华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）的向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对佰维存储使用向特定对象发行股票部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月 10 日出具的《关于同意深圳佰 维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 447 号），同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行" 或"本次向特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 30,025,284 股，发行价格为每股人民币 63.28 元，共募集资金人民币 1,899,999,971.52 元， 扣除不含税发行费 ...

二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明… 第 3—4 页 | 三、附件 | ………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件 | ……………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 | ……………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 7—8 | 页 | | 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告… 第 1—2 页 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕3-428 号 深圳佰维存储科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的于深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称佰维存储公 司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佰维存储公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 使用向特定对象发行股票募集资金向子公司提供借款以实施募 投项目的核查意见 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目总投资额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （调整前） | | 1 | 惠州佰维先进封测及存储 器制造基地扩产建设项目 | 88,947.41 | 88,000.00 | | 2 | 晶圆级先进封测制造项目 | 129,246.09 | 102,000.00 | | | 合计 | 218,193.50 | 190,000.00 | | | | | 募集资金投资额 （调整后） 85,068.54 102,000.00 187,068.54 | 本次发行募集资金到位前，公司已根据募集资金投资项目的实际情况，以自 筹资金先行投入，将按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 三、本次使用募集资金向子公司提供借款的基本情况 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）的向特定对 象发行 A 股股票的保荐人 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-029 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佰维存储"） 于 2025 年 5 月 13 日分别召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二 十四次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目费用及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额 为人民币 160,204.18 万元。 本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律 法规的规定。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"保荐人"）对该事项出具了明确的核查意见，天健会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。现将具体情况公告如下 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-030 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资 金现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等） 投资金额：在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提 下，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用不超 过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。 二、募集资金投资项目情况 根据《深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明 书》及实际募集资金净额情况，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入 以下项目： 单位：万元 已履行及拟履行的审议程序：2025 年 5 月 13 日，公司召开了第三届董 事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-028 对上述募集资金进行专户储存管理，并与华泰联合证券有限责任公司、开立募集 资金专户的监管银行签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明 书》及实际募集资金净额情况，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入 以下项目： 注：关于本次募集资金投资额（调整后）的相关内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露 在上海证券交易所网站的《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集 资金金额的公告》。 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于使用向特定对象发行股票募集资金向子公司提 供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日分别召开第三届董事会第二十九会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金向子公司提供 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-027 深圳佰维存储科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于使用向特定对象发行股票募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的 公告》。 （二）审议通过《关于使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 经审议，全体监事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项 目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月， 相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司募集资 金投资项目建设的实际情况，有利于公司生产经营和发展需要，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。因此，同意 公司本次使用募集资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会第二十九次会议于 2025 年 5 月 5 日以电子邮件发出会 议通知，会议于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的 召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-026 深圳佰维存储科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金事项已履行了必要的决策程序，其募集资金置换的时间距募集资金到账时间未 超过 6 个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 22 日 1 | | | 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时 ...

佰维存储公告，公司于2025年5月13日召开董事会和监事会，审议通过了使用募集资金向子公司提供借 款的议案。公司将分别向全资子公司广东泰来封测科技有限公司提供借款8.51亿元，向控股子公司广东 芯成汉奇半导体技术有限公司提供借款10.2亿元。借款将用于实施惠州佰维先进封测及存储器制造基地 扩产建设项目和晶圆级先进封测制造项目。公司监事会和保荐人华泰联合证券有限责任公司均发表了明 确同意的意见。 ...