露的预测性财务信息等； (三) 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在 审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为； (四) 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的 执行情况以及内部审计工作中发现的问题； (五) 审计部每季度至少应当对货币资金的内控制度检查一次。在检查货币资金的内控 制度时，应当重点关注大额非经营性货币资金支出的授权批准手续是否健全，是 否存在越权审批行为，货币资金内部控制是否存在薄弱环节等。发现异常的，应 当及时向审计委员会汇报； (六) 审计工作应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环 节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金 管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等， 审计部可以根据公司所处行业及生产经营特点，对上述业务环节进行调整。 第十六条 审计部还具有以下职权： (一) 对公司财务计划、财务预算执行情况和决算情况，与财务收支相关的经费活动及 公司经济效益，财务管理内控执行情况，公司资金和财产管理情况，专项资金的 提取、使用情况进行内部审计 ...

董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书职 责并披露。空缺超过3个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，并在代行后的 证券事务代表的任职条件参照本细则第五条执行。 第三章 董事会秘书的聘任与解聘 第七条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后3个月内，或者原任董事会秘书离职后3 个月内聘任董事会秘书。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第十条 公司聘任董事会秘书的，应当根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，及时通过系统"资料 第一条 为完善上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会 秘书的权利义务和职责，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《科创板上市公司自律监管指南第2号——信息报送及资料填报》 及其他现行有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二 ...

投资者关系管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第二章 投资者关系的目的、原则、内容和方式 第一条 为进一步完善上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范公 司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关 系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 2 号——信息报 送及资料填报》等法律、法规、规章、规范性文件及《上纬新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公 司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 ...

（文章来源：每日经济新闻） 上纬新材（SH 688585，收盘价：91.85元）8月7日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入 约7.84亿元，同比增加12.5%；归属于上市公司股东的净利润约2990万元，同比减少32.91%；基本每股 收益0.07元，同比减少36.36%。 ...

Core Insights - The company reported a net profit of approximately 29.90 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decline of 32.91% [1] - The company's operating revenue for the same period was approximately 784 million yuan, showing a year-on-year growth of 12.5% [1] - The company's main business includes environmentally friendly high-performance corrosion-resistant materials, materials for wind turbine blades, new composite materials, and circular economy materials [1] Financial Performance - The net profit attributable to shareholders decreased by 32.91% year-on-year to approximately 29.90 million yuan [1] - The non-recurring net profit attributable to shareholders was approximately 26.04 million yuan, down 37.02% year-on-year [1] - The stock price of the company increased by 3.93% to 91.85 yuan per share as of August 7, with a total market capitalization of approximately 37.05 billion yuan [1] Stock Market Performance - From July 9 to August 7, the company's stock price experienced a cumulative increase of 1080.59% over 19 trading days [1]

重要内容提示： 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-067 上纬新材料科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被担保人名称：上纬（天津）风电材料有限公司（以下简称"上纬天津"）、 上纬（江苏）新材料有限公司（以下简称"上纬江苏"），上述两家公司为上纬新 材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上纬新材"）的全资子公司。 本次担保金额：公司拟为上纬天津、上纬江苏提供总额度不超过人民币 2.53亿元的连带责任担保。截至本公告披露日，不包含本次担保，公司已实际为 上纬天津和上纬江苏提供的担保余额分别为28,000.00万元、11,000.00万元。无逾 期对外担保和涉及诉讼担保的情形。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据实际业务发展需要，公司为全资子公司提供担保情况如下： 公司拟对合并报表范围内的全资子公司上纬江苏、上纬天津向金融机构申请 综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易 融资额 ...

1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提升规范运作水平，完善上纬新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了梳理，修订及制定公司部分 治理制度，具体如下表： | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 4 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 5 | 内部审计管理制度 | 修订 | 否 | | 6 | 董事和高 ...

上纬新材料科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案进展报告 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实"以投资者 为本"的发展理念，持续优化经营、规范治理和维护公司全体股东利益，不断提 高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，实现公司持续高质量发展， 公司结合自身发展战略和经营情况，公司于 2025 年 4 月 30 日发布了《上纬新材 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。 根据 2025 年度行动方案，公司在 2025 年上半年积极推进相关工作，现将 2025 年半年度行动方案执行情况报告如下： 一、 聚焦主业经营，增强核心竞争力，发展新兴产业 2025 年上半年，公司实现营业收入 783,773,872.43 元，较上年同期增加 12.50%；归属于上市公司股东的净利润 29,900,414.72 元，较上期减少 32.91%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,041,392.39 元，同比减少 37.02%，主要是因为海外美金应收账款造成的汇兑损失、海外销售运费、佣金及 研发检测试验费增加，使净利润较同期减少；经营活动产生的现金流量净额 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-069 上纬新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年7月26日以电子邮件方式发出会议通知， 于2025年8月6日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝 阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、召 开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上纬 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一致 通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上纬新材 2025 年半年度报告》及《上纬新材 2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票赞 ...

内部审计管理制度 第一章 总则 第二章 机构设置与一般规定 第一条 为进一步规范上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提 高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在 促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和其他规范性文件以及《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、下属子公司以及分公司的与财务报告和信息披露事务 相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关法律、法规和本制度的规定，对 本公司各内部机构、下属子公司以及分公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立监督的评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目 标而提供合理保证的过程： (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关 ...