悦康药业集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚在 2024 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘 维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司 ...

往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了悦康药业集团股份有限 公司（以下简称"悦康药业"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 14 日出具了容诚审字 [2025]200Z0129 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，悦康药业管理层编制了后附的悦 康药业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是悦康药业管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计悦康药业 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对悦康药业实施 2024 年度财务报表审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-009 悦康药业集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-007 悦康药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开 第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响 公司自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币 10.00 亿元（含 10.00 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、 保本型理财产品等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过 董事会审议通过之日起 12 个月。授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行 使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。 一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概况 在确保资金安全、操作合法合规、保 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-011 悦康药业集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 姜亚茹女士（简历详见附件）具备履行职责所必需的专业知识、工作经验 及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。 二、证券事务代表联系方式 电话：010-87925985 邮编：100176 通讯地址：北京市经济技术开发区宏达中路 6 号 邮箱：irm@youcareyk.com 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任姜亚茹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2025 年 3 月 15 日 附件：姜亚茹简历 姜亚茹，女，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历 ...

悦康药业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 三、审计委员会年度履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会对公司外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度财务及内控审计工作进行了监督评价，认为其在为公司提供审计服务 中，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，勤勉、独立、客观、 公正的履行职责，且其出具的审计报告能客观、公允、真实地反映报告期内公 司的财务状况和经营成果，体现了良好的专业水准和职业操守。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会实 施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行职责。现就 2024 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由 3 名成员组成，由独立董事程华女士、独立董 事王波先生、董事于鹏飞先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员 总数的 2/3，主任委员由会计专业人士程华女士担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-013 悦康药业集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第 二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变 更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将前期终止的首次公开发行股票募 集资金投资项目"智能编码系统建设项目"剩余募集资金投向新设的"新药研发项 目"。公司监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了明确的同意 意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药 业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为人 民币 24.36 元，募集资金总额为 219,2 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-016 悦康药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 重要内容提示： 召开日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化 产业园一楼会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 股东大会召开日期：2025年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-017 悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席滕秀梅召集和 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整， 客观地反映了公司 2024 年年度财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-004 悦康药业集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 3 月 14 日召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，本 次会议由董事长于伟仕先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《悦康药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 该议案已经第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议和第二届董事会战 略委员会 2025 年第一次会议审议通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《悦康药业集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《悦康药业集团股 份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 ...