证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-059 安徽华恒生物科技股份有限公司 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 16 日以专人递送方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长郭恒华女士召集并主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，议案表决结果如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见本公司 2023 年 10 月 26 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年第三季度 报告》。 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-060 安徽华恒生物科技股份有限公司 鉴于前述决议及相关授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证 公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司在 2023 年 10 月 25 日召 1 关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第八会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于延 长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提 请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2022 年度向特定对象发行股 票具体事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 公司2022 年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有 效期的情况 公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-061 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室 （ ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章 制度及《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》《安徽华恒生物科技股份有限公 司独立董事工作制度》有关规定，我们作为安徽华恒生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议的相关议案及事项发表如下独立 意见： 一、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 经审阅，公司本次设立合资公司暨关联交易遵循了公平、公开、公正的市场 化原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司 独立性；关联董事郭恒华女士、郭恒平先生、张冬竹先生、樊义先生在审议该事 项时进行了回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合法律、法规及《公 司章程》的规定。我们一致同意本次公司设立合资公司暨关联交易的事项。 二、《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥514,272,654.57, representing a year-on-year increase of 44.92%[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥128,712,551.61, up 46.19% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥125,519,890.78, reflecting a 54.86% increase year-on-year[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.82, a 46.43% increase from the same period last year[5] - The company reported a total net profit of ¥319,949,196.04 for the year-to-date, reflecting a 47.42% increase compared to the same period last year[4] - Net profit for Q3 2023 was ¥319,399,135.43, compared to ¥216,987,363.31 in Q3 2022, indicating a year-over-year increase of about 47.2%[17] - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥319,399,135.43, compared to ¥216,987,363.31 in Q3 2022, indicating a year-over-year increase of approximately 47.2%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥110,472,737.89, an increase of 35.22% compared to the previous year[5] - In Q3 2023, the cash inflow from operating activities amounted to CNY 1,395,423,545.57, compared to CNY 923,826,718.14 in the same period last year, representing an increase of approximately 51.1%[20] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 369,988,573.38, up from CNY 247,467,316.52 year-on-year, indicating a growth of about 49.5%[20] - The cash outflow for purchasing goods and services was CNY 754,034,733.68, which is an increase from CNY 509,993,877.39 in the previous year, reflecting a rise of approximately 47.8%[20] - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -774,817,204.53, compared to a positive cash flow of CNY 681,851.84 in the same quarter last year[21] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 650,026,302.53, a significant increase from CNY 56,219,185.10 in the previous year[21] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was CNY 432,985,012.36, compared to a negative cash flow of CNY -22,493,410.71 in the same period last year[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,809,488,085.74, marking a 38.60% increase from the end of the previous year[5] - Current assets amounted to CNY 752,938,520.16, down from CNY 863,055,449.61, indicating a decrease of about 12.8%[13] - Cash and cash equivalents increased to CNY 181,608,810.44 from CNY 147,463,603.30, representing a growth of approximately 23.2%[12] - Accounts receivable decreased to CNY 199,133,714.67 from CNY 260,385,875.17, showing a decline of about 23.5%[13] - Inventory rose to CNY 168,453,883.15 from CNY 135,513,945.72, marking an increase of approximately 24.3%[13] - Non-current assets totaled CNY 2,056,549,565.58, up from CNY 1,164,030,348.23, reflecting a significant increase of about 76.7%[13] - The total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥1,108,106,191.33, up from ¥545,440,388.40 in the previous year, reflecting an increase of approximately 102.9%[15] - The company's total equity attributable to shareholders reached ¥1,700,780,695.11, compared to ¥1,480,494,149.53 in the same quarter last year, marking an increase of about 14.8%[15] - The total current liabilities as of Q3 2023 were ¥794,776,651.78, compared to ¥388,754,368.98 in the previous year, indicating an increase of approximately 104.0%[15] - The company's total non-current liabilities reached ¥313,329,539.55, up from ¥156,686,019.42 in the previous year, representing an increase of about 100.0%[15] Research and Development - The company's R&D investment for Q3 2023 totaled ¥22,962,262.57, a decrease of 9.34% year-on-year[5] - The R&D investment as a percentage of revenue was 4.46%, down 2.68 percentage points compared to the same period last year[5] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥77,313,400.23, up from ¥58,698,127.08 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 31.6%[16] Shareholder Information - The company reported a total of 10 major shareholders, with the largest being Guo Henghua, holding 31,191,231 shares[9] Market and Product Development - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies during the reporting period[10] - There are no significant changes in the company's financing or refinancing activities reported for this quarter[10]

安徽华恒生物科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章 制度及《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》《安徽华恒生物科技股份有限公 司独立董事工作制度》有关规定，我们作为安徽华恒生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议的相关议案及事项发表如下独立 意见： 一、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 经审阅，公司本次设立合资公司暨关联交易遵循了公平、公开、公正的市场 化原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司 独立性；关联董事郭恒华女士、郭恒平先生、张冬竹先生、樊义先生在审议该事 项时进行了回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合法律、法规及《公 司章程》的规定。我们一致同意本次公司设立合资公司暨关联交易的事项。 （以下无正文） (本页无正文,为《安徽华恒生物科技股份有限公司独立董事关于第 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-057 一、监事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 16 日以专人递送方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，议案表决结果如下： （一） 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见本公司 2023 年 10 月 26 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年第三季度 报告》。 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告 ...

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2023-058 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于设立合资公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、目前，相关产品技术尚未进行中试，未来是否能够达到预期效果具 有一定的不确定性，若中试进展不及预期将导致优华生物无法取得预期 1 基于经营及战略发展的需要，安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟与关联方杭州优泽生物科技有限公司（以下简称"优泽 生物"）共同投资设立优华生物科技有限公司（暂定名，最终以工商行 政主管机关登记为准，以下简称"优华生物"）。优华生物注册资本为 1,000万元，其中公司拟认缴出资400万元，占优华生物注册资本的40%， 优泽生物拟认缴出资600万元，占优华生物注册资本的60%。优泽生物为 优华生物的控股股东。 合资公司成立后，优华生物将实施高丝族氨基酸相关产品的中试平台建 设。 本次与关联方共同投资设立合资公司仅构成关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为安徽华恒 生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华恒生物设 立合资公司暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）对外投资的基本情况 基于经营及战略发展的需要，公司拟与关联方杭州优泽生物科技有限公司 （以下简称"优泽生物"）共同投资设立优华生物科技有限公司（暂定名，最终以 工商行政主管机关登记为准，以下简称"优华生物"），优华生物注册资本为 1,000 万元，其中公司拟认缴出资 400 万元，占优华生物注册资本的 40%，优泽生物拟 认缴出资 600 万元，占优华生物注册资本的 60%。优泽生物为优华生物的控股股 东。 （二）关联交易情况 兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 设立合资公司暨关联交易的核查意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 的规定，本次交易构成关联交易，具体参见"二、关联人基本情况 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-056 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 9 月 28 日，公司已累计回购股份 302,046 股，占公司目前总股 本的比例为 0.19%，回购的最高价为 105.80 元/股、最低价为 96.48 元/股，已 支付的总金额为 29,919,314.30 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购 决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情 ...