证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-011 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年05月08日(星期四) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 1 二、说明会召开的时间、地点、方式 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）下午 14:00-15:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参会人员 公司董事长潘卫国先生，副董事长、总经理卫小虎先生，董事、副总经理、 董事会秘书兼财务总监卫红燕女士，独立董 ...

Core Viewpoint - Guosheng Zhike's financial performance in 2024 shows a decline in both revenue and net profit, indicating significant market pressure despite advancements in technology and product development [4][7]. Financial Performance - In 2024, Guosheng Zhike reported an operating revenue of 1.037 billion yuan, a year-on-year decrease of 6.04%, and a net profit attributable to shareholders of 128 million yuan, down 10.30% year-on-year [4][5]. - The company's gross profit also declined, reaching 250 million yuan, a decrease of 5.66% year-on-year, highlighting challenges in cost control and product pricing [4][6]. - The non-recurring net profit fell by 11.45% year-on-year, indicating limited contributions from non-operating income to overall profitability [4][5]. Technological Innovation - Despite the financial downturn, Guosheng Zhike made significant strides in technology innovation, with R&D expenditures reaching 53.9032 million yuan, accounting for 5.20% of operating revenue, an increase of 0.19 percentage points year-on-year [5][6]. - The company obtained 47 new intellectual property rights, bringing the total to 327, reflecting ongoing investment in technology development [5][6]. Market Development - Guosheng Zhike intensified its market expansion efforts in 2024, particularly in the mold, semiconductor, and civil aviation sectors, successfully acquiring several industry benchmark clients [7]. - The company accelerated its overseas market layout, participating in international exhibitions and increasing the number of overseas clients [7]. Resource Integration - The company optimized production processes and improved on-time delivery capabilities, reinforcing its advantages in the supply chain [7]. - Orders for the precision sheet metal business of its subsidiary increased, demonstrating effective resource sharing within the group [7]. Future Challenges - Despite progress in technology innovation and market expansion, the decline in overall operating revenue suggests that the company needs to adjust its strategy in response to changing market demands and competitive pressures [7]. - To ensure sustainable development, the company must increase investment in core business areas and enhance market competitiveness [7].

Core Insights - The company, Nantong Guosheng Intelligent Technology Group Co., Ltd. (Guosheng Zhike), reported a decline in both revenue and net profit for the fiscal year 2024, with revenue at 1.037 billion yuan, down 6.04% year-on-year, and net profit at 127.98 million yuan, down 10.30% year-on-year [1][2] Financial Performance - The company's total assets increased to 2.147 billion yuan, up 4.52% from the beginning of the period, while equity attributable to shareholders rose to 1.635 billion yuan, up 2.72% [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 6.00 yuan per 10 shares (tax included) to all shareholders [1] Business Structure - Core product lines, including CNC machine tools and intelligent automation production lines, faced revenue pressure due to weakened investment sentiment in the manufacturing sector, leading to cautious purchasing behavior from downstream clients [2] - The company experienced extended project delivery cycles, contributing to a reduction in revenue [2] Market Environment - Despite growth in high-value industries such as new energy vehicles and aerospace, traditional manufacturing clients delayed equipment upgrades due to insufficient capacity utilization, impacting the market expansion for high-end products [2] - Fluctuations in raw material prices and rising labor costs further eroded profit margins [2] R&D Investment - The company has increased its R&D investment to enhance technological barriers, with R&D expenses amounting to 53.90 million yuan, representing 5.20% of revenue, an increase of 0.19 percentage points year-on-year [2] Market Capitalization - As of April 18, the company's stock closed at 21.21 yuan per share, with a total market capitalization of 2.8 billion yuan [3]

南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-010 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南通市崇川区港闸经济开发区永通路 2 号办公大楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

一、监事会会议召开情况 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议，于 2025 年 4 月 8 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2025 年 4 月 18 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际 出席监事三名。会议由公司监事会主席姚菊红女士主持，本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、 有效。 证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-003 南通国盛智能科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项； 年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-004 南通国盛智能科技集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣 减回购专用证券账户中股份数发生变化的，则按照每股分配比例不变的原则对分 配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）不会触及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.60元（含税），不进行资本公积转 增股本，不送红股。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为人民币127,979,095.40元。截至2024年12月31日，母 公司期末可供分配利润为人民币57 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | | 四、附件……………………………………………………………第 93—96 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕5580 号 南通国盛智能科技集团股份有限公司全体股东： ...

| | | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称国盛智科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国盛 智科公司董事会的责任。 目 录 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5648 号 南通国盛智能科技集团股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十八日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控 ...

申港证券股份有限公司 关于南通国盛智能科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为南通 国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"国盛智科"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 规定，对国盛智科 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 38,544.33 万元，具体情 况如下： 单位：人民币万元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 52,046.19 | | 截至报告期初累计 发生额 | 项目投入 | B1 | 35,951.80 | | | 利息收入净额 | B2 | 4,353.47 | | | 回购公司股份 | ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国盛智科"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发 表了意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为本人、郭昱 女士、朱利民先生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会担 任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以 ...