证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-024 广州禾信仪器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会 提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票并办理相关事宜，授权期限自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。公司独立董 事对该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议通 过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈明先生，1964 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级会计师。1996 年毕业于江西财经大学获本科学历，2006 年毕业于中山大学获 工商管理硕士学位。曾任德力西集团有限公司总裁助理、广州立白企业集团有限 公司财务总监、江西汇明生态家居科技有限公司财务中心总经理、中山榄菊日化 实业有限公司首席财务官、金财时代教育科技（北京）有限公司财税咨询总监。 2022 年 9 月至今，任珠海市香洲区财星信息咨询服务中心企业负责人。现任广 州中望龙腾软件股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 广州禾信仪器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（陈明） 2023年度，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规，以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《广州禾信仪器股份有限公司独立董事工作制度 ...

第一章 总则 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《广州禾信仪器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况 制定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本议事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 广州禾信仪器股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开，当有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月 以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或 ...

关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 Grant Thornton 49 | 三 致同会计师 骑销 致同会计师事务所(特殊普通合伙) day 可以及 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aceme.gov.cn）"封打 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemen.grov.cn）" 我们的 目 录 关于广州禾信仪器股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 关于广州禾信仪器股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 440A009893 号 广州禾信仪器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州禾信仪器股份有限公司(以下简称 "禾信 仪器")《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号:2024-023 广州禾信仪器股份有限公司 关于修订《公司章程》、制订及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于制订 及修订公司部分治理制度的议案》，并于同日召开第三届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。具体情况如下： 部分治理制度。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制订及修订类型 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资管理制度》 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，广州禾信仪器股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事刘桂雄先生、叶竹盛先生、陈明先 生 2023 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 广州禾信仪器股份有限公司 经核查独立董事刘桂雄先生、叶竹盛先生、陈明先生的任职经历及个人签 署的相关自查文件，上述三位独立董事 2023 年度均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

广州禾信仪器股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高投资 经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物资产或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定 可以用作出资的资产作价出资，进行各种形式的投资活动，包括但不限于股权投资、 证券投资、风险投资、委托理财以及符合法律法规规定的其他形式的投资活动，但 不包括购买银行理财产品。 本制度中所称对外投资，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商 品等与日常经营相关的交易行为（但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售 行为，仍包 ...

第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有及买卖本 公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、 规范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 广州禾信仪器股份有限公司 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有和买卖 本公司股票管理制度 第二条 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在买卖本公司股票及其 衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份，是指 登记在其名下的所有本公司股份及其衍生品。公司董事、监事、高级管理人员和核 心技术人员 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-022 广州禾信仪器股份有限公司 关于 2024 年度申请授信额度及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司及全资子公司（包括有效期内纳入公司合并报表范围的全 资子公司，全文同） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度担保总额不超 过人民币 12.50 亿元。前述担保仅限于公司及全资子公司之间相互担保，包括公司为全 资子公司担保、全资子公司之间相互担保、全资子公司为公司担保等，不包括为公司及 全资子公司以外的主体提供担保。截至本公告日，公司已实际对全资子公司提供的担保 金额为 6,879.30 万元，全资子公司已实际对公司提供的担保金额为 5,691.55 万元，合 计 12,570.85 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.10%，占公司最近一期经审计总 资产的 11.63%。 本次担保是否有反担保：无 本次担保尚需经股东大会审议。 一、2024 年度申请授信额度及 ...

广州禾信仪器股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 第 1 页/共 50 页 目 录 第 2 页/共 50 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和通告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第 3 页/共 50 页 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《 ...