证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-010 悦康药业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 （一）利润分配预案具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 692,012,425.30 元。公司根据《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《悦康药业集团股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司 未来战略发展安排、目前经营状况以及实际资金需求，为增强公司抵御风险的 能力，促进公司持续健康发展，维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公 司 2024 年度拟不进行利润分配。 根据《上市公司股份回购规则》有关规定：上市公司以现金为对价，采用 要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红 的相关比例计算。公司 2024 年度以集中 ...

Financial Performance - In 2024, the total operating revenue of Yuekang Pharmaceutical was RMB 378,087.60 million, a decrease of 9.90% compared to the previous year[4] - The operating profit for 2024 was RMB 15,906.29 million, down 31.37% year-on-year[4] - The net profit attributable to the parent company was RMB 12,371.70 million, reflecting a decline of 33.05% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share decreased to RMB 0.28, down 31.71% from RMB 0.41 in the previous year[4] Assets and Equity - The total assets at the end of 2024 were RMB 573,811.24 million, a decrease of 2.93% from the beginning of the year[6] - The equity attributable to the parent company was RMB 357,763.00 million, down 0.28% from the beginning of the year[6] Research and Development - The company increased its R&D expenses as a percentage of operating revenue, impacting net profit[7] Sales Strategy - Adjustments to the sales strategy and pricing of the "Ginkgo Leaf Extract Injection" led to reduced sales revenue and profit contribution in Q4 2024[7] Asset Management - The company made provisions for asset impairment based on cautious principles regarding unreceived goods[7] Financial Data Disclaimer - Investors are advised to note that the financial data is preliminary and subject to final audit in the annual report[2]

Group 1 - The company, Jiangsu Tianlong, announced on January 10 that it has received a notice from the U.S. Food and Drug Administration (FDA) regarding the clinical trial of YKYY025 injection for the prevention of lower respiratory diseases caused by Respiratory Syncytial Virus (RSV) [1]

天驰君泰律师 中国北京市朝阳区北辰东路八号 北辰汇宾大厦 A 座六层 邮编: 100101 F6/A, North Star HuiBin Plaza, No. 8 BeiChen East Road, ChaoYang District, BeiJing 100101 China 北京天驰君泰律师事务所 关于悦康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 北京天驰君泰律师事务所 关于悦康药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:悦康药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》等相关法律、行政法规,以及中国证券监督管理委员会发布 的中国证券监督管理委员会公告(2022) 13 号《上市公司股东大会规则》 (2022年修订)(以下简称"《股东大会规则》")等规范性文件以及《悦康 药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,北京天驰 君泰律师事务所(以下简称"本所")接受悦康药业集团股份有限公司(以下 简称"公司"）的委托,指派本所律师出席了公司于 2025年 1 月 3 日下午在北 ...

Core Viewpoint - The company is facing scrutiny from the National Medical Insurance Administration regarding pricing practices related to its product, Ginkgo Biloba Extract Injection, which has raised concerns about potential illegal activities in pricing and sales practices [2][7]. Group 1: Company Response - The company asserts its commitment to legal compliance and ethical business practices, denying any involvement in price inflation or improper marketing through distributors [3]. - In response to the inquiry, the company has communicated with the local medical insurance bureau to request an adjustment of the product's price, proposing to unify the price to 11.2 yuan per unit from previous prices of 24.1 yuan and 18.14 yuan [8][10]. - The company plans to enhance its management and pricing mechanisms to ensure compliance with fair pricing principles [6]. Group 2: Market Impact - The company anticipates potential risks including declines in revenue and gross margin due to the pricing adjustments [4]. - The impact of the price changes on sales volume remains uncertain, with the final effects to be reflected in future financial reports [5]. - Since December 23, the company's stock price has dropped by 23.68%, indicating market reaction to the ongoing situation [13]. Group 3: Regulatory Environment - The National Medical Insurance Administration has expressed strong opposition to practices such as "dual pricing" and "kickbacks," urging local insurance bureaus to investigate similar issues with the Ginkgo Biloba Extract Injection [9]. - From a long-term perspective, the price reduction is expected to enhance drug accessibility, potentially increasing market demand for the product [11]. - The company intends to actively participate in national drug procurement initiatives moving forward [12].

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-061 悦康药业集团股份有限公司 关于近期相关事项的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，公司不存在应予以披露而未披露的重大事项。公司将密 切关注上述事项的后续进展，及时履行必要的信息披露义务。有关公司的信息以 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的公 告为准。敬请广大投资者注意风险，理性投资。 特此公告。 悦康药业集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 1、针对《关注函》的事项，公司主动与事发所在地医疗保障局进行了沟通， 申请优化调整银杏叶提取物注射液产品价格，并承诺将该产品全国挂网价格由 24.1 元/支、18.14 元/支（部分省份集采中标价格）统一调整为 11.2 元/支。同时， 公司后续将积极参与国家药品集采工作。公司始终坚守国家法律法规及医保政策 红线，秉持合法合规的经营理念，未指导及要求通过经销商抬高挂网价格、实施 不正当营销行为。 公司未来将在 ...

悦康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 悦康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | 悦康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 悦康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以 及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出 席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中 介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理 签到手续。大会工作人员 ...

中信证券股份有限公司 关于悦康药业集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为悦康药业集 团股份有限公司（以下简称"悦康药业""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况 为保障募集资金投资项目的顺利实施，进一步提高募集资金的效率，公司综合市 场及行业环境变化，结合未来战略发展规划及募集资金投资项目建设等实际情况，拟 对部分募集资金投资项目完成期限进行延期。本次部分募集资金投资项目延期前后情 况如下： | 序 | 项目名称 | 原预计达到可使用状态 | 延期后预计达到可使用状态 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 日期 | 日期 | | 1 | 研发中心建设及创新药研发项目 | 202 ...

悦康药业集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产 经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政 策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。因此，一致同 意2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 悦康药业集团股份有限公司 独立董事：陈可冀、王波、程华 特此决议！ 2024 年第三次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议2024年第三次会议于2024年12月18日召开，本次会议应参会独立董事3名， 实际参会独立董事3名，本次会议由独立董事程华女士召集并主持。本次会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《悦康药 业集团股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 2024 年 12 月 18 日 ...

终止部分募集资金投资项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为悦康药业集 团股份有限公司（以下简称"悦康药业""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司终止部分募集资金投资项目 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于悦康药业集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于 2020年 11月 6日出具的《关于同意悦康药业集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为人民币 24.36 元，募集资 金总额为 219,240.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 17,488.45 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 201,751.55 万元，上述资金已 全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普 ...