兰剑智能科技股份有限公司 （二）聘任会计师履行的程序 经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议、第四届董事会第二十三 次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》，后该议案于2024 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司2024年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对致同2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，致同在 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于：1981年【工商登记：2011 年12月22日】，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层， 首席合伙人为李惠琦先生。 截至2024年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 ...

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关规定，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兰剑智能"）就 2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447 号）同意注册，兰剑智能首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,817 万股，每股发行价格为人民 币 27.70 元，新股发行募集资金总额为人民币 50,330.90 万元，扣除发行费用 人民币 4,731.71 万元后，募集资金净额为人民币 45,599.19 万元。本次募集资 金已于 2020 年 11 月 27 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了"致同验字(2020)第 371ZC00459 号"《验资报告》。 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-008 兰剑智能科技股份有限公司 ...

关于兰剑智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于兰剑智能科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 兰剑智能科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 Grant Thornton #1 |日 新楼松) 造榜 阿里古少 四名 广场5层 邮编 100 关于兰剑智能科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025) 第 371A003729 号 兰剑智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的兰剑智能科技股份有限公司(以下简称 兰剑智 能公司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 本鉴证报告仅供兰剑智能公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 图注册会计师 二〇二五年三月二十七日 中国·北京 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 ...

兰剑智能科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,兰剑智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就 2024年度任职的独立董事王玉燕、陶然、孙婕和马建春(2024年1月离 任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王玉燕、陶然、孙婕和马建春的任职情况以及签署的相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间 不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因 此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 兰剑智能 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5862.77万股，累计占流通股比： 57.38%，较上期变化： 1.56万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 吴耀华 | 3649.79 | 35.71 | 不变 | | 济南科技创业投资集团有限公司 | 625.19 | 6.12 | 不变 | | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股 | | | | | 权投资企业(有限合伙) | 448.27 | 4.39 | -11.76 | | 段重行 | 343.04 | 3.36 | 不变 | | 蒋霞 | 185.04 | 1.81 | 不变 | | 青岛兰盈投资发展合伙企业(有限合伙) | 178.68 | 1.75 | 不变 | | 张小艺 | 132.46 | 1.30 | 不变 | | 李彦彦 | 129.51 | 1.27 | 不变 | | 赵双梅 | 88.26 | 0.86 | 1.00 | | 招商量化精选股票A | 82.53 | 0 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached RMB 1,218,275,648.26, representing a 24.89% increase compared to the previous year[4] - The net profit attributable to the parent company was RMB 114,927,864.58, reflecting a 4.07% growth year-over-year[4] - The basic earnings per share rose to RMB 1.12, marking a 3.70% increase from the previous year[4] - The overall gross margin for 2024 was 32.38%, a decrease of approximately 3.4 percentage points compared to the previous year[7] Asset and Equity Growth - The company's total assets increased by 18.90% to RMB 1,929,690,542.04 at the end of the reporting period[4] - The company's equity attributable to the parent company increased by 7.58% to RMB 1,173,876,175.63[4] - The company’s share capital increased by 40.00% due to the conversion of capital reserves into share capital during the reporting period[9] Market Expansion and Strategy - The company expanded its market presence in sectors such as new energy vehicles and photovoltaics, contributing to revenue growth despite lower profitability in these areas[7] - The company actively participated in international logistics exhibitions in North America, Europe, Southeast Asia, and Australia to promote its overseas market expansion[7] Research and Development - Research and development expenses saw a significant increase due to the recruitment of high-end talent to enhance product competitiveness[7]

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-001 兰剑智能科技股份有限公司 与会监事就下列议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议并通过《关于申请银行综合授信的议案》 监事会认为：公司本次拟向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度， 是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强 的偿债能力，本次申请银行综合授信符合公司利益，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 监事会同意本次申请银行综合授信事宜。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑 智能科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025- 002）。 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 9 日以邮 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------|-------| | | □ 特定对象调研 | 分析师会议 | □ | | | | 投 资 者 关 系 活 | □ 媒体采访 | √业绩说明会 | | | | | 动类别 | □ 新闻发布会 | 路演活动 | □ | | | | | □ 现场参观 | 券商策略会 | □ | | | | | □ 其他 | | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参 与 单 位 名 称 及人员姓名 | 上证服务通行证注册投资者 | | | | | | 时间 | | | | | | | | 12 月 9 日 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-035 兰剑智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 9 日(星期一) 下午 3:00-4:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 3 日(星期二) 至 12 月 8 日(星期 日)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zhengquanbu@blueswords.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：吴耀华 总经理：张小艺 董事会秘书兼财务总监：董新军 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 202 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-010 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------| | | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 类别 | 新闻发布会 | | □路演活动 | | | □现场参观 □ | √ | 券商策略会/交流会 | | | □其他 （反路演活动） | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 后附清单 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 21 日 | | | | 接待方式 | 现场交流 | | | | 地点 | 上海 | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董新军、韩梅 | | | | | ...