证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-029 上纬新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 28 日（星期三）09:30-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2025 年 05 月 21 日（星期三）至 05 月 27 日（星期二）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@swancor.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 28 日（星期三）09:30-11:00 （二） 会议召开 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-028 上纬新材料科技股份有限公司2024年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/5/22 | 2025/5/23 | 2025/5/23 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 重要内容提示： 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 28 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本403,361,728股为基数，每股派发现 金红利0.031元（含税），共计派发现金红利12,504,213.57元。 | | | | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于调整第三届董事会战略与可持续发展委员会委员的公告 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-025 上纬新材料科技股份有限公司 调整前后董事会战略与可持续发展委员会委员情况如下： 调整前：蔡朝阳、甘蜀娴、汪大卫、李元栋、刘万平； 调整后：蔡朝阳、甘蜀娴、汪大卫、李元栋、李健。 2025 年 4 月 28 日，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司）召开 了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会战略与可持 续发展委员会委员的议案》： 一、 董事会战略与可持续发展委员会调整原因 鉴于公司董事会战略与可持续发展委员会委员刘万平先生辞任，公司董事会 选举李健先生为董事会战略与可持续发展委员会委员，董事会战略与可持续发展 委员会其他委员保持不变。公司对刘万平董事任职期间的勤勉工作及专业贡献表 示诚挚感谢！ 二、 董事会战略与可持续发展委员会调整情况 2025 年 4 月 30 日 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日 ...

上纬新材料科技股份有限公司 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-024 关于全资子公司拟购买资产暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （二）关联人情况说明 公司全资子公司上纬兴业基于业务发展需要，拟与旺来企业签订《设备买卖 合约书》，合同约定上纬兴业向旺来企业购买南投市南岗厂部分机器设备，主要 包括一套蒸馏设备及相关附属设备、两套反应槽。交易对价合计新台币 114,265,900 元（不含税），购买资金为上纬兴业自有资金。 交易对方旺来企业系上纬国际投资控股股份有限公司（以下简称"上纬投控"） 的全资子公司，上纬投控系公司的间接控股股东，上纬兴业系公司全资子公司， 1 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上纬兴业 股份有限公司（以下简称"上纬兴业"）拟向关联方旺来企业股份有限公 司（以下简称"旺来企业"）签订《设备买卖合约书》，公司向旺来企业 购买南投市南岗厂部分机器设备，主要包括一套蒸馏设备及相关附属设 备、两套反 ...

上纬新材料科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 （2） 紧跟客户出海战略，挖掘客户海外需求等。 （3） 持续布局欧美产能，规划布局欧洲代工厂； （4） 维持欧洲可回收热固性树脂稳定出货； 2、多元化渠道建设 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实"以投资者 为本"的发展理念，持续优化经营、规范治理和维护公司全体股东利益，不断提 高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，实现公司持续高质量发展， 公司结合自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动 方案，并于第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2025 年度"提质增效 重回报"行动方案的议案》，具体方案内容如下： 一、 聚焦主业经营，增强核心竞争力，发展新兴产业 自公司成立以来，始终专注于新材料的研发、生产与销售，主营业务涵盖环 保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料以及循环经济材料等领域。 经过多年的发展，公司已成为全球环保耐蚀树脂的主要供应商，并在可回收树脂 领域处于全球领先地位。2024 年，公司实现营业收入 1,493,822,714.71 元，较上 年同期增加 6.7 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-027 上纬新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于2025年4月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年4月28日以现场结 合视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席洪嘉敏女士主持，应参加表决监 事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上纬新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一致通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 （二）审议通过《关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上纬新材 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-026 上纬新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月23日以电子邮件方式发出会议通知， 于2025年4月28日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡 朝阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、 召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一 致通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上纬新材 2025 年第一季度报告》。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 369,095,560.98, representing a 10.65% increase compared to CNY 333,557,856.93 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 22,550,592.23, up 22.26% from CNY 18,444,464.55 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.06, reflecting a growth of 20% from CNY 0.05[4] - The total operating costs for the first quarter of 2025 were CNY 339.81 million, an increase of 10.5% compared to CNY 307.42 million in the same period of 2024[19] - The net profit for the first quarter of 2025 was CNY 22.58 million, representing a 24.5% increase from CNY 18.21 million in the first quarter of 2024[19] - The company reported a total comprehensive income of CNY 17.90 million for the first quarter of 2025, compared to CNY 5.34 million in the same period of 2024[20] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities surged to CNY 103,115,726.81, a remarkable increase of 884.75% compared to CNY 10,471,218.41 in the previous year[4] - The cash flow from operating activities for the first quarter of 2025 was CNY 103.12 million, significantly up from CNY 10.47 million in the first quarter of 2024[22] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 229,139,323.27 from RMB 270,552,321.76, a decline of 15.32%[13] - The cash and cash equivalents at the end of the first quarter of 2025 were CNY 228.82 million, down from CNY 251.03 million at the end of the first quarter of 2024[24] - Current assets as of March 31, 2025, totaled RMB 1,403,842,973.89, up from RMB 1,241,527,220.15 at the end of 2024, reflecting a growth of 13.06%[13] Liabilities and Equity - Total liabilities as of March 31, 2025, were RMB 749,923,093.99, compared to RMB 689,533,743.06 at the end of 2024, an increase of 8.77%[15] - The equity attributable to shareholders increased to RMB 1,284,220,256.81 from RMB 1,266,118,642.09, a rise of 1.43%[15] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 7,586,677.61, which is a 2.95% increase from CNY 7,369,014.68 year-on-year[4] - The proportion of R&D expenses to operating revenue decreased to 2.06%, down 0.15 percentage points from 2.21%[5] Shareholder Information - The company reported a total of 5,142 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, SWANCOR IND. CO., LTD., holds 64.02% of the shares, totaling 258,229,392 shares[10] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity improved to 1.77%, an increase of 0.25 percentage points from 1.52%[4] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY 148.34 million in the first quarter of 2025, compared to a net outflow of CNY 108.41 million in the same period of 2024[22] - The company’s sales revenue from goods and services received in cash for the first quarter of 2025 was CNY 332.92 million, up from CNY 192.80 million in the first quarter of 2024[21] - The company’s tax expenses for the first quarter of 2025 were CNY 5.47 million, compared to CNY 5.10 million in the first quarter of 2024[19] - The company reported a decrease in other comprehensive income after tax of CNY -4.69 million for the first quarter of 2025, compared to CNY -12.87 million in the same period of 2024[20] Market and Product Development - There were no significant updates on new product developments or market expansion strategies mentioned during the call[12]

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-023 上纬新材料科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 （二） 股东会召开的地点：上海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 33 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 342,695,928 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 342,695,928 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 84.9600 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 84.9600 | （四） 表决 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上纬新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：上纬新材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上纬新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上纬新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次 ...