上纬新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 13 日(星期三) 至 09 月 20 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@swancor.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 09 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 21 日下午 1:00-2:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-046 上纬新材料科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持计划时间届满 暨减持计划未实施完毕公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，金风投资控股有限公司（以下简称"金风投控"）持有 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上纬新材"）33,443,500 股， 占公司总股本的 8.29%。上述股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的股 份，并已于 2021 年 9 月 28 日起上市流通。 2023 年 8 月 24 日，公司收到了金风投控出具的《关于股份减持计划时间届 满暨减持结果的告知函》，截至 2023 年 8 月 24 日，金风投控通过集中竞价和大 宗交易方式累计减持公司股份 7,609,000 股，减持股份数量占公司总股本的 1.89%。 截至本公告披露日，本次减持股份计划时间届满，减持计划未实施完毕，减持计 划结束。 1 上述减持主体无一致行动人。 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-045 上纬新材料科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属数量：70,007 股 本次归属股票上市流通时间：2023 年 8 月 14 日 1、2022年4月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了 《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<公司2022年限制性 股票激励计划首次授予激励对 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-on-year growth of 15%[13]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 649,943,816.94, a decrease of 33.95% compared to the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 32,004,368.12, down 12.34% year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 30,645,948.59, a decrease of 17.24% compared to the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities increased to CNY 30,518,190.67, compared to a negative cash flow of CNY -112,471,878.97 in the same period last year[21]. - The company's total assets decreased by 13.00% to CNY 1,586,687,051.37 compared to the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.51% to CNY 1,175,279,141.95 at the end of the reporting period[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.08, down 11.11% from CNY 0.09 in the previous year[22]. - The decline in revenue and profit was attributed to economic downturn, reduced market demand, and fluctuations in raw material prices[23]. Market and Growth Strategy - User data indicates a growing customer base, with an increase of 20% in active users compared to the same period last year, reaching 500,000 users[13]. - The company has set a future outlook with a revenue target of 2.5 billion RMB for the full year 2023, which would represent a 10% increase from the previous year[13]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[13]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase production capacity by 40%[13]. - The company is focusing on expanding its market presence in the renewable energy sector, particularly in wind power, which is projected to have significant growth potential[47]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for innovative technologies aimed at reducing production costs by 15% over the next two years[13]. - The company achieved a total R&D expenditure of ¥14,776,369.37, representing a 2.54% increase compared to ¥14,410,380.25 in the same period last year[41]. - R&D expenditure accounted for 2.27% of total revenue, up from 1.46% in the previous year, indicating a significant increase in investment in innovation[41]. - The company has established a comprehensive procurement management system to ensure efficient procurement activities and inventory management[30]. - The company’s R&D departments are focused on developing new products and applications, with a strong emphasis on environmental compliance and alignment with business development plans[30]. - The company is actively pursuing partnerships with higher education institutions to enhance its R&D capabilities through industry-academia collaboration[30]. - The company has successfully commercialized its self-developed vinyl acetate, which is produced using a solvent-free continuous process, emphasizing its commitment to environmentally friendly production methods[37]. - The company is focusing on the development of new resin technologies, including low-shrinkage agents and UV-curable resins, to enhance product performance and meet industry demands[37]. Environmental Sustainability - The management highlighted a focus on sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 20% by 2025 through improved manufacturing processes[13]. - The company has committed to unified collection and treatment of hazardous waste by qualified institutions[94]. - The company has established an environmental protection mechanism[91]. - The company achieved compliance in wastewater, waste gas, and noise emissions during the reporting period, with solid waste disposed of legally and in accordance with regulations[96]. - The company reduced carbon emissions by 3,581 tons through measures such as using green energy and converting diesel forklifts to electric[104]. - The company is committed to improving the sustainability of its products through innovative recycling solutions and advanced material formulations[47]. Risk Management - The company has identified potential risks, including supply chain disruptions, which could impact production timelines and costs[4]. - The company faced risks from intensified market competition, particularly in the wind turbine blade resin sector, which could lead to price declines and reduced profitability[67]. - The company is exposed to financial risks due to fluctuations in raw material prices, which could adversely affect profitability if prices rise significantly[68]. - The company has implemented multiple safety measures to mitigate risks associated with hazardous materials, although potential safety incidents remain a concern[68]. Shareholder and Governance - The board has approved a profit distribution plan, with no plans for capital increase through reserves this period[5]. - The company has committed to a profit distribution policy that ensures at least 10% of the distributable profit is distributed in cash each year[130]. - The company will implement a stable dividend distribution policy, emphasizing reasonable returns to investors while considering sustainable development[131]. - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of its application documents submitted to regulatory authorities[140]. - The company guarantees the authenticity and completeness of its issuance application documents, assuming legal responsibility for any inaccuracies[143]. Employee Management - The R&D personnel count decreased to 58, accounting for 17.52% of the total workforce, compared to 60 personnel and 16.44% in the same period last year[55]. - The average salary of R&D personnel decreased to 13.32 million RMB from 14.27 million RMB year-on-year[55]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan to attract and retain talented employees, enhancing its human resource management capabilities[63]. Product Development - New product development includes the launch of a next-generation composite material, expected to enhance performance by 30% over existing products[13]. - The company has developed a low-density, high-toughness adhesive for large wind turbine blades, which can significantly reduce production costs and improve operational efficiency[48]. - The company has successfully developed a biodegradable infusion resin for wind turbine blades, which is currently undergoing on-site trial production[12]. - The company is developing high-performance resins for the 5G industry, addressing the challenges of viscosity and processability in current materials[37].

被担保人名称：被担保人为公司全资子公司SWANCOR IND (M) SDN. BHD.（以下简称"上纬马来西亚"）。 本次担保金额：上纬兴业股份有限公司（以下简称"上纬兴业"）拟为上 纬马来西亚提供总担保额度不超过美元200万元的背书保证。 一、 担保情况概述 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-043 上纬新材料科技股份有限公司 关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保基本情况 考虑集团整体营运规划所需，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上纬新材"）全资子公司上纬马来西亚拟向汇丰商业银行申请美金200 万元授信额度，公司全资子公司上纬兴业拟为上纬马来西亚提供不超过200万美 元的背书保证，担保期限1年，并收取1%保证手续费，保证手续费依据实际使用 金额及期间计算。 上述担保额度不等于上纬兴业的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、 期限等以上纬兴业、上纬马来西亚与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将 ...

上纬新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月7日召开公 司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-042 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事项已于 2023年7月17日在中国登记结算有限公司上海分公司完成登记，归属股票数量 70,007股，公司总股本由403,200,000股变更为403,270,007股，公司注册资本也相 应由人民币40,320万元变更为人民币40,327.0007万元。 二、修订《公司章程》的相关情况 根据上述变更事项，对《公司章程》具体修订情况如下： | | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | - ...

上纬新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第5次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上纬新材料科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《上纬新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定,作为上纬新材料科技股份有限公司(以下简称 "公司"）的独立董事,我们对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项, 一、对《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》的独立意见 我们审阅了《公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 经核查,公司 2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法,不存在募 集资金存放和使用违规的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实 际情况一致,如实履行了信息披露义务。 刘许友 签名: /2 1 2023 年 8月 7 日 （本页无正文，为《上纬新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 高孔廉 签名: 二、对《关于全资子公司为全资子公司提供 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-041 上纬新材料科技股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易 所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规的规定及要求，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： （二）募集资金三方监管协议情况 公司与保荐机构申万宏源、中信银行上海松江支行、宁波银行上海松江支行、 富邦华一银行上海徐汇支行（以下共同简称为"开户行"） 分别签订了《募集资 金专户存储三方监管协议》（以下简称"《三方监管协议》"）。另外，公司与子公 司上纬（天津）风电材料有限公司、申万宏源、宁波银行上海松江支行（同上述 银行共同简称为"开户 ...

上纬新材料科技股份有限公司 章程 （2023 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第九章 | 通知和公告 32 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 33 | | 第十一章 | 修改章程 36 | | 第十二章 | 附则 37 | 第一章 总则 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 9131000060742212X5 的《营业执照》。 2 第一条 为维护上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他相关法律、法规和规范性文件的 规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出会议通 知，本次会议于 2023 年 8 月 7 日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届 监事会主席陈契伸先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本 次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料 科技股份有限公司章程》的规定，审议并一致通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-044 经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要能充分反映公司报告 期内的财务状况和经营成果。公司2023年半年度报告及其摘要的编制、内容和审 核程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。半年报编制过程 中，未发现参与公司2023年半年度报告编制 ...