青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届 监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-052 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换 届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第四届 董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名郑安民、郑耀、辜长明、周良为 公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李勇、宋又强、王鸣为公司第四届 董事会独立董事候选人。独立董事候选人李勇、宋又强、王鸣均已完成独立董事履 职培训， ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-054 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 25 日 至 2024 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2024 年 9 月 9 日 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开，会议通知于 2024 年 9 月 2 日以邮件方式送达。公司董事 7 人，实际参会 董事 7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-050 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第二十四会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议 案》; 鉴于公司第三届董事会非独立董事任期将于 2024 年 9 月 24 日届满，根据《公 司法》及公司章程的规定，董事会提名郑安民先生、郑耀先生、辜长明先生、周 良先生为公司第四届董事会非 ...

综上，我们同意提名李勇先生、宋又强先生和王鸣先生为公司第四届董事 会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十四次会议进 行审议。 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 青岛海泰新光科技股有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《青岛海泰新光科技股份有限公 司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事 候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 公司独立董事候选人李勇先生、宋又强先生和王鸣先生具有履行独立董事 职责的任职条件及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有 关独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》等法律法规及其他 有关规定关于董事任职资格的规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董 事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处 罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3]. Core Views - The company's revenue for the first half of 2024 was CNY 220 million, a decrease of 17.7% year-over-year (YOY), with a net profit of CNY 71 million, down 21.0% YOY [1]. - The decline in revenue is attributed to major clients slowing down their purchasing pace to reduce inventory levels, particularly in the U.S. market [1]. - The company anticipates a return to normal shipping levels as client inventories are gradually consumed [1]. - The second-generation 4K endoscope system has received positive market feedback, with over 100 units shipped since production began after the Spring Festival [1]. - The company is expanding its original design manufacturing (ODM) business and increasing efforts to promote and sell its own brand products [1]. Summary by Sections Financial Performance - For 2Q24, the company reported revenue of CNY 103 million, a decrease of 13.9% YOY, and a net profit of CNY 32 million, down 21.4% YOY [1]. - The company has adjusted its net profit forecasts for 2024-2026 to CNY 193 million, CNY 255 million, and CNY 333 million, respectively, reflecting downward adjustments of 8.4%, 7.8%, and 7.2% from previous estimates [1][2]. Market Position and Product Development - The company is actively developing a comprehensive product matrix, including cameras, light sources, and various endoscope bodies, to enhance market competitiveness [1]. - The company is expanding its collaboration with U.S. clients into new areas such as urology and gynecology, with plans for mass production of new endoscope models in the second half of the year [1]. Valuation Metrics - The current price corresponds to a price-to-earnings (P/E) ratio of 18 for 2024, 13 for 2025, and 10 for 2026 [2]. - The report indicates that the company's ongoing sales growth of new products and the potential contribution from its complete endoscope business could drive future revenue increases [1].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][3]. Core Views - The company's performance is under pressure due to inventory impacts from U.S. customers, but improvement is expected in the second half of the year as hysteroscopes ramp up production and overall machine sales increase [2]. - For H1 2024, the company achieved revenue of 220 million yuan (down 17.7%) and a net profit attributable to shareholders of 70.55 million yuan (down 21.0%) [2]. - The revenue for Q2 2024 was 103 million yuan (down 13.91%), with a net profit of 32.11 million yuan (down 21.43%) [2]. - The company has adjusted its EPS forecasts for 2024-2026 to 1.57, 1.97, and 2.38 yuan respectively, and has set a target price of 39.25 yuan based on a PE of 25x for 2024 [2]. Financial Summary - In 2024E, the company is projected to achieve revenue of 567 million yuan, a 20.4% increase from 2023, with a net profit of 189 million yuan, reflecting a 29.8% increase [3]. - The gross margin for H1 2024 was 64.09%, remaining stable year-on-year [2]. - The company’s net asset return rate is expected to improve from 11.3% in 2023 to 13.5% in 2024 [3]. Business Performance - The endoscope business generated revenue of 176 million yuan in H1 2024, down 16.74%, but showed a 10% increase quarter-on-quarter [2]. - The optical products segment reported revenue of 42.68 million yuan, down 23.1%, but is expected to stabilize with recovering orders from downstream customers [2]. - The company is focused on continuous product development, with plans for mass production of new hysteroscopes and other surgical instruments in H2 2024 [2].

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为青岛 海泰新光科技股份有限公司（以下简称"海泰新光"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责海泰新光上市后的持续督导工 作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导业务管理制 | 保荐机构已建立健全并有效执行持 续督导工作制度，并制作了相应的 | | | 度；制作并保存持续督导工作底稿 | | | | | 持续督导工作底稿 | | 2 | 建立健全保荐代表人工作制度，明确保荐 | 保荐机构已建立健全并有效执行保 | | | 代表人的工作要求和职责，建立有效的考 | 荐代表人工作制度 | | | 核、激励和约束机制 在持续督导期间，履行下列持续督导职 | | | | 责： （一）督促上市公司建立和执行信息披 | | | | 露、规范运作 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688677 公司简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 190 2024 年半年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。 公司全体董事出席董事会会议。 本半年度报告未经审计。 公司负责人郑安民、主管会计工作负责人汪方华及会计机构负责人（会计主管人员）陈明明声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 是否存在违反 ...

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-048 青岛海泰新光科技股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，青岛海 泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年半年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 | | 金额（万元） | | --- | --- | | 项目 | | | 2021 年 2 日实际到账的募集资金 | 月 | 22 | | | 71,732.34 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：支付的其他发行费用（含增值税） | | | | | 2,426.60 | | 减：募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） ...

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2024 年 8 月 15 日 11:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。公司已于 2024 年 8 月 5 日通知全体监事，公司监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-047 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司监事会认为：《公司 2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年半 年度报告及摘要的内容与格式符合中国证券监 ...