华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2025 年度申请综合授信及担保额度预计事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）的向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对 2025 年度申请综合授信及担保额度预计事项进行了核查，具体情况如 下： 一、申请银行授信及担保额度预计事项概述 （一）授信事项概述 为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，在综合考虑公司 2025 年度生产经营安排的情况下，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行或其他金 融机构申请预计不超过人民币 80 亿元（或等值外币）的综合授信额度，授信品 种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产抵押贷款、开立银行承兑汇 票、开立信用证、保函、贸易融资、融资租赁、保理、保函、供应链金融、贴现、 福费廷等有关业务，具体授信业 ...

关于2025年度开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种及工具、交易场所：为有效规避外汇及利率市场的风 险，防范汇率及利率波动对经营业绩造成不利影响，深圳佰维存储科技股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司拟于 2025 年度开展以套期保值为目的的金 融衍生品业务，品种具体包括远期结售汇、货币掉期、利率掉期、利率互换、外 汇互换、差额交易、NDF、外汇期权业务及其他金融衍生产品业务，交易场所为 经有关政府部门批准、具有金融衍生品业务经营资质的银行等金融机构。公司的 金融衍生品业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率及利率风险为目的， 不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 交易金额及期限：资金额度不超过 5 亿美元（或等值人民币），资金来源 为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 审议程序：公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十五次 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-093 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 1213 号众冠红 花岭工业南区 2 区 4 栋 3 楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于2025年度开展金融衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟于2025 年开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，现将该事项的可行性分析如下： 一、开展金融衍生品业务的基本情况 （一）交易目的 公司境外业务主要采用美元、欧元、日元、港币等外币进行结算，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外 汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用 效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与银行开展以套期保值为目的的金融 衍生品业务。公司的金融衍生品业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率 和利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易方式 公司拟开展的金融衍生品业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，即美元、欧元、日元、港币等。公司进行的金融衍生品业务 品种具体包括远期结售汇、货币掉期、利率掉期、利率互换、外汇互换、差额交 易、NDF、外汇期权业务及其他金融衍生产品业务。 （三）业务规模及资金来源 业务规模和资金来源根据公 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-090 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：公司合并报表范围内的子公司（包括但不仅限于下述正文所 列或新设子公司，以下统称"子公司"）。 本次担保金额及实际担保余额：深圳佰维存储科技股份有限公司（以下 简称"公司"）预计 2025 年度为子公司提供不超过 60 亿元人民币（或等值外币） 的担保额度，在担保总额度内，公司及子公司的担保额度可以调剂。截至本公告 披露日，公司及子公司的对外担保余额为 22 亿元，均为公司为子公司提供的担 保。 一、申请银行授信及担保额度预计事项概述 （一）授信事项概述 为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，在综合考虑公司 2025 年度生产经营安排的情况下，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行或其他金 融机构申请预计不超过人民币 80 亿元（或等值外币）的综合授信额度，授信品 种包括但不限于流动资金贷款 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-089 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佰维存储"） 本次日常关联交易预计事项是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结 算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司选择的合作关 联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常 业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独 立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事孙成思回避表决，其余董事、监事一致同意表决通过了该议案。 （二）2025 年度日常性关联交易 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 开展金融衍生品套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）的向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对佰维存储开展金融衍生品套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司境外业务主要采用美元、欧元、日元、港币等外币进行结算，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外 汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用 效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与银行开展以套期保值为目的的金融 衍生品业务。公司的金融衍生品业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率 和利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务的情况概述 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-092 深圳佰维存储科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十一次会议通知于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席 王攀主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳佰维存储科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，全体监事认为，本次关于 2025 年度日常关联交易预计的事项为公 司开展日常生产经营所需；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则， 定价合理、 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）的向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对佰维存储 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事孙成思回避表决，其余董事、监事一致同意表决通过了该议案。 （二）2025 年度日常性关联交易预计金额和类别 单位：万元/人民币 | | | | | 本年年初至 | | | 本次预计金 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）的向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对佰维存储首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2860 号）同意，深圳佰维存储科技 股份有限公司（以下称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 43,032,914 股，并于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。 本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股，对应首次公开发行的 部分限售股股东数量 2 名，限售期为自股东受让公司股份 ...