职务。 ...

证 券 代 码 : 688525 证 券 简 称 : 佰 维 存 储 深圳佰维存储科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 | --- | --- | --- | |----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | | ( | 2024 年 7 月 19 日) | | | | 特定对象调研 分析师会议 | | 投资者关 | | ¨媒体采访 业绩说明会 | | 系活动类 | ¨新闻发布会 | ¨路演活动 | | 别 | | ¨专场机构交流会 现场参观 | | | ¨其他 | | | | | 金信基金 张景鹏、泉果基金 李学涛、光大证券 孙啸、浙商证券 褚旭、智牛基 | | | | 金 林嘉豪、长城证券 周安琪、瑞银资管 王海明、申万宏源 陈俊兆、乐盈投资 | | 参与单位 | | 李诗睿、华能信托 黄凯立、招银理财 周迪、华能信托 林志霆、Morgan | | 名称及人 | Stanley | 刘端、旭鑫资管 李凌 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-053 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金监管协议的 公告 1 55,205.79 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 12 月 27 日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计 师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,939.77 万元，公司本次募集资金净额为 52,266.02 万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕 3-115 号）。 二、《募集资金三方监管协议》的重新签订情况及募集资金专户存储和注销 情况 鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金的使用和管理， 保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，近日公司连同保荐机构华 泰联合证券与存放募集资金的监管银行杭州银行股份有限公司深圳分行重新 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-052 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,632,000 股。 本次股票上市流通总数为 4,632,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 29 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2860 号）同意，深圳佰维存储科技股 份有限公司（以下称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 43,032,914 股，并于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。 本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股，对应限售股股东数量 6 名，限售期为自法人股东/自然人股东受让公司股份并支付完毕所有股份转让款之 日起 36 个月内。该部分限售股股东对应的股份数量为 4,632 ...