基于公司整体的战略规划，为了扩大欧洲市场，拓展海外业务、提高整体竞 争力。公司拟与 Metachem 共同出资欧元 700 万元设立控股子公司。 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-052 上纬新材料科技股份有限公司 自愿披露关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 | 公司名称 | Metachem Kimya Sanayive Ticaret Anonim Şirketi | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | NA | | 公司类型 | 私营公司 | | 法定代表人 | NA | | 注册资本 | 100000 TL | | 成立日期 | 2022 年 1 月 13 日 | | 注册地址 | Rumelihisarı Mahallesi, Kaleağası Sokak, Prosim Kimya | | | Sitesi No. 3, İç Kapı No: 1 Sarı ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通 知，本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三 届监事会主席陈契伸先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材 料科技股份有限公司章程》的规定，审议并一致通过如下决议： 二、会议审议情况 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-050 上纬新材料科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上的《上纬新材关于公司及全资子公司为全资子公司提供和取 消部分担保额度的公告》。 特此公告。 （一）审议通过《关于< ...

上结新材料科技股 提交司独立黄事 关于第三届董事会 次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《生市公司独立董事规则》《上纬新材料科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《上纬新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定,作为上纬新材料科技股份有限公司(以下简称 "公司"）的独立董事,我们对公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项, 基于独立判断发表如下独立意见: 一、对《关于公司及全资子公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的议 案》的独立意见 经核查,我们认为上纬(江苏)新材料有限公司(以下简称"上纬江苏") 和 SWANCOR IND(M)SDN. BHD. (以下简称"上纬马来西亚") 向金融机构 申请综合授信额度,符合实际业务发展以及集团整体营运规划的需要。公司为上 纬江苏提供担保以及全资子公司上纬兴业股份有限公司为上纬马来西亚提供担 保事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规的要求。 因上纬马来西亚已无向大华银行和台新国际商业银行申请额度需求,本次拟 终止或取消原担保额度。 上述事宜不会对公司财务状况产生不良影响,亦不存在损害公司及股东利益、 特别是中小股东利益的情 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-053 上纬新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 | 筑业）及信息传输、软件和信息技术服务 | | --- | | 业，建筑业，批发和零售业，水利、环境 | | 和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮 | | 政业，科学研究和技术服务业，电力、热 | | 力、燃气及水生产和供应业，文化、体育 | | 和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等 | | 多个行业。 | 2. 投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关 规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 2023年9月21日北京金融法院就乐视网投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董 事和高管、平安证券 ...

上纬新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议辑关事项的独立董事事前认可意见 作为上纬新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们在 董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事规则》 《上纬新材料科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,本着 勤勉尽责的态度,客观公正的原则,我们现就公司第三届董事会第三次会议拟审 议的相关事项,基于独立判断发表如下事前认可意见: 关于拟聘请公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案: 经审议,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚事务所")具备 会计师事务所执业证书以及证券相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服 务经验,能够满足公司财务及内部控制审计工作要求。 独立董事同意续聘容诚事务所为公司 2023 年度财务和内控审计机构,并同 意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。 (以下无正文) （本页无正文，为《上纬新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议相 关事项的独立董事事前认可意见》之签署页 ) 刘许友 签名: (2) 17 2) 2023 年 10 月 26 日 (本页无正文,为《上纬新材料科技 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-054 上纬新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 21 日 9 点 00 分 召开地点：上海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 21 日 至 2023 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 （二） 股东大会召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-051 上纬新材料科技股份有限公司 关于公司及全资子公司为全资子公司提供和取消部分担保额度 的公告 被担保人名称：被担保人为公司全资子公司上纬（江苏）新材料有限公 司（以下简称"上纬江苏"）和SWANCOR IND (M) SDN. BHD.（以下简称"上 纬马来西亚"）。 本次担保金额：公司拟为上纬江苏提供给总额度不超过3,000万元的连带 责任担保，上纬兴业股份有限公司（以下简称"上纬兴业"）拟为上纬马来西亚 提供总担保额度不超过美元200万元的背书保证。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 根据实际业务发展需要，公司及全资子公司拟申请综合授信及提供担保情况 如下： 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上纬新材"）拟对合 并报表范围内的全资子公司上纬江苏向国泰世华银行（中国）有限公司上海分行 申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、 贸易融资额度、 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-049 上纬新材料科技股份有限公司 自愿披露关于对外投资设立控股子公司的公告 为加强公司在风电叶片、主机回收和相关再生材料制品制造能力，丰富公司 再生材料制品及风电领域复材回收服务产品品类，拓展风电产业复材回收服务、 再生材料制品制造业务。公司拟与山东龙能新能源有限公司共同出资人民币 1 投资标的名称：山东龙能再生资源利用有限公司（暂定名，公司名称以 市场监督管理部门最终核准为准，以下简称"合资公司"） 投资金额：合资公司注册资本为人民币 2,000 万元，其中，上纬新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）以货币出资 1,100 万元，占合资公 司注册资本的 55%；山东龙能新能源有限公司（以下简称"龙能"）以固 定资产、存货、无形资产财产作价方式和现金方式出资 900 万元，占合 资公司注册资本的 45%。 相关风险提示 1、本次对外投资设立控股子公司尚需获得市场监督管理部门等有权机关 的核准，存在不确定性。 2、合资公司设立后，在运营过程中可能受宏观经济、行业政策、人才储备、 经营管理等方面的不确定因素影响。 敬请广大投资者理性投资，注意 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-048 上纬新材料科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具了《关于同意上纬新材料 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2012 号）， 同意上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上纬新材"）首次公开发 行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,320 万股， 并于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成 后，公司总股本为 403,200,000 股，其中有限售条件流通股为 364,176,121 股，无 限售条件流通股为 39,023,879 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量为 2 名，对应限售股数量 319,517,122 股，占截至本公告发布之日公司总股本 ...

关于上纬新材料科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定,申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简 称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构")作为上纬新材料科技股份有限公司 (以 下简称"上纬新材"、"上市公司"或"公司")持续督导工作的保荐机构,对首 次公开发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 一、 本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2020年9月1日出具了《关于同意上纬新材料 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)2012 号), 同意上纬新材料技股份有限公司(以下简称"公司"或"上纬新材")首次公 开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,320 万股，并 于 2020年9月28 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后, 公司总股本为 403.200.000 股,其中有限售条件流通股为 364.176.121 股,无限售 条件流通股为 39.023.879 ...