广州禾信仪器股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广州禾信仪器股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：禾信仪器 股票代码：688622 信息披露义务人：吴明 住所：上海市闵行区**** 通讯地址：上海市闵行区**** 权益变动性质：增加（以资产认购上市公司发行股份） 签署日期：二〇二五年四月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— —权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人所任职或持有权益公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广州禾信仪器股份有限公司 （以下简称"禾信仪器"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-010 广州禾信仪器股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金 购买吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）等两名交易对方合计持有 的上海量羲技术有限公司 56.00%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经上海证券交易所审核通过、中 国证券监督管理委员会注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审 核通过并同意注册以及最终取得批准、审核通过并同意注册的时间均存在不确 定性。 公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求 履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。 敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会第 三十五次会议，审议通过了本次交易的相关议案，并出具独立董事专门会议审 核意见。具体 ...

Core Viewpoint - Guangzhou HeXin Instrument Co., Ltd. has approved a plan for issuing shares and cash to acquire assets, along with raising supporting funds, with significant updates in the restructuring report compared to the initial proposal [1][2]. Group 1: Transaction Overview - The company held its 32nd board meeting on November 4, 2024, to review the acquisition proposal and subsequently held the 35th meeting on April 3, 2025, to approve the restructuring report [1]. - The restructuring report includes updates on the impact of the restructuring on the company and the decision-making processes that have been completed or are still pending [1][2]. Group 2: Key Differences Between Reports - The restructuring report adds a declaration from the securities service institution and updates the declarations from the company's board members and senior management [1]. - New sections in the restructuring report include compliance analysis, management discussion, and financial information, which were not present in the initial proposal [3][5]. - The report also introduces new risks, such as insider trading risk, while removing previous risks related to technology development [2][3]. Group 3: Financial and Compliance Aspects - The restructuring report updates the financial indicators and includes new chapters on the main content of the transaction contract and the independent financial advisor's conclusions [3][8]. - The report emphasizes the importance of compliance with regulatory requirements regarding the transaction and the roles of various intermediaries involved [5][8].

国泰君安证券股份有限公司 相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的说明》之签字盖章页） 独立财务顾问主办人： 关于广州禾信仪器股份有限公司本次交易相关主体不存在 本次交易相关主体均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或 者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被 中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于广州禾信仪器股份有限公司 本次交易相关主体不存在 <上市公司监管指引第 ensp="ensp" 上市公司重大资产重组="上市公司重大资 产重组" 号="号"> 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条规定情形的说明 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买上海量羲技术有限公司（以下简称"量羲技术"）56.00%股权并 募集配套资金暨关联交易（以下简称 ...

广州禾信仪器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-012 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无。 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易有关条件的议案 ...

广州禾信仪器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《广州禾信 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 的有关规定，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董 事会第三十五次会议的相关事项进行审查，现发表如下独立意见： 一、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 有关条件的相关事项 经审查，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，经对公司实际情况及相关事项 进行认真的自查论证后，我们认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件。 因此，我们一致同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。 二、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相 关事项 经审查，我们认为：公 司 本 次 ...

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买上海量羲技术有限公司（以下简称"量羲技术"或"标的公司"） 下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广州禾 信仪器股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求 是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，在认真审阅并充分了解相关材料之 后，就评估机构北京中同华资产评估有限公司（以下简称"中同华评估"）的独 立性、估值假设前提的合理性、估值定价的公允性进行审查，现发表如下独立意 见： 一、评估机构的独立性 广州禾信仪器股份有限公司 独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性 和交易定价的公允性发表的独立意见 四、交易定价的公允性 本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性 等原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，评估结果客观、公正 地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果具有 ...

广州禾信仪器股份有限公司 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公 司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规，以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 程》"）和《广州禾信仪器股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董 事工作制度》"）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事 会等相关会议，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 本年度应参 其中以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两次 出席股东大 加董事会次 亲自出席次数 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈明先生，1964 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级会计师。1996 年毕业于江西财经大学获本科学历，2006 年毕业于中山大学获 工商管理硕士学位。曾任德力西集团有限公司总裁助理、广州立白企业集团有限 公司财务总监、江西 ...

广州禾信仪器股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方 案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-014 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为负值，公司本次利润分配方 案不触及其他风险警示情形。 二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明 ? 公司 2024 年度拟不进行利润分配，已综合考虑公司 2024 年度经营情况、 ? 公司 2024 年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二 十五次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审 议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普 ...

一、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易有关条件的议案》 广州禾信仪器股份有限公司 广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事专门 会议第三次会议通知于 2025 年 3 月 24 日以邮件方式发出，并于 2025 年 3 月 27 日下午 15:00-16:00 在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由全体独 立董事共同推举的刘桂雄先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审 议，举手表决，会议形成如下决议： 经审查，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，经对公司实际情况及相关事项 进行认真的自查论证后，我们认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件。我们一致同意将该议案提交公 司第三届董事会第三十五次会议 ...