证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-037 广州安凯微电子股份有限公司 关于选举职工代表董事、非独立董事辞任及调整董事 会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举职工代表 董事为公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举庞博先生为公司第 二届董事会战略委员会委员，第二届董事会战略委员会委员及主任委员调整如下： 序号 专业委员会名称 主任委员 委员 特此公告。 广州安凯微电子股份有限公司董事会 附件：职工代表董事简历 施青先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。 公司董事会谨向施青先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于选举职工代表董事的情况说明 公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于修订< 公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编： 510623 Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州安凯微电子股份有限公司 致：广州安凯微电子股份有限公司 及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真 实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 经核查，公司本次股东大会由第二届董事会召集，具体情况如下： （一）2025 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十一次会议 ...

Meeting Overview - The shareholders' meeting of Guangzhou Ankai Microelectronics Co., Ltd. was held on May 21, 2025, at the company's conference room in Guangzhou [1]. - A total of 142 ordinary shareholders attended the meeting, representing 136,468,828 voting rights, which accounts for 35.1391% of the total voting rights [1]. Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with significant majority support. For instance, one proposal received 99.7802% approval from ordinary shareholders, with 136,168,871 votes in favor [2]. - Another proposal regarding the annual remuneration plan for directors was also approved with 98.1274% support, totaling 18,693,525 votes in favor [3]. Legal Compliance - The meeting was convened and conducted in accordance with the Company Law and relevant regulations, as confirmed by the attending lawyers from Beijing Zhonglun (Guangzhou) Law Firm [3].

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-035 广州安凯微电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份 有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发） [以下简称"胡胜发"]先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进 行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》等有 关法律、法规和公司章程的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 142 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-036 广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2025 年 5 月 21 日 16:30-17:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议豁免提前通知程序。本次会议由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡 胜发）[以下简称"胡胜发"]先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》《广州安凯微电子股份有限公司 董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举职工代表董事为公司第二届董事会战略委员会委员 的议案》 经审议，董事会全体成员同意庞博先生当选公司第二届董事会战略委员会委员。 第二届董事 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州安凯微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广州安凯微电子股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州安凯微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、刘杰（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公 司章程》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到非独立董事 施青先生递交的书面辞呈，施青先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事职务， 并同时辞去董事会战略委员会委员职务。施青先生的辞职不会导致公司董事会成 员低于法定最低人数。在公司新任董事（含职工代表大会选举产生职工代表董事） 前，施青先生将继续履行其作为公司非独立董事的相关职责。 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-037 广州安凯微电子股份有限公司 关于选举职工代表董事、非独立董事辞任及调整董事 会战略委员会委员的公告 施青先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。 公司董事会谨向施青先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于修订< 公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com ...

Core Viewpoint - Ankai Microelectronics reported a significant decline in revenue and a record net loss for 2024, highlighting operational challenges and financial pressures [2][3]. Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 527 million yuan, a year-on-year decrease of 7.94% [2]. - The net loss attributable to shareholders reached 56.77 million yuan, a staggering year-on-year increase of 311.48%, marking the first annual loss since its listing [2]. - The net cash flow from operating activities turned negative at -59.99 million yuan, with inventory increasing by 20.44% [2]. Operational Challenges - Ankai Microelectronics faced deteriorating cash flow primarily due to rising procurement and labor costs, while inventory levels were deemed "normal" to manage wafer manufacturing cycles [3]. - Prepaid accounts surged by 495.46%, indicating significant pressure on the company's cash flow [2]. R&D and Talent Management - R&D expenses increased by 19.55% in 2024, with a modest net increase of three R&D personnel, while total salaries surged by 20.72 million yuan, resulting in an average annual salary of 386,700 yuan [3]. - The proportion of R&D personnel with master's and doctoral degrees rose to 48.3%, an increase of 5.51 percentage points year-on-year [3]. Strategic Focus - The company aims to consolidate its market position through technological innovation and cost reduction in the supply chain [4]. - Ankai Microelectronics emphasized the importance of balancing price competition with profitability while diversifying its customer base and managing supply chain risks [4]. Market Dynamics - Xiaomi's industrial fund reduced its stake from 3.35% in 2024 to exiting the top ten circulating shareholders in Q1 2025, with the company asserting that stockholding does not impact business cooperation or expansion [4]. - Future attention will be on the market feedback for new products and the effectiveness of cost-reduction measures to validate strategic initiatives [4].

Core Viewpoint - The company, Guangzhou Ankai Microelectronics Co., Ltd., has reported a significant decline in net profit and operating income due to intensified competition in the semiconductor industry and increased R&D investments aimed at enhancing product competitiveness [1][24]. Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders was -56.7682 million yuan, a year-on-year decrease of 311.48% [22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -62.3942 million yuan, a year-on-year decrease of 945.74% [22]. - Operating income for the period was 52.70919 million yuan, down 7.94% from the previous year [22]. R&D and Market Position - The company has increased its R&D investment, which accounted for 25.24% of operating income, up 5.81 percentage points year-on-year [22][29]. - The company is focusing on enhancing the intelligence level of its IoT camera chips and strengthening its core competitiveness in related technologies [1][24]. Industry Context - The semiconductor industry is experiencing heightened competition, with numerous domestic and international players, including HiSilicon, Ambarella, and NXP [11][12]. - The company faces challenges in product layout and market position compared to leading competitors, particularly in the high-definition and high-performance product segments [12][24]. Business Model and Operations - The company operates on a "Fabless + Chip Testing" model, outsourcing wafer production and chip packaging, which presents risks related to supply chain stability and production capacity [14][20]. - The company has established stable relationships with its suppliers, but any disruptions in the supply chain could adversely affect production and delivery [14][20]. Future Outlook - The company plans to continue investing in R&D to maintain market competitiveness and address the evolving demands of the IoT market [1][24]. - The successful implementation of its fundraising projects is critical for future growth, with a total investment of 55.3859 million yuan allocated for IoT chip R&D upgrades and industrialization [19][16].

国泰海通证券股份有限公司 关于广州安凯微电子股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：安凯微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周成材、吴熠昊 | 被保荐公司代码：688620 | 重大事项提示 2024 年度，公司实现营业收入 52,709.19 万元，同比下降 7.94%；实现归属 于母公司所有者的净利润-5,676.82 万元，同比下降 311.48%；实现归属于母公 司所有者的扣除非经常性损益的净利润-6,239.42 万元，同比下降 945.74%。主 要系：1、半导体行业部分市场竞争加剧的影响，部分产品价格承压，导致综合 毛利率有所下降；2、为了保持芯片产品的综合市场竞争力，公司持续增加研发 投入，增强物联网摄像机芯片的智能化水平及相关技术的核心竞争力，加强其 他芯片产品的研发布局，加强基于公司芯片产品的解决方案的研发，研发投入 同比有所增加，影响公司归属于母公司所有者的净利润同比下降。2024 年，公 司主营业务、核心竞争力、其他主要财务指标未发生重大不利变化；所处行业 不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等 ...