证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-029 广州禾信仪器股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告 二、关于公司聘任总经理的情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等规定，经公司 董事长周振先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任徐向东 先生为公司总经理，任期自第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。徐向东先生个人简历详见附件。 截至本公告披露之日，徐向东先生未直接或间接持有公司股份，其与公司控 股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人 员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的 情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员 会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司高级管理人员的资格和 能力。 特此公告。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动名称 2023 年度医疗设备专场集体业绩说明会暨 2024 年第一季度业 绩说明会 时间 2024 年 5 月 24 日(周五) 15:00-17:00 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司参与人 员姓名 董事长、总经理、财务总监（代）：周振先生 董事、董事会秘书：陆万里先生 独立董事：陈明先生 投资者关系活动 主要内容介绍 一、现场活动提问及回复情况： 问题 1：目前微生物质谱和液相三重四极杆质谱在国内等级医 院基本已经配置完成。医院不缺质谱，缺质谱检测项目。禾信 未来在国内等级医院的破局思路？是否有专门的 IVD 试剂开 发团队？ 答：尊敬的投资者您好，随着国内医疗水平的不断提升，作为 重要分析工具的质谱仪器在医疗领域的应用也在逐步得到重 视，除了微生物质谱仪、三重四极杆质谱仪外，电感耦合等离 子体质谱仪、核酸质谱仪等也将在医疗领域得到广泛应用。在 国外，质谱技术已经是成熟的检测手段，但在国内，仍处于发 证券代码：688622 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度医疗设备专场集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-010 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 2023年度医疗设备专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业 活动名称 绩说明会 时间 2024年5 月24日(周五) 15:00-17:00 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总经理、财务总监（代）：周振先生 上市公司参与人 董事、董事会秘书：陆万里先生 员姓名 独立董事：陈明先生 一、现场活动提问及回复情况： 问题1：目前微生物质谱和液相三重四极杆质谱在国内等级医 ...

guangzhou.dachenglaw.com 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广州禾信仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称" ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,047,984 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 28,047,984 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.0699 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.0699 | 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-028 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是 ...

广州禾信仪器股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 二〇二四年五月 1 为保障广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广 州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广州禾信仪器股份 有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有 关规定，特制定本会议须知： 一、为确认出席大会的股东及股东代理人和其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员和见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权 依法拒绝其他无关人员入场。 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 6 | | 202 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-027 广州禾信仪器股份有限公司 关于参加2023年度医疗设备专场集体业绩说明会 暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 23 日（星期四）16:00 前通过公司电话或邮箱 zqb@hxmass.com 将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日发布了 2023年年度报告，于2024年4月30日发布了2024年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况、发 展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的2023年度医疗设备专场集体业绩说 明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 ...

一、持续督导工作情况 广发证券股份有限公司 关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证 券"、"保荐机构"）作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"禾信仪器"、 "公司"）2023 年度的持续督导机构，负责禾信仪器 2023 年度的持续督导工作， 并出具本年度持续督导跟踪报告。 2023 年度，广发证券对禾信仪器的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，已制定了相应的 | | | 划。 | 工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与禾信仪器签订《保荐 | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 协议》，该协议已明确了双方在持 | | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥46,603,068.17, representing a decrease of 18.12% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥15,019,069.20, with a basic and diluted earnings per share of -¥0.21, indicating a significant loss[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 46,603,068.17, a decrease of 18.1% compared to CNY 56,915,996.54 in Q1 2023[17]. - Net loss for Q1 2024 was CNY 16,406,836.05, compared to a net loss of CNY 17,912,045.86 in Q1 2023, indicating an improvement of 8.4%[18]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 420,869,055.99 in Q1 2024 from CNY 435,255,984.38 in Q1 2023, a decrease of 3.3%[16]. - The company reported a total profit loss of CNY 10,228,241.59 in Q1 2024, down from CNY 15,880,265.76 in Q1 2023, marking a 35.7% improvement[28]. Research and Development - R&D investment totaled ¥11,443,082.59, down 38.81% year-on-year, with R&D expenses accounting for 24.55% of operating revenue, a decrease of 8.31 percentage points[5]. - The company is shifting its R&D focus towards key projects and improving efficiency, leading to a reduction in the number of ongoing projects and optimization of resource allocation[8]. - Research and development expenses decreased to CNY 11,443,082.59 in Q1 2024 from CNY 18,702,240.07 in Q1 2023, a reduction of 38.9%[17]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 9,049,773.87, down from CNY 14,087,002.53 in Q1 2023, indicating a reduction of 35.7%[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,053,421,123.64, a decline of 2.56% from the end of the previous year[6]. - The company's total assets amounted to RMB 1,053,421,123.64, a decrease from RMB 1,081,138,237.91 as of December 31, 2023[14]. - The company's total liabilities decreased to CNY 651,507,597.63 in Q1 2024 from CNY 663,450,016.66 in Q1 2023, a decline of 1.4%[16]. - The company's total liabilities decreased to CNY 528,485,396.87 from CNY 556,894,338.19 year-over-year[25]. Cash Flow - Cash inflow from operating activities totaled CNY 92,364,865.56 in Q1 2024, an increase from CNY 65,656,368.94 in Q1 2023[21]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 14,639,831.57, an improvement from -CNY 64,282,832.85 in the previous year[22]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 6,641,870.16 in Q1 2024, a significant recovery from a net outflow of CNY 57,341,846.64 in Q1 2023[30]. - Cash outflows from operating activities totaled CNY 106,477,830.74 in Q1 2024, a decrease from CNY 114,231,848.66 in Q1 2023, reflecting improved cost management[30]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,798[10]. - The company has a significant shareholder structure, with the top 10 shareholders holding a combined total of 69,000,000 shares, representing a substantial portion of the company's equity[12]. - The company is actively involved in investment activities, with several investment funds holding shares, including Shanghai Ge Ru Private Fund Management Co., which holds 381,000 shares[12]. Management and Audit - The company has not conducted an audit for the Q1 financial statements[5]. - The management has assured the accuracy and completeness of the financial report, taking legal responsibility for its content[3]. - The company has not reported any significant changes in its operational strategies or future outlook during the conference call[12]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on improving operational efficiency and exploring new market opportunities to enhance future performance[32].

广州禾信仪器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《广州禾信 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 的有关规定，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董 事会第二十五次会议的相关事项进行审查，现发表如下独立意见： 一、关于 2023 年年度利润分配方案的事项 公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、资金需求、股东回 报、未来发展等各种因素，有利于公司持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定中关 于利润分配的要求，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，尤其是中 小股东利益的情形。 该事项已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 二、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...