思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 3PEAK INCORPORATED 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 3PEAK INCORPORATED 2023年度环境、社会及公司治理报告 2023年度环境、社会及公司治理报告 Environmental,Social and Governance Report E n v i r o n m e n t al, S o c i a l a n d G over n a n c e R epor t 目 录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2023荣耀时刻 | 04 | | 可持续发展目标响应 | 06 | | 关于思瑞浦 | 07 | | 完善治理 夯实稳健经营 | | | --- | --- | | 优化公司治理 | 15 | | 提升ESG治理 | 24 | | 创新驱动 引领产品革新 | | | --- | --- | | 推动创新研发 | 28 | | 保护知识产权 | 31 | | 保障信息安全 | 33 | | 聚焦质量 铸就品质典范 | | --- | | 严格质量管控 36 | | ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-034 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于参加芯片设计行业集体业绩说明会 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议内容：芯片设计行业集体业绩说明会暨现金分红说明会 会议召开时间：2024 年 04 月 12 日(星期五)下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频录播结合网络文字互动，公司通过文字直播方式回复 投资者提问 本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务状况等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 （二） 会议召开地点： ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： 1 第一条 为完善思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在 董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章 以及《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1033 号 (第一页,共二页) 合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序,以获取有关募集资金存放与实际使用情 况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告|2022]15 号《上市 公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海 证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作 (2023年12月修订)》编制,在所有重大方面如实反映了思瑞浦 2023年度募集资金存 放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断,包括 对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评 估。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为 必要的其他程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供 了基础。 我们认为,上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 员工购房借款管理办法 第一章 总则 第二章 分则 1 （一）公司总额度：公司用于员工购房借款资金池总额不超过人民 币5,000万元。在此额度范围内，员工归还的借款及尚未使用的额度 可循环用于后续员工借款申请。 第一条 目的 为吸引和保留人才，促进公司发展战略的有序推进，鼓励优秀人才 响应公司发展战略规划及安排，提高优秀人才的稳定性和归属感， 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）在 不影响主营业务发展的前提下，拟投入部分自有资金为员工提供购 房借款，解决员工购房资金不足的问题，支持员工实现安家乐业。 为确保购房借款流程的管理规范，公司特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（含全资或 控股的子公司、分公司，下同）全体正式员工。 第三条 申请条件 （一）员工在公司连续服务满1年（含）以上，其中再入职人员以 最新入职时间计算。 （二）最近一年绩效考核等级为B等级及以上（不含B-）。 （三）夫妻双方或其子女、父母均在公司任职的，在符合条件的情 况下，只有一方享有申请资格。 （四）无不良个人征信记录、未被人民法院列为失信 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-032 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）于2024年3月29日在公司会议室以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年3月19日以电子邮件方式送 达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主 席何德军主持，公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人 民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<监事会2023年年度工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1 ...

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的思瑞浦 2023 年度营业 收入扣除情况表(以下简称"收入扣除情况表")，执行了有限保证的鉴证业务。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》以及《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指南(2023年12月第二次修订) -- 第 9 号 财务类退市指标:营业收入扣除》的规定,思瑞浦编制了上述收入扣除情况表。 设计、执行和维护与编制和列报收入扣除情况表有关的内部控制、采用适当的编 制基础如实编制和对外披露收入扣除情况表并确保其合规性、真实性、准确性及 完整性是思瑞浦管理层的责任。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 1035 号 ...

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 股票代码：688536 2024年度"提质增效重回报"行动方案 前言 提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，是 上市公司对投资者的应尽之责。没有投资者特别是广大中小投资 者的支持，上市公司就无法借助资本市场做大做强，资本市场功 能就得不到有效发挥。只有真诚善待投资者，切实保护好投资者 利益，进一步增强投资者对市场的信心与信任，市场的稳定、繁 荣和发展才有坚实的根基。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体 股东利益，树立良好的资本市场形象，思瑞浦微电子科技（苏州） 股份有限公司（以下简称 "思瑞浦"或"公司"）制定了2024年 度"提质增效重回报"行动方案。 1 目 录 01 关于思瑞浦 发展战略 02 05 03 04 06 坚持平台化发展思路 不断提升经营质量 高效使用募集资金 规范募集资金管理 共享发展成果 注重投资者回报 提升公司规范运作水平 强化"关键少数"责任 提高信息披露质量 加强投资者沟通交流 PAGE3 PAGE4-7 PAGE8-9 PAGE12-13 PAGE14-15 PAGE1 ...

海通证券股份有限公司关于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 员工购房借款管理办法的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为思瑞 浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"思瑞浦"、"上市公司"、"公 司"）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，对《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司员工购房借 款管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关事项进行了审慎核查，发表 核查意见如下： 一、《管理办法》内容概述 （一）目的 为吸引和保留人才，促进公司发展战略的有序推进，鼓励优秀人才响应公司 发展战略规划及安排，提高优秀人才的稳定性和归属感，公司在不影响主营业务 发展的前提下，拟投入部分自有资金为员工提供购房借款，解决员工购房资金不 足的问题，支持员工实现安家乐业。为确保购房借款流程的管理规范，公司特制 定《管理办法》。 （二）适用范围及申请条件 1、适用范围 购房借款仅限用于员工本 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-033 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次不分配利润，资本公积不转增，不送红股。 一、2023 年年度利润分配预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年实现归属于母 公司所有者的净利润-34,713,078.50 元，2023 年末合并报表未分配利润为 785,579,050.04 元，2023 年末母公司可供分配利润为 1,053,813,674.94 元。2023 年度，充分考虑到公司经营情况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全 体股东的长远利益，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下：公司 2023 年 度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、关于 2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监 ...