武汉科前生物股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年度，我们作为武汉科前生物科技股份有限公司（下称"公 司"）董事会审计委员会委员，严格按照《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关 规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公 司审计委员会的职能，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年 度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 | | | | | | | | | 的专项报告>的议案》、《公司 2023 | 年上半 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 年与华中农业大学合作研发项目专项审 | | | | | | | | | | | 计报告》 | | | 5 | 第三届董事会审计 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 26 | 日 | 会议审议通过：《关于公司<2023 | 年第三季 | | | 委员会第十 ...

武汉科前生物股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 2023 年年度，本人作为武汉科前生物股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公 司和股东所赋予的权利，严格审议董事会各项议案，并对董事会重要 决策事项发表客观、公正的独立意见，充分发挥独立董事的专业职能， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数 三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）独立董事个人情况 项法律服务。2020 年 11 月至今任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会情况 本人在公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会任职委员。 （三）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人除在公司担任独立董事以外，本人及直 系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-016 武汉科前生物股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分第一类限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 第一类限制性股票回购注销数量：39,960 股 第一类限制性股票回购价格：由 13.62 元/股调整为 13.19 元/ 股 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十次 会议，分别审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分第一类限制性股票及调整回购价格的议案》，现将有关事项说明 如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年8月14日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通 过了《关于<武汉科前生物股份有限公司2021年限制性股票激励计划 1 （草案）>及其摘要的议案》《关于<武汉科前生物股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-021 武汉科前生物股份有限公司 关于回购公司股份回购进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,481,214 股，占公司总股本 466,168,016 股的比例为 0.3177%，回购成交的最高价为 16.64 元/股，最低价为 16.22 元/股，支付的资金 总额为人民币 24,372,261.54 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬 ...

招商证券股份有限公司 1 关于武汉科前生物股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为武汉 科前生物股份有限公司（以下简称"科前生物"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票科 创板上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对科前生物 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉科前生物股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可(2020)1909 号），并经上海证券交易 所同意，公司由主承销商招商证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行了普通股（A 股）股票 10,500.00 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-015 武汉科前生物股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十次 会议，分别审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分 第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年8月14日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通 过了《关于<武汉科前生物股份有限公司2021年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<武汉科前生物股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第六次 ...

本事项不构成关联交易。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司及子 公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 公司及子公司为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足 2024 年度经营发展需要，在与银行充分协商的基础上，公司及子公司拟向银 行申请综合授信。综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度 为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信 期限内，授信额度可循环使用。 2024 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总计为人民币 8 亿元。为提高工作效率，拟授权公司总经理签署上述综合授信额度内 的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合 同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-018 武汉科前生物股份有限公司 关于公司及子公司 20 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-019 武汉科前生物股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2023 年 3 月 31 日，武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十次会议审 议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需 提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、 其他应收款、应收票据等进行减值测试。经测试，本报告期计提信用 减值损失金额共计 8,037.04 万元。报告期末，公司应收账款余额增 加，客户回款速度放缓，部分客户应收账款存在信用违约风险，基于 谨慎性原则，公司计提了相关应收账款坏账准备。 单位：万元 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定， 为客观、公允、真实、准确地反映公 ...

武汉科前生物股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 2023 年年度，本人作为武汉科前生物股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公 司和股东所赋予的权利，严格审议董事会各项议案，并对董事会重要 决策事项发表客观、公正的独立意见，充分发挥独立董事的专业职能， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数 三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）独立董事个人情况 中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历，注册 会计师。曾任中原无线电厂会计、北京京华信托投资公司武汉证券营 业部财务主管、山东嘉达纺织有限公司财务总监、厦门厦工机械股份 有限公司证券部副经理、顾地科技股份有限公司副总经理和董事会秘 书、鄂信钻石新材料股份有限 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-011 武汉科前生物股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合 伙） 公司已于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十七次会议、 第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》。公司拟续聘 2024 年度审计机构的议案尚需提交公 司股东大会审议通过。 一、 公司拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名 为华兴会计 ...