证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-014 广州禾信仪器股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场加 通讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 本次会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》 及《 ...

广州禾信仪器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂 缓和豁免事务，加强公司信息披露事务管理，督促公司及相关信息披露义务人依法 合规地履行信息披露义务,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法 规和规范性文件,以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定, 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》及其他相关 法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息存在《上市规则》《规范运作》 及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免情形的，可以无须向上 海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对信 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-015 广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议 于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯形式 召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，代表公司监事会 100%的表决权，本次会议的召集、 召开以及形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议： (一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司 章程》《监事会议事规则》等规定和要求，本着恪尽职守、 ...

广州禾信仪器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和《广州禾信仪器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保形式包括但不限于保证担保、抵押担保及质押担保。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。公司及其控股子公司的对外担 保总额是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公 司对外担保总额之和。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履 ...

关于广州禾信仪器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 目 录 广州禾信仪器股份有限公司全体股东: 我们接受广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"禾信仪器")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了禾信仪器 2023年12月31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了改同审字(2024)部 440A015323号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来,对外担保的监管 要求》等有关规定,未信仪器编制了本专项说明所附的广州和信仪器股份有 限公司 2023年度靠经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"江总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性,合法性及完整性是未信仪器 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计承信仪器 2023年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务投费的相关内容进行了核对,在所有 重大方面没有发现不一致,除了对不信仪器实施于 2023年度财务损表审计中 所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行 额外 ...

广州禾信仪器股份有限公司 独立董事工作制度 总 则 为进一步完善广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，促进公司规范运作，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件及《广州禾信仪器股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第一章 独立董事 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 本条所称会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： 第 1 页/共 12 页 （一）具备注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 担任独立董事应当符合下列条件： 第一条 公司独立董事是指不 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-021 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易系公司正常生产经营所需， 是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于发挥交易双方资源优势， 合理配置资源，产生协同效应，促进双方主业发展，符合公司整体利益。本 次关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商 业惯例，相关交易方将遵循自愿、公平、互利的原则，参考市场价格进行协 商定价，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，对公司 生产经营活动及财务状况无不利影响。公司主要业务或收入、利润来源不依 赖相关关联交易，上述关联交易不会影响公司独立性，亦不会对公司的财务 状况、经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届审计委员会第二十 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-018 广州禾信仪器股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 致同前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批 准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注 册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同已取得北京市 财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469）。 致同首席合伙人是李惠琦。截至 2023 年末，致同从业人员近 6,000 人，其 中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 400 人。 致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 亿元 。2022 年度上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和 技术服务 ...

广州禾信仪器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人和关联关系 第三条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人，指具有下列情形之一的 自然人、法人或其他组织: （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （五）直接持有公司5%以上股份的法人或其他组织； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或 其他主要负责人； （七）由本条第（一）项至第（六）项所列关联法人或关联自然人 ...

广州禾信仪器股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 同 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告足否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ml/-.jpv.cn）"进行在线 ：" 致同 目 录 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 我们接受委托,在审计了广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"禾信 仪器")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《禾信仪器 2023年度营业收入扣除情况表及说明》 (以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》;《深圳证券交易所股票 上市规则》(以下简称"上市规则")和上海证券交易所《科创板上市公司 自律监管指南第9号 -- 财务类退市指标:营业收入担除》(以下简称"自 律监管指南"）的有关规定,编制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚 ...