证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2025-015 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例及每股转增比例：每 10 股派发现金红利 2.05 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日泰凌微电子（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"）登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与本次分配的总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 124 名激励对 象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定 的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划 规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格 合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述，我们一致同意公司为首次授予部分第一个归属期符合条件的 124 名激励对象办理归属，首次授予部分第一个归属期对应限制性股票的归属数量为 75.0325 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存 在损害公司及股东利益的情形。 泰凌微电子（上海）股份有限公司监事会 2025 年 4 月 17 日 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2025-014 泰凌微电子（上海）股份有限公司 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的 情况进行了自查，并于2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《泰凌微电子（上海）股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内 幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-025）。 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序 1、2023 年 12 月 13 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70043504_B03号 泰凌微电子（上海）股份有限公司 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 泰凌微电子（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了泰凌微电子（上海）股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的 责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，泰凌微电子（上海）股份有限公司按照 ...

证券简称：泰凌微 证券代码：688591 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期 归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件的成就 | | | 情况 7 | | | （三）本次归属的具体情况 9 | | | （四）结论性意见 10 | | 一、释义 3/10 1. 上市公司、公司、泰凌微：指泰凌微电子（上海）股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《泰凌微电 子（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应的归属条件后分次获得并登记的本公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指目前公司已发行的股 ...

国投证券股份有限公司 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相 关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"或"公司）的保荐机构，对泰凌 微进行持续督导，2024年度国投证券对泰凌微的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 督导制度，并制定了相应的工作计划。 | | 2 | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与公司签订包含持续督导阶 段权利与义务的保荐与承销协议并向上 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 海证券交易所报送，该协议已明确了双 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年12月31日 泰凌微电子（上海）股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 泰凌微电子（上海）股份有限公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 | 3 – 12 | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70043504_B02号 泰凌微电子（上海）股份有限公司 泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式 指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏是泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会的责任。我 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 已审财务报表 2024年度 泰凌微电子（上海）股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 109 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70043504_B01号 泰凌微电子（上海）股份有限公司 泰凌微电子（上海）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了泰凌微电子（上海）股份 ...